委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[13] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，全体委员同意可豁免[15] - 会议需全体委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席视为不能履职，建议董事会撤换[19] 职责权限 - 研究拟定考核标准和办法、审查薪酬政策与方案等[8] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] - 股权激励计划经股东大会审议通过[10] 其他规定 - 决议经出席会议委员签章后生效，次日报董事会[20] - 董事会在年度工作报告中披露委员会过去一年工作内容[28] - 会议记录等档案由董事会办公室保存十年[22] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[30] - 议事规则解释权归董事会，自审议通过生效[25][26]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 会议安排 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[10] - 每年须至少召开四次定期会议[18] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，可豁免[18] - 快捷通知二日内无异议视为收到通知[18] 会议规则 - 全体委员出席方可举行，一人一票表决权[20] - 会议决议须全体委员过半数通过[21] - 表决方式有举手、投票或通讯表决[26] - 决议经出席会议委员签章后生效[23] 办公室设置 - 下设审计委员会办公室，设在审计部，审计部负责人任主任[6] 职责权限 - 负责公司财务收支和经济活动内部审计监督[8] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[12][13] 其他规定 - 会议记录等档案保存十年[24] - 委员连续两次未出席建议撤换[22] - 讨论表决有关成员议题当事人回避[24] - 无关联委员过半数出席可举行会议[24] - 出席无关联委员不足二分之一事项提交董事会[24] - 董事会应披露审计委员会年度履职情况[23] - 议事规则经董事会审议通过生效及修改[29]

浙江杭可科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 战略决策 第一条 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司设立董事会战略决策委员会（以下 简称"战略决策委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙 江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生，战略决策委员会设召集人一名， 由公司董事长担任。 战略决策委员会召集人负责召集和主持战略决策委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-060 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年前三季度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/12/5 | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 相关日期 金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 48,293,772 ...

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《浙江杭可科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公司于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已审查公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月20日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人15人，表决权占比69.5373%[2] - 见证律所是北京君合（杭州）律师事务所[7] 人员出席 - 7名董事4人出席，3名监事2人出席[4] - 董事会秘书兼财务总监出席会议[4] 议案表决 - 《2023年前三季度利润分配预案》审议通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9897%[5] - 5%以下股东同意票比例99.4786%[5]

减持情况 - 傅风华原持100,000股占比0.02%，转增后变为140,000股占比仍0.02%[2] - 原计划减持不超25,000股，转增后变为不超35,000股[2] - 2023/5/18 - 2023/11/17减持计划未实施，实际减持0股[5][6]

公司概况 - 杭可科技是全球一流的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商 [1] - 主要产品包括电池充放电设备、测试设备、物流设备及配套软件系统 [1] - 客户包括韩国三星、LG、日本索尼、亿纬锂能、比亚迪、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商 [1] - 2023年全球特别是欧美市场对新能源大力投入，锂电池厂规划大规模重新启动 [1] 产品与技术 - 产品覆盖锂电池后道全产品线，包括圆柱、方形和软包三种形态的电池制造设备 [2] - 产品应用于消费类电池、动力类电池以及储能类电池等多种锂电池 [2] - 拥有锂电池后道整线交付能力，涵盖化成、分容、检测、分选、静置及自动化物流系统 [2] - 设备安全性及稳定性良好，精度控制能力强，节能性能优异，系统集成与自动化能力突出 [4] - 产品迭代周期一般为一到两年 [4] 市场与竞争 - 在全球化成分容测试设备市场占有一席之地，重点扩展东南亚、欧洲和北美市场 [1][2] - 主要竞争对手包括韩国PNE Solution、Apro、日本片冈制作所、广州擎天实业、珠海泰坦新动力等 [3] - 公司在日韩、欧洲、美国、东南亚等地均有大规模设置经验 [3] - 国内市场成熟，欧洲、北美及日本、印度、东南亚、南美等新兴市场兴起 [3] 研发与人才 - 截至2023年6月30日，公司有研发人员1078人，占总人数的23.22% [4] - 核心技术人员稳定，均具有10年以上行业经验 [4] - 技术人员专业方向完整齐备，包括机械设计、硬件电路、嵌入式控制、自动化应用、软件开发、数据库等 [4] 未来规划 - 以"中国制造2025"为阶段目标，以工业4.0为战略机遇，推进智能制造 [2] - 打造锂电智能设备产业第一品牌，成为全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商 [2] - 加大市场开拓力度，建立以技术领先、价格合理、质量可靠、服务上乘为支撑的销售网络 [3] - 继续加大新产品、新技术的研发力度，提高产品技术含量 [3]

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江杭可科技股份有限公司 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...