报告发布 - 公司于2024年4月25日发布2023年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 时间为2024年5月8日上午09:00 - 10:00[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 参与信息 - 参加人员有总经理夏泽民、董事会秘书戴正平等[7] - 投资者可在2024年4月26日至5月7日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年5月8日上午09:00 - 10:00在线参与说明会[7] 联系信息 - 联系人是戴正平、承伟，电话0510 - 80287803，邮箱clyy@changlingmach.cn[8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

业绩总结 - 2022年公司营业收入8.06亿元，同比降10.05%，净利润1.02亿元，同比降20.01%[2] - 2022年度每10股派现金红利3.50元，拟派47,693,366.00元[7] 市场扩张和并购 - 2023年向许建沪等发行7,820,310股购江阴尚驰70%股权[9][10] - 2023年发行股份募配套资金不超20,500.00万元，事宜进行中[10] - 2023年1月启动重大资产重组，购江阴尚驰70%股权并募资[12] 新产品和新技术研发 - 公司开发回转减速器新品，进入部分下游客户[14] 未来展望 - 2024年加快产品推广与客户开发，拓展海外市场份额[15] - 2024年董事会提升公司治理和决策水平[14] 其他新策略 - 2023年将募投项目变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”[8] - 公司加强内控制度、人才梯队建设等多项工作[15][16]

董监高薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬考核方案已审议通过[1] - 担任具体职务的董高薪酬由基本与绩效薪酬构成[1] - 未担任具体职务的董高不领薪酬[1] - 独立董事津贴6万元/年（税后）按年领[1] - 担任具体职务的监事薪酬由基本与绩效薪酬构成[2] 方案生效情况 - 该事项需提交2023年年度股东大会审议通过后生效[3] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十四次会议决议[4] - 包含第二届监事会第十九次会议决议[5]

业绩与分红 - 2023年度拟每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] 议案表决 - 多项议案表决同意票5票、反对票0票、弃权票0票[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，同意票3票[6] 机构与规划 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年年度股东大会审议[10] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》待2023年年度股东大会审议[11]

资金情况 - 公司已发行2433.34万股A股，募集资金总额9.5873596亿元，净额8.949898135亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金（含利息）折合7213.04万元[4] 资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，额度和期限内可滚动使用[2] - 购买不超12个月保本型产品，收益补足募投项目资金不足[8] 决策相关 - 2024年4月24日，董事会和监事会通过议案，有效期12个月[7] - 保荐机构认为符合规定，无异议[11]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开9次会议[2][3] - 2月10日审议发行股份及支付现金购买资产等议案[3] - 3月13日通过部分募投项目延期议案[3] - 4月21日通过2022年度监事会工作报告等议案[4] - 4月27日通过2023年第一季度报告议案[5] - 5月29日审议发行股份及支付现金购买资产等议案[5] - 6月20日通过批准本次交易相关审计及审阅报告等议案[5] - 8月24日通过2023年半年度报告及其摘要等议案[6] - 9月11日通过设立向特定对象发行股票募集资金专项账户等议案[6] - 10月30日通过2023年第三季度报告及变更部分募集资金投资项目议案[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘云、高芝平独立性进行评估[1] - 二位独立董事确认不存在不得担任情形[1] - 经核查未在公司及主要股东公司任他职[3] - 董事会认为符合独立性要求[3] 信息发布 - 专项意见于2024年4月24日发布[4]

市场扩张和并购 - 长龄液压以发行股份及支付现金方式购买江阴尚驰70%股权并募集配套资金[3] 业绩承诺 - 2023 - 2025年度拟实现实际净利润分别不低于4769.19万元、4908.15万元、5505.22万元[7] - 2023 - 2025年度当期累计净利润分别不低于4769.19万元、9677.34万元、15182.56万元[7] 业绩补偿 - 2023 - 2024年度当期累计业绩承诺完成率未达80%或三年累计未达100%，需进行业绩补偿[7] - 2025年度业绩承诺期限届满时，若标的资产期末减值额>已补偿金额，认购人应另行补偿[14] 2023年业绩 - 江阴尚驰2023年度经审计扣非后归母净利润6982.83万元，超承诺数2213.64万元，完成预测盈利的146.42%[23] - 独立财务顾问核查认为江阴尚驰2023年度业绩承诺已实现，无需对公司补偿[24]

市场扩张和并购 - 2024年3月4日公司审议通过对外投资设立境外子公司及孙公司议案[2] - 2024年3月20日公司完成新加坡子公司设立并取得注册登记证明文件[3] - 新加坡子公司名称为LONGSHINE CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.，注册编号为202411088G[3] - 新加坡子公司注册资本为1800万美元[4] - 公司持有新加坡子公司100%股权[4]

股本情况 - 2021年3月22日首次公开发行A股2433.34万股，总股本增至9733.34万股[1][2] - 2022年6月每10股转增4股，总股本增至1.3626676亿股[3] - 2023年新增股份782.031万股，登记后股份总数1.4408707亿股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1.022亿股，2024年3月22日起流通[2][8][9] - 有限售条件流通股变动后782.031万股，无限售条件流通股变动后1.3626676亿股[10] 股东情况 - 夏继发持有限售股5880万股，占比40.81%；夏泽民持3920万股，占比27.21%[9] 其他情况 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让相关股份[5] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构对限售股上市流通事项无异议[11]