证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-063 一、公司股权激励计划已履行的程序 （一）2021 年第二期限制性股票激励计划的审批程序 1、2021 年 9 月 30 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）＞ 及其摘要的议案》《关于公司＜2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办 法＞的议案》等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关 事项进行核实并出具核查意见。 2、2021 年 9 月 30 日至 2021 年 10 月 9 日，公司对本激励计划激励对象的姓名 和职务在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2021 年 10 月 16 日，公司监事会披露《监事会关于公司 2021 年 第二期限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。 3、2021 年 10 月 25 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关 于公司 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-069 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司日常经营需要，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司2024年度拟新增日常关联交易预计金额人民币500万元，主要为与 公司关联方深圳市绎立锐光科技开发有限公司（以下简称"绎立锐光"）发生提 供物业管理服务的日常关联交易预计。 本次新增关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 本次新增关联交易预计事项为公司正常生产经营业务实际需要，交易双 方经平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东 的利益；上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方 形成依赖或被其控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | | | | | 本年年初至 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[3] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[3] - 最近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备三类资格之一[5]

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-071 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

深圳光峰科技股份有限公司 公 司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规设立的股份有限公司。公司为 深圳市光峰光电技术有限公司经整体变更以发起方式设立的股份有限公司，深圳市光峰 光电技术有限公司的全体股东为公司的发起人。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300795413991N。 第三条 公司于 2019 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册并于 2019 年 7 月 18 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意 上市，首次向社会公众发行人民币普通股 6800 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上交所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳光峰科技股份有限公司 公司的英文名称：Appotronics Corporation Limited 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 20- 22 楼。邮政编码：518052。 第六条 公司的注册资本为人民币 45,929.1145 万元。 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | - ...

第二届监事会第二十六次会议决议公告 深圳光峰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 19 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以 现场结合通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人， 会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-059 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

业绩数据 - 2024年上半年车载光学业务营收2.41亿元，二季度约2亿元[2] - 2024年上半年公司整体营收10.81亿元，较同期微增[3] - 2024年上半年公司归母净利润1090.96万元[3] - 2024年上半年销售费用同比减少4407.68万元，销售费用率降至9.18%[3] - 峰米科技2024年上半年亏损4852.62万元，亏损同比缩窄3069.06万元[3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司有432名研发人员，硕博占比27.55%[5] - 2024年上半年公司研发投入超1亿元，占营收比例超10%[5] 分红回购 - 截至2024年7月，2023年年度每股派发现金红利0.06986元，共计3208.42万元[9] - 2024年上半年公司累计回购股份4942483股，占总股本比例1.0626%，支付资金89513668.33元[10] 公司治理 - 2024年上半年公司召开2次股东大会、9次董事会、3次监事会[12] 信息披露与投资者活动 - 2024年上半年公司披露年度ESG报告及英文版定期报告[13] - 2024年上半年公司召开业绩说明会1次[14] - 2024年上半年公司举办投资者开放日接待活动1次[14] - 2024年上半年公司累计开展近90余场次投资者调研活动[14] - 2024年上半年公司接待投资者共计逾160人次[14] - 2024年上半年公司接听投资者关系热线解答问题350余通[14] 其他事项 - 2024年上半年公司有序使用募集资金并推进募投项目建设[15] - 公司完善管理层及核心骨干薪酬考评体系[15] - 公司与“关键少数”沟通，跟踪相关方承诺履行情况[15] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[15]

租赁信息 - 拟租赁光峰创智谷产业园，面积不超89,979平方米，月租金34.40元/平方米[3][5][12] - 租期2024年10月1日至2039年12月31日（含3个月免租期）[3][5][12] - 租金前3年不变，第4年起每3年可协商调整[12] - 租金按季度支付，每季度10日前支付当季租金[12] - 专项维修资金为每月每平方米0.25元[13] 物业管理 - 光峰控股拟委托清峰物业管理产业园，合同期2024年10月1日至2027年12月31日[3][5][14] 交易情况 - 过去12个月内与同一关联方交易金额未达3000万元以上，未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[5] 评估结果 - 以2024年4月18日为基准日，产业园厂房和食堂区域租金市场价格43元/平方米/月，宿舍区域42元/平方米/月[11] 会议审议 - 2024年8月29日相关议案经董事会、独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议[4][6][17] 产业园情况 - 光峰创智谷产业园预计2024年年底达到可投入使用状态[16] 公司结构 - 光峰控股注册资本1000万元，李屹持有其100%股权[7][8]

关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年第二期限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科 技"或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2021 年第二期限 制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚者不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 参加培训并取得证明材料[5] - 通过资格审查并确认符合资格[5] 后续处理 - 任职后不符资格将辞职[6]