业绩总结 - 2025年第一季度确认资产减值损失523.90万元[1] - 本次计提减少2025年第一季度利润总额523.90万元[4] 数据情况 - 报告期末存货账面余额40,739.42万元[2] - 报告期内计提存货跌价准备583.68万元[2][3] 审批情况 - 审计、董事会、监事会同意本次计提资产减值准备事项[5]

持股计划基本信息 - 追光者2号持股计划股份来源为公司回购专用账户回购的A股普通股[2] - 2024年3月14日500,000股非交易过户至该计划账户，占总股本0.31%[2] - 持股计划存续期48个月，所获标的股票分三期解锁，比例分别为20%、30%、50%[4] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年为公司层面考核年度[4] - 2024年营收目标不低于70,000万元，净利润不低于1,000万元[4] - 2025年营收目标不低于80,000万元，净利润不低于2,600万元[4] - 2026年营收目标不低于90,000万元，净利润不低于5,200万元[4] 解锁情况 - 2024年扣非净利润为 - 3,602.23万元，第一个解锁期不得解锁[8] - 第一个解锁期100,000股由管理委员会收回，按原始出资额加利息归还持有人，收益归公司[8] 其他规定 - 存续期内特定期间不得买卖公司股票[9] - 存续期届满前1个月，特定情况经同意和审议可延长[11] - 持股计划变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[11] - 持股计划可因多种情形终止[11][12]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名[2] - 2024年度收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[3] - 截至2024年底，已购累计赔偿限额8,000万元职业保险[4] - 近三年因执业受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施[4] 公司审计相关 - 2025年度审计费用拟为122.96万元，与2024年持平[6] - 董事会提请授权管理层在20%内调整2025年审计费用[6] - 2025年4月18日董事会通过续聘华兴为2025年审计机构议案[7] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[8]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 福建福光股份有限公司董事会 —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

募集资金情况 - 公司2019年7月16日首次公开发行3880万股，每股25.22元，募集资金总额9.78536亿元，净额9.1769645603亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.9658687224亿元，含置换自筹资金3113.43万元，余额1.7988296247亿元[2] - 2024年累计现金管理收益、利息收入扣除手续费7031.023759万元，本期526.422277万元[4] - 2024年补充流动资金2.3160445891亿元，本期收回3000万元，结余转出75.450043万元[4] - 2024年超募资金永久补充流动资金7993.24万元[4] - 截至2024年12月31日，募集专户余额7788.296247万元，持有未到期理财产品1.02亿元[2] 资金使用计划 - 2024年拟用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2023年同意用不超3.4亿元闲置募集资金现金管理，2024年额度调为不超2.5亿元[9][10] - 公司拟用7993.24万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.98%[11] 募投项目情况 - 全光谱精密镜头智能制造基地建设项目投入进度82.34%，差额 - 5032.85万元[22] - 精密镜头产业化基地技改整合项目投入进度87.41%，差额 - 1201.01万元[22] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目投入进度55.14%，差额 - 4737.38万元，本年度收入10351.84万元[22] - 精密及超精密加工实验中心建设项目投入进度69.08%，差额 - 5104.71万元[22] - 棱镜冷加工产业化建设项目2021年4月收入1013.94万元，年产能312万只棱镜，未达预计效益[1][28] 项目变更及结项 - 2022年12月终止“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”，剩余16663.85万元[1] - 拟将9537万元用于“精密镜头产业化基地技改整合项目”，7126.85万元留存专户[29][32] - “棱镜冷加工产业化建设项目”结项，节余2638.16万元[1][26] - “精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，节余5778.75万元[24] - “AI光学感知器件研发及产业化建设项目”结项，节余5326.28万元[24] - “精密镜头产业化基地技改整合项目”结项，节余882.31万元永久补充流动资金[30] 项目投资调整 - 2021年变更“AI光学感知器件研发及产业化建设项目”总投资额为10561.03万元[32] - 该项目装修工程投资变为6825.00万元，机器设备投资变为7456.39万元，铺底流动资金变为2850.92万元[32]

公司代码：688010 公司简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建福光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

审计机构聘请 - 公司聘请华兴所为2024年度财务报告审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[3] - 2024年华兴所经审计收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[3] - 2024年华兴所为91家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）11906.08万元，公司同行业上市公司审计客户71家[3][4] 审计相关会议 - 2024年4月22日等多次会议审议通过续聘华兴所议案[4][6][7] - 2024年12月2日、2025年4月14日审计委员会与注册会计师等沟通[7] - 2025年4月15日公司召开会议审议通过议案并提交董事会[7] 审计结果 - 经审计公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，华兴所出具标准无保留意见报告[5]

公司制度及章程修订 - 公司于2025年4月18日审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的议案[1] - 修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露，原章程“股东大会”表述统一调整为“股东会”[77][78] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%等[6] - 公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或委托他人管理首发前股份[7] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东有权请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[9][10] 股东大会与股东会 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 股东大会以现场会议形式召开，可同时采用电子通信方式和网络投票[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[45] - 董事会审议关联交易事项，需过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[46] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[61] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[62] 人员任职与离职 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[33][38] - 董事辞职应提交书面报告，公司应在60日内完成补选[36][37] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[53][54] 其他规定 - 一年内公司对外捐赠累计低于100万元，由总经理审议批准[42] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[69] - 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期1年，可续聘[70]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2024年度华兴所收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，华兴所购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[3] 合规情况 - 华兴所近三年受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[3] - 项目合伙人叶如意2025年3月收警示函，核心团队近三年无违规处罚且无独立性问题[5] 审计工作 - 2024年针对公司情况制定审计方案，围绕关联交易等重点工作[6] - 认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[7] - 公司明确华兴所信息安全责任，其制度有效执行[7] - 公司认为华兴所满足审计要求，表现良好，报告优质[8][9]

业绩总结 - 2024年度营收62138.98万元，同比上升5.82%[6] - 2024年度净利润949.40万元，较上年增7776.85万元[6] - 2024年度扣非净利润 - 3602.23万元，较上年减亏3158.51万元[6] 会议相关 - 2024年度监事会第三次会议于2025年4月18日召开[2] - 多项议案表决通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12] - 《关于公司监事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[11] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决通过，待提交[12] 其他 - 2025年第一季度计提资产减值准备事项表决通过[13][14] - 2025年第一季度报告审议通过[15]