证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-057 福建福光股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：福建省福州 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭晓红，已充分了解并同意由提名人福建福光股份有限公司董事会提名 为福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福建福光股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-054 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司监事会提名陈海珠女士、马科银先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人，上述非职工代表监事经 2024 年第三次临时股东大会选举产生后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。 特此公告。 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 ...

福建福光股份有限公司 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-056 福建福光股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 10 年 9 日召开 2024 年第二 次职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李海军先生为公司第四届监事会职工 代表监事。李海军先生简历详见附件。 李海军先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资 格的要求，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 监事会 2024 年 10 月 10 日 附件：李海军先生个人简历 李海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月出生，专科学 历，生物教育专业。历任：福建福光数码科技有限公司民品 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建福光股份有限公司董事会,现提名吴飞美为福建福光股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任福建福光股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建福光股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

公司基本信息 - 证券简称福光股份，代码 688010，编号 20240906 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会，于 2024 年 9 月 6 日 14:00 - 16:00 在上海证券交易所上证路演中心举行 [1] - 公司接待人员包括董事长何文波、独立董事罗妙成、财务总监谢忠恒、董事会秘书黄健 [1] 公司业务情况 - 公司是高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商，产品涵盖特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等 [1] - 产品包括全光谱镜头及光电系统，分“定制产品”和“非定制产品”两大系列 [1] - “定制产品”含特种光学镜头及光电系统，用于国家重大航天任务及高端装备，核心客户为科研院所和企业 [1] - “非定制产品”含安防、车载等镜头及投影光机，应用于平安城市、车联网等领域 [1] 公司经营情况 - 2024 年上半年公司实现营业收入 27,042.51 万元，同比减少 10.79% [1] - 一季度实现营业收入 9,872.58 万元，同比增加 29.52% [1] - 二季度实现营业收入 17,169.93 万元，同比增加 5.31%，营业收入有改善趋势 [1]

业绩说明会信息 - 2024年9月6日14:00 - 16:00举办半年度集体业绩说明会[2][5] - 采用网络文字互动形式，地点为上证路演中心[2][5] - 投资者2024年9月4日17:00前可发问题至邮箱zhengquan01@forecam.com [2][6] 报告与参会 - 2024年8月24日披露《2024年半年度报告》[3] - 参会人员含董事长兼总经理何文波等，情况或调整[7] 咨询与查看 - 说明会咨询联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话0591 - 38133727，邮箱zhengquan01@forecam.com [8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

2024 福建福光股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 CONTENT 目录 02 坚持"创新不问出身" 01 提升科技创新能力 06 专注长期战略目标 02 增强核心竞争力 07 优化公司运营管理 03 推动经营降本增效 09 完善公司治理 04 强化约束、利益共享 11 积极股份回购 06 重视投资回报 10 重视信披质量 05 畅通沟通渠道 2 0 2 4年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 01 为践行以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和 经济高质量发展，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月27日发布《2024年度"提质增效重回报"行动方案》，现将2024年上 半年行动方案的相关落实暨进展情况报告如下： 2 0 2 4年半年度，公司实现营业收入 2 7 , 0 4 2 . 5 1万元，同比减少 10.79%，其中一季度实现营业收入9,872.58万元，同比减少29.52%； 二季度实现营业收入17,169.93万元，同比增加5.31%；营业 收入已有改善趋势。 2 0 2 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-049 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 8 月 22 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营 的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决 策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。公司监事会同意公司本次计提 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-051 福建福光股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号）核准，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）38,800,000 股， 每股发行价格为人民币 25.22 元，共募集资金总额为人民币 978,536,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 60,839,543.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 917,696,456.03 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监 管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》 ...