独立董事候选人声明与承诺 本人梅月欣，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波 容百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

董事会提名 - 公司提名聂昕、李运姣、梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2024年7月12日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 监事提名 - 提名姜慧女士、陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人提名表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 后续安排 - 第三届监事会非职工代表监事任期三年，议案需提交股东大会审议[1][2]

董事会提名 - 公司董事会提名李运姣为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不属于特定自然人股东及其直系亲属[2] - 被提名人不在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任独董公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月12日[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 承诺提名后参加上交所独立董事培训并取证[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月2日14点30分在北京海淀区召开[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 提交股东大会审议的议案7月13日披露[6] 换届选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][6] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[6] - 第三届董事会和监事会候选人公布[22] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月26日[14] - 异地股东邮件登记不迟于7月29日17:00[16] - 登记时间为7月29日，地点在北京海淀区[17] - 公告发布时间为2024年7月13日[19] - 股东投票规则及示例说明[24][25]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购金额99988513.72元[2] - 累计支付资金总额301371301.57元[5] 回购股份 - 实际回购股数4301807股，占总股本0.89%[2] - 累计回购股份10090435股，占总股本2.09%[5] - 第一期累计回购3147658股，占总股本0.65%[6] - 第二期累计回购2640970股，占总股本0.55%[7] 回购价格 - 实际回购价格区间21.96元/股至24.56元/股[2] 股份占比 - 回购前后限售与无限售股占比不变[9] - 回购专用账户股份占比从1.20%增至2.09%[9] 用途 - 本次回购4301807股用于股权激励或员工持股计划[10]

董事会提名 - 公司董事会提名聂昕为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[2][3][4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年7月12日[4]

提名信息 - 公司董事会提名梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月12日[5] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备相关职称和工作经验[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十六次会议于2024年7月12日召开，9名董事实到[1] 人员提名 - 提名白厚善等6人为第三届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[1][2][3] - 提名聂昕等3人为第三届董事会独立董事候选人，表决全票通过[4][5] 议案审议 - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[4]