证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-018 森林包装集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧 跟监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《森林包装集团股份有限 公司章程》 以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订，具体修订情 况如下： 关于制定、修订部分制度以及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、公司制定、修订部分制度情况 为进一步完善公司治理制 ...

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.15元（含税）[2] - 拟派发现金红利6216万元（含税）[3] - 现金分红数额占净利润比例39.50%[3] 财务数据 - 2023年末合并报表未分配利润11.0294417024亿元[3] - 2023年末母公司报表未分配利润1.7948126614亿元[3] 其他 - 2024年4月20日审议通过利润分配预案[7] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[6]

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-014 森林包装集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》财会〔2023〕21 号，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容。 （二） 会计政策变更日期 准则解释第17号的生效日期：自 2024年1月1日起施行 （三）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会〔2023〕21 号（以下简称"准 则解释第 17 号"）的规定，进行会计政策的变更。本次会计政策变更不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年4月20日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议， 分别审议通过 ...

森林包装集团股份有限公司 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-011 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额 包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股 人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销 商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用 （不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元 (不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元， 已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监 管账户中国 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报重大缺陷标准为≥1%[13] - 非财务报告内控直接经济损失重大缺陷标准为≥资产总额1%[14] 评价结论 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与内控评价报告对非财务报告重大缺陷披露一致[8]

森林包装集团股份有限公司 (合并) 2023 年度审计报告 中国杭州市铁江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8-12 and 23 Block A GDC Times Building Not 8 Xinya Road, Qlanyang New City Hangahou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn DI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:浙2431KQ9MU4 肩 最 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司 ...

森林包装集团股份有限公司 全资子公司台州森林造纸有限公司 环境报告书 （2023 年度） 二 〇 二 四 年 四 月 | 1 企业概况及编制说明 . | | --- | | 1.1 企业概况 . | | 1.1.1 企业简介 . | | 1.1.2 经营理念及文化 | | 1.1.3 管理框架 | | 1.1.4 员工评价 . | | 1.2 编制说明 . | | 1.2.1 报告界限 | | 1.2.2 报告时限 . | | 1.2.3 报告准确性、可靠性的措施及承诺 …………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 1.2.4 意见咨询及信息反馈方式 | | ର 环境管理状况 . | | 2.1 环境管理机构及措施 | | 2.1.1 管理机构 | | 2.1.2 环境管理体制和制度 | | 2.1.3 获 ISO14001 环境管理体系认证及开展清洁生产情况 . | | 2.1.4 与环保相关的教育及培训情况 | | 2.2 环境信息公开及交流情况 | | 2.2.1 环境信息公开方式 . | | 2.2.2 与利益相关者进行环境信息交流情况 | | ...

业绩总结 - 2023年累计实际发生关联交易802,053.30元[5] 未来展望 - 2024年预计向骏童便利采购900,000元，占同类业务比例10% [7] 其他新策略 - 2024年4月20日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] 数据详情 - 2023年与骏童便利预计交易900,000元，实际701,040.03元[5] - 2024年初至披露日与骏童便利已发生交易170,633.96元[7]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度净利润为3.59亿元人民币[14] - 公司2024年3月31日货币资金余额为4.34亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日应收款项融资余额为3.79亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日存货余额为2.49亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日固定资产余额为7.32亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日在建工程余额为7.11亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日无形资产余额为2.82亿元人民币[11] - 公司2024年3月31日长期借款余额为3.54亿元人民币[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为24.91亿元人民币[13] 经营情况 - 公司2024年第一季度营业收入为4.87亿元，同比增长7.82%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,601.35万元，同比增长131.25%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降1696.16%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.09元，同比增长125%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.46%，同比增加0.8个百分点[4] - 公司2024年第一季度持续经营净利润为35,879,087.48元[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为36,013,452.27元[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,712,804.43元[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为480,563,718.44元[17] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为55,018,734.34元[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为52,245,838.15元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为149,338,850.57元[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为229,693,280.91元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为433,956,963.30元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为15,484,105.49元[17] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计为159.42万元[6] - 公司2024年第一季度增值税优惠即征即退50%、先进制造业增值税抵减等与日常经营相关的政府补助合计为1,701.73万元[7] 股东结构 - 公司前十大股东中，林启军、林启群、林启法、林加连为一致行动人，合计持股超过67%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，林木、许磊、陈清贤等为自然人股东[8] - 公司前十大股东中，台州森林投资合伙企业、温岭森林全创企业管理咨询合伙企业为公司控股股东控制的合伙企业[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的要求，森林 包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会核查在任独立董事张占江先 生、颜建伟先生、胡苏芬女士的简历、任职情况及其本人签署的《独立董事年度 自查清单》，出具如下专项意见： 森林包装集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法 律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立董事 独立性的要求。 ...