综合授信 - 2024年4月20日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超过25亿元综合授信额度[2] - 授信期限内额度可循环使用[3] 授权安排 - 董事长或指定代理人签署融资合同文件[3] - 财务部门办理综合授信及贷款业务相关手续[3] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[3]

审计情况 - 审计公司对森林包装集团公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] - 报告日期为2024年4月20日[13] - 审计单位为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2] 资金占用数据 - 2023年期初占用资金余额总计165,097,869.02元[14][21] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计310,510,000.00元[21] - 2023年度偿还累计发生金额总计309,799,069.76元[21] - 2023年期末占用资金余额总计165,808,799.26元[21] 关联方资金情况 - 大股东附属企业浙江华天再生资源有限公司2023年期初预付款项108,713.88元，期末余额0元[21] - 子公司台州快印包网络科技有限公司2023年期初期末其他应收款分别为760,000.00元、430,000.00元[21] - 子公司温岭市森林包装有限公司2023年期初期末其他应收款分别为150,483,990.95元、150,460,236.71元[21] - 子公司台州森林环保科技有限公司2023年期初期末其他应收款分别为1,080,000.00元、2,120,000.00元[21] - 子公司浙江森林纸业有限公司2023年期初期末其他应收款分别为12,515,164.19元、12,728,562.55元[21] - 其他关联方温岭市青商大厦资产管理有限公司2023年期初期末其他应收款分别为150,000.00元、70,000.00元[21]

续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-015 森林包装集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合 ...

人员与会议 - 独立董事王一任期为2017年6月至2023年6月[2] - 2023年应参加董事会2次，出席情况良好，出席股东大会1次[5] - 2023年6月5日参加业绩暨现金分红说明会[8] 公司运营 - 审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] - 公司等未违反、变更或豁免承诺[10] - 2023年未发生被收购情况[11] 审计与财务 - 会计报告等符合规定，无重大违法违规[12] - 聘任中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[15] 人事程序 - 2023年董事候选人提名等程序规范，薪酬方案合理[16]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-019 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达及通信方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事 长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2023 年度述职报告 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 20 ...

担保情况 - 2024年度为5家全资子公司担保不超9亿元，为联合纸业担保不超10亿元，合计不超19亿元[2][7][8] - 截至公告日担保余额36333.96万元[4] - 联合纸业少数股东提供不超3亿元股权反担保承诺[4][8] - 各子公司预计担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[7][8] - 担保议案尚需股东大会审议，有效期12个月[9] 财务数据 - 公司2023年末与2024年3月末总资产、负债总额、营业收入数据[19] - 森林纸业2023年末与2024年3月末总资产、营业收入数据[22] - 联合纸业2023年末与2024年3月末总资产、营业收入数据[29][30] 股权结构 - 公司持有联合纸业64%股份，为实际控制人[27] 担保性质 - 公司未签担保协议，预计为子公司综合授信额度内融资担保[31][32]

公司治理 - 胡苏芬2023年董事会出席率100%，未出席股东大会[5] - 2023年审计委员会开会3次，提名委员会开会1次[6] 合规与运作 - 2023年公司及相关方无违反承诺事项，信息披露合规[11][12] - 聘任财务总监及高管程序合法，人员具备资格[13][14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通促规范运作[16]

森林包装集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | | 监事会决议 30 | ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[2] 议案通过情况 - 2023年4 - 10月通过多项议案，如年度履职报告、担保额度、半年报等[2][3][4] 审计机构聘请 - 继续聘请中汇会计师事务所为2023年度审计机构[6] 审核结果 - 查阅内审资料、关联交易、募集资金未发现重大问题和违规情况[7][8][10]

人员与会议 - 独立董事任期至2023年6月离任[2] - 2023年董事出席董事会、股东大会情况[5] - 2023年董事候选人提名等程序规范，薪酬合理[16] 合规与审计 - 2023年度日常关联交易符合原则[9] - 公司及相关方未违反承诺[10] - 2023年会计报告等符合规定[12] - 聘任中汇为2023年度审计机构，程序合规[13] 其他情况 - 2023年公司未被收购[11] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[14] - 2023年未因非准则变更作会计政策或估计变更[15]