第一条 【宗旨】为规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、规范性文件，以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准。 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 【证券部】董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印 章。 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 【临时会议】有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召 集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由宁波容 百锂电材料有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。宁波容百锂电材料有限 公司的债权债务由新设股份公司承继。公司在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为：91330281316800928L。 公司于 2019 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册。首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：宁波容百新能源科技股份有限公司 英文全称：Ningbo Ro ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 宁波容百新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，维护公司及股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，规范公司股东会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《宁 波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本《宁波容百新能源科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十一三条或 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告。 第四条 公司董事会应当负责募集资金管 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-040 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于收购贵州新仁新能源科技有限公司 股权并对其增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"） 拟收购贵州新仁新能源科技有限公司（以下简称"贵州新仁"或"标的公司"） 部分股权（以下简称"本次股权收购"）并对其增资（以下简称"本次增资"， "本次股权收购"与"本次增资"合称"本次交易"）。根据审计机构对标的公 司的审计结果，截至 2025 年 8 月 31 日（审计基准日），标的公司审定净资产为 572,678,048.60 元 ， 经 交 易 双 方 协 商 一 致 确 定 标 的 公 司 股 权 整 体 估 值 为 398,853,209.66 元（即投前估值）。容百科技拟使用自有资金 34,176.39 万元收购 贵州新仁部分股权，并使用自有资金 14,000 万元对贵州新仁进行增资。本次交 易前，公司未持有贵州新仁股权，本 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-038 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、变更注册资本的情况 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 修订部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会议事规则>的议案》以及修订其他部分公司内部制度的议案。现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审 计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-039 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

一、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的法定职权由董事会审 计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 司章程》中相关条款亦将作相应修订，符合《公司法》《上市公司章程指引》及 中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合监管要求。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-037 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于2025年 12月 11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025 年 12 月 10 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。全体监事一致同 意豁免本次会议的通知期限 ...

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司注册资本变更情况，公司拟对《公司章 程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事 会提请股东大会授权公司经营层全权办理本次变更涉及的工商登记、备案手续。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订部分内部制度的公告》 及《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-036 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 20 ...

每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 2024年1至12月份，容百科技的营业收入构成为：锂电行业占比95.86%。 截至发稿，容百科技市值为196亿元。 每经AI快讯，容百科技（SH 688005，收盘价：27.43元）12月12日晚间发布公告称，公司第三届第八次 董事会会议于2025年12月11日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规 则> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） ...