审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年3月27日董事会9票同意续聘立信[14] 审计费用 - 2024年度财务报告审计和内控审计服务费用分别为140万、30万[11] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿等[5] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万未赔偿[6] - 保千里案涉诉金额1096万[6] 处罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次等[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入58.91亿元，同比增长10.12%[34][50] - 2024年净利润7.82亿元，基本每股收益1.40元/股[34] - 2024年资产总额107.80亿元[34] - 2024年特色原料药板块销售增长30%以上[19] - 2024年动保业务氟苯尼考全年销售突破3000吨[19] - 2024年纳税总额3.50亿元[36][48][50] - 2024年研发投入2.15亿元，占营业收入3.65%[36][159][161] - 2024年分红3.35亿元，分红比例达42.86%[42][46][48][50] 用户数据 - 公司产品销往全球6大洲、115个国家及地区，销售客户3000余家[25] 未来展望 - 2025年力争实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产的目标[21] 新产品和新技术研发 - 2024年获得发明专利授权33项，累计授权专利达210项，其中发明专利201项[18][162] - 2024年新增常规生产销售品种5个，获得国内批文或上市许可产品11个，实现国际注册产品10个，通过国外官方GMP认证产品4个，通过FDA认证产品4个[18][162] - 公司自主开发累计30余个药品相关工艺并掌握关键反应及核心技术[173] - 公司成立国邦研究院，依托国家级博士后科研工作站等平台构建开放式产学研创新平台，聘请涂永强院士等担任研发指导专家[145][146][148] - 公司与浙江工业大学等建立联合研发实验室，与浙江理工大学合作成立研发中心，与上海交通大学设立联合研发中心[148] 其他 - 2024年集团EHS管理总投入达1.23亿元[17] - 2024年安全环保投入1.23亿元[35] - 2024年员工总人数4003人，新增就业岗位680个[36][48][50] - 2024年召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会[34][42][46] - 2024年定期披露报告及临时公告共68个[50] - 公司董事会由9位董事组成，其中包括3位独立董事[89] - 公司监事会由2名监事和1名职工监事组成[94] - 2024年度公司执行12个审计项目[96] - 报告期内公司对外披露公告及各类材料115份，2024年度信息披露考核为"A"[97] - 上市以来公司累计分配现金红利12.28亿元[102] - 2024 - 2021年每10股现金分红分别为6元、6元、3元、7元[104] - 2024 - 2021年现金分红总额分别为3.91亿元、3.35亿元、3.35亿元、1.67亿元[105] - 公司遵循ISO14001环境管理体系标准，运作模式为PDCA循环[114] - 公司每年至少举行一次公司级突发环境事故应急演练，组织至少两次危险废物专项应急演练[127] - 公司各车间废气吸收处理装置生产期间100%正常运行，建设9套RTO废气综合治理设施，安装25套在线监测设备[129] - 公司严格按清污、雨污、污污分流原则布置管线，建设高盐废水预处理和综合废水处理设施，外排水处加设在线监测设备[134] - 公司厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准[137] - 公司建有2套危险废物焚烧装置，大部分危险废物自行焚烧处理[138] - 集团拥有浙江省151人才1人、绍兴市拔尖人才1人、山东省TS泰山产业领军人才3人、鸢都产业领奖人才3人[158] - 公司获得韩国MFDS认证[166] - 克拉霉素境内生产化学原料药上市申请获批，有效期至2029年2月1日，规格25kg/桶，有效期48个月[171] - 布南色林境内生产化学原料药上市申请获批，有效期至2029年3月21日，规格有1kg/桶、5kg/桶、10kg/桶，有效期18个月[171] - 山东国邦药业盐酸恩诺沙星可溶性粉规格为100g∶30g，有效期至2029-09-26[172] - 山东国邦药业延胡索酸泰妙菌素预混剂含量为80%，有效期至2029-09-26[172] - 山东国邦药业替米考星预混剂含量为20%，有效期至2029-09-26[172] - 浙江东盈药业头孢唑林钠有10kg/瓶×2瓶/箱、8kg/瓶×2瓶/箱、5kg/瓶×2瓶/箱、4kg/瓶×2瓶/箱等规格，有效期24个月[172] - 原料药项目GB2024 - 03、GB2024 - 10、GB - 2 - 1 - 2301 - 2312 - 004 - 1处于中试 - 大试阶段[174] - 原料药项目GB2024 - 11处于注册中阶段[174] - 原料药项目GB2024 - 18、SDGB2024 - RD - 05处于小试 - 中试阶段[174] - 医药中间体项目SDGB2023 - RD - 10处于中试 - 大试阶段[174] - 医药中间体项目SDGB2023 - RD - 23处于小试研究及中试阶段[174] - 医药中间体项目GB2023 - RD - 15处于大试阶段[174] - 公司建立产品投诉处理流程，明确登记、评估、调查及处理程序，制定应对潜在产品缺陷投诉策略[180] - 集团构建完善的GMP管理体系，包括质量、实验室、生产等六大核心系统[181] - 公司建立纠正措施和预防措施管理制度，分析各类结果确定质量问题并采取措施[189] - 集团建立召回管理制度，质量部组织协调，质量受权人负责，召回产品有标识和记录[190] - 国邦医药构建完备供应商管理体系，对关键物料供应商审计、评估，至少选两家采购[191] - 公司致力于构建透明公正采购环境，与采购人员和供应商签承诺书，定期审查合规性[192] - 公司秉承“以奋斗者为本，精英合伙，全员共享”理念满足员工物质和精神追求[200] - 质量系统关键质量管理活动涵盖供应商管理、产品回顾等方面[182] - 生产系统包括制定工艺规程、组织生产、完成生产记录等内容[183] - 设施及设备系统包括设备管理、厂房清洁维护、设备确认等内容[185]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比三分之二[1] 人员调整 - 2024年4月15日，审计委员会委员由姚礼高调整为竺亚庆[2] 会议情况 - 2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议[3] 报告审议 - 2024年各时间节点审议通过多项报告及相关议案[3][4] 未来计划 - 提议续聘立信为下一年度审计机构[7] - 2025年推动公司内控制度持续优化[13]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律诉讼 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[3] 公司决策 - 2024年相关会议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2025年审计委员会召开多次会议审议相关议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 公司董事会对独立董事吴晓明、任明川、张晟杰独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年3月27日[2]

担保情况 - 2025年度公司预计为控股子公司提供总额不超过18亿元的担保，含10亿授信和8亿票据池担保额度[2][4][7] - 截至公告日，公司对控股子公司担保余额为1757.11万元[2] - 公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，占最近一期经审计净资产的0%[23] - 公司对控股子公司担保余额占最近一期经审计净资产的0.22%[23] - 公司截至目前未有逾期担保情况，不存在对控股股东等关联人担保情形[23] 子公司情况 - 新昌国邦进出口资产负债率96.49%，2025年预计担保2亿元[5] - 浙江国邦药业资产负债率54.14%，2025年预计担保8亿元[5] - 山东国邦药业资产负债率48.73%[5] - 浙江中同科技资产负债率1.72%[5] - 浙江七方杯饮品资产负债率20.23%，截至目前担保余额1757.11万元[5] 子公司业绩 - 浙江国邦药业2024年总资产467567.06万元，营收303744.88万元，净利润57247.23万元[10] - 山东国邦药业2024年总资产417039.61万元，营收257089.57万元，净利润24261.21万元[12] - 浙江中同科技2024年总资产26575.36万元，营收3829.47万元，净利润 - 313.44万元[14] - 浙江七方杯饮品2024年末总资产13876.99万元，营收3247.04万元，净利润 - 400.17万元[16] - 新昌国邦进出口2024年末总资产72711.12万元，营收138009.24万元，净利润641.43万元[18] 其他要点 - 公司董事会提请股东大会授权董事长或管理层在授信及担保额度内签署相关法律文件[19] - 本次公司拟为控股子公司提供担保是为满足业务发展及日常经营资金需求[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点在杭州召开[2] - 网络投票2025年4月25日进行，有不同时段要求[3][4] - 本次股东大会审议9项议案，3月28日披露[6] 股东登记信息 - 股权登记日为2025年4月21日，不同股东登记要求不同[10][13] - 联系人龚裕达，有电话、传真、邮箱信息[17]

会议信息 - 国邦医药第二届监事会第十次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10][15][16] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[14]

会议信息 - 第二届董事会第十二次会议于2025年3月17日发通知和材料，3月27日现场召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][9][11][14][16][18][24] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东大会审议[4][13][15][17][20][29] - 《关于<2024年度独立董事述职报告>》将在2024年年度股东大会听取[7] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>》等议案已由审计委员会审议通过[9][12][14][24][25] 其他事项 - 独立董事津贴14万元/年，按月发放[23] - 保荐机构对《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议并出具核查意见[25] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》等议案经董事会审议通过[26][28][30] - 公司为控股子公司提供担保满足企业发展正常经营需要[27] - 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》经董事会审议通过[30] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 《舆情管理制度》内容详见上海证券交易所网站[32] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站[33]

业绩总结 - 2024年度净利润781,595,425.54元[3] - 2022 - 2024年累计现金分红836,967,795.65元[6] - 最近三个会计年度平均净利润771,654,601.11元[5] 利润分配 - 拟每10股派现6元，共派现335,019,120元[3] - 2025年3月27日董事会通过2024年度利润分配方案[7] - 监事会同意提交股东大会审议[8] 资金使用 - 2024年股份回购金额100,995,168元[4] - 2024年现金分红和回购金额合计436,014,288元，占比55.79%[4] - 2024 - 2022年回购注销总额均为0元[5]