人员离职披露 - 公司收到董事、高管辞职报告后2个交易日内披露[7] - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报信息[11] 董事补选与解除 - 董事辞职公司需60日内完成补选[7] - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[8] 保密与追责 - 董事、高管离职后保密义务仍有效[13] - 擅自离职致损应担责，公司可追责索赔[15] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[18] - 制度经董事会审议通过生效及修订[19]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由董事长担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 负责公司长期战略规划等可行性研究[7] 议案与会议 - 董事等可提议案，职能部门提供资料[9] - 会议提前三天通知，主任主持[9] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 记录与细则 - 会议记录保存10年[10] - 工作细则经董事会批准执行[14][15]

董事会秘书管理 - 设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[4] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 应聘任证券事务代表协助秘书履职[10] - 秘书被解聘或辞职需向交易所报告并说明原因[11] - 4种情形下公司应一个月内解聘秘书[11] - 聘任秘书需签保密协议，离任前接受审查并移交事项[13] - 秘书空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[13] - 解聘秘书要有充分理由[11] 会议与报告披露 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东并公告[15] - 会计年度前6个月结束后两个月内公告半年度报告[17] - 会计年度结束后4个月内公告经审计年度报告[17] - 临时股东会决议形成后2个工作日内披露[18] - 重大事件发生后2个工作日内披露[18] 其他披露事项 - 合同或担保事项达最近一期净资产10%以上需披露[19] - 交易金额占净资产0.5%以上关联交易需披露[19] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需披露[19] 细则相关 - 细则经董事会通过之日起实施[26] - 细则修改及解释权属于董事会[24]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，职工代表担任的董事不少于1名[4] - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，独立董事担任召集人（战略委员会除外），审计委员会召集人为会计专业人士[16] 决策权限 - 董事会对交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多类事项有审查和决策权[5] 人员聘任 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[13] - 董事会秘书空缺超3个月后，董事长代行职责并在6个月内完成聘任工作[13] - 公司聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其应取得资格证书[13] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[22] - 特定情形下应召开临时董事会会议[22][23] - 召开董事会定期会议和临时会议分别需提前10日和3日通知[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[35] 董事要求 - 董事连续两次未亲自出席亦未委托其他董事出席等情况，董事会应作书面说明并报告[29] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[29] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[32] 提案相关 - 除特定情况外，其他向董事会提出的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议并主持[22] - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[25] 表决相关 - 表决票保存期限至少为十年[33] - 董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须由超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票[36] 其他规定 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、地点等多项内容[39] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[41] - 董事会应在国家法规修改等情况时及时修订本规则[45] - 规则修改事项属法规要求披露信息的应按规定公告[45] - 本规则经股东会审议通过后生效[45] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[47] - 本规则由公司董事会负责解释[47] - 本规则的修改由董事会拟订，经股东会审议通过后生效[47]

报告事项标准 - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 重大交易事项资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[7] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼等需报告[7] - 重大交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 重大交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[5] 报告流程与要求 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[11] - 重大信息未如期完成需每隔三十日报告进展，直至完成交付或过户[12] - 重大信息报告人员应在知悉后第一时间面谈或电话报告董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[12] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[12] - 公司董事和高级管理人员督促其他信息报告义务人履行职责[13] - 公司各部门及下属公司应及时准确报送年度、中期、季度报告资料至董秘办[16] - 各部门及子公司负责人指定信息披露联络人并报证券部备案[16] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长和董事会秘书[16] 保密与责任 - 相关人员在信息未披露前应严格保密，不得泄露内幕信息和进行内幕交易[16] - 报告义务人未履行义务将被追究责任，造成严重影响将给予处分[17] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自审议通过之日起生效[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额94850万元，净额88957万元[6] 项目进度 - 绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目进度2.44%，已累计投资482.5万元[7] - 年产9000万平方米纸箱包装材料扩建项目进度22.79%，已累计投资4375.7万元[7] - 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目进度55.06%，已累计投资20698.55万元[7] - 补充流动资金进度100%，已累计投资12370万元[7] - 年产50万吨包装纸设备更新技改项目进度62.03%，已累计投资12889.89万元[7] 现金管理 - 公司拟使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 本次现金管理自董事会审议通过之日起12个月有效，到期归还至募集资金专项账户[11] - 监事会同意公司使用不超7000万元闲置募集资金购买保本理财产品[19] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议[21]

募集资金情况 - 公司实际发行5000万股，每股18.97元，募资总额94850万元，净额88957万元[3] - 截至2025年9月8日，募集资金专户余额81384255.95元[9] 项目投资进度 - 绿色环保纸包装网上定制智能工厂累计投资482.5万元，进度2.44%[5] - 年产9000万平方米纸箱包装材料扩建累计投资4375.7万元，进度22.79%[5] - 绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂进度55.06%[6] - 补充流动资金项目投入12370万元，进度100%[6] - 年产50万吨包装纸设备更新技改投入20779.85万元，进度62.03%[6] 资金使用决策 - 公司拟用不超7000万元闲置募资补流，期限不超十二个月[2] - 2025年9月8日，董事会和监事会通过补流议案[12] - 保荐机构光大证券对补流事项无异议[15]

资金安排 - 公司拟用不超28000万元闲置自有资金现金管理[3][5] - 投资产品为低风险理财产品[2][8] 决策信息 - 2025年9月8日相关会议审议通过议案[3][10] - 现金管理自通过日起12个月有效，可滚动使用[9] 风险与收益 - 投资有波动风险，有风控措施[11] - 投资利于提高资金效率与收益[12]

公司治理结构调整 - 公司召开会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分制度的议案[2] - 董事会成员增至8名，新增1名职工代表董事[2] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%等[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[8][9] 章程修订内容 - 删除原章程持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告的规定[9] - 新增控股股东、实际控制人相关规定，包括行使权利义务等[10] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 不同情形下需召开临时股东会及相关召集程序[12][13][14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[19] 董事相关规定 - 董事任期每届三年，独立董事连续任职不得超过六年[23] - 董事会由8名董事组成，每年度至少召开2次会议[27][28] 利润分配规定 - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有不同要求[37] - 公司三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[38] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[36] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[41]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月25日13点在温岭公司一楼会议室召开[2] - 网络投票9月25日进行，交易及互联网投票有不同时段[3][5] - 审议多项议案，内容详见9月9日上交所公告[7] 登记与联系 - 现场登记9月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点公司证券部[17] - 会议联系部门证券部，电话0576 - 86336000，邮箱forestpackaging@126.com[19]