江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对天健在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 年（经审 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-009 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日在本公 司以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式 投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(ww ...

江苏长龄液压股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额 252,408.40万元,比年初增加22.69%。 资产构成及变动情况如下： | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 79,875.56 | 67,437.66 | 18.44% | | 交易性金融资产 | 11,000.00 | 17,000.00 | -35.29% | | 存货 | 19,188.03 | 16,842.56 | 13.93% | | 投资性房地产 | 17,363.58 | 17,486.12 | -0.70% | | 固定资产 | 42,802.90 | 39,032.45 | 9.66% | | 在建工程 | 4,143.31 | 2,329.60 | 77.85% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 11,276.36 | 6,416.78 | 75.73% | | 商誉 | 22,162.69 | | — | | 短期借款 | 901.07 | ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在江苏江阴召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，各平台有不同投票时间[6] - 本次大会审议11项议案，4月24日经相关会议通过[8][12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码605389[15] - 会议登记时间为2024年5月9日，有登记要求[16][18] - 联系人及电话、传真、邮箱公布，会期半天[19]

我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关 法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋 予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、 律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年， 任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律 师；2023 年 6 月至今，任威创集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今， 任本公司 ...

公司估值与资产 - 江阴尚驰机械设备有限公司评估价值为4.3988亿[3] - 资产组账面金额为9858.609857万，分摊商誉原值为2.2162691886亿[7] - 全部商誉账面价值为3.1660988409亿[15] 业绩预测 - 2024 - 2029年各期营收增长率、利润率、净利润有对应数据[19] 现金流与减值 - 预计未来现金净流量现值为4.3988亿，折现率12.96%[19] - 整体及归属于母公司股东商誉减值准备为0元[21]

业绩总结 - 每10股派发现金红利4元（含税），不转增、不送股[1] - 2023年度现金分红占净利润比例56.68%[2] 数据相关 - 截至2023年末，母公司可供分配利润631306411.27元[2] - 截至公告日，总股本144087070股，拟派现57634828元[2] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4] - 若股权登记日前总股本变动，拟维持分配总额调整每股比例[1]

募集资金情况 - 公司发行2433.34万股A股，发行价39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元[2] - 2023年公司募集资金总额为89498.98万元，本年度投入7307.59万元，累计投入81076.71万元[26] - 变更用途的募集资金总额为36750.03万元，占比41.06%[26] 资金收支与结余 - 截至期初累计项目投入73769.12万元，期末累计投入81076.71万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为7213.04万元[5] - 2023年末公司2个募集资金专户余额合计72130395.15元[8] 资金管理与收益 - 2022年4月同意使用不超20000万元闲置资金现金管理，2023年4月同意使用不超14000万元[10] - 2023年累计购买结构性存款22200万元，赎回31200万元，收益285.86万元[11] 项目投入与效益 - 液压回转接头扩建项目累计投入19425.23万元，进度88.28%，2023年效益510.74万元，未达预期[26][27] - 张紧装置搬迁扩建项目累计投入7332.47万元，进度100%，2023年效益750.41万元，未达预期[26][27] - 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目累计投入28131.60万元，进度100%，2023年效益433.69万元，未达预期[26][27] - 智能制造改建项目累计投入1088.83万元，进度100%，项目可行性发生重大变化[26][27] - 高端液压部件扩能和智能升级项目累计投入2244.92万元，进度23.83%，未建设完成[27] - 研发试制中心升级建设项目累计投入6765.20万元，进度100%[27] - 补充流动资金项目累计投入16088.46万元，进度100%[27] 项目变更与计划 - 2023年审议通过变更部分募集资金投资项目议案[29] - “高端液压部件扩能和智能升级项目”拟用原项目资金及收益共9420.83万元，不足自筹[29]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 选聘的事务所应具备独立法人资格等条件，近三年无证券期货违法执业刑事处罚[4][5] - 审计委员会负责选聘工作，履行制定政策等职责[7] 选聘方式与程序 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，公开选聘应发布文件并公示结果[8] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[9] 评价要素与原则 - 评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用报价得分按公式计算，选聘原则上不设最高限价[11] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价工作情况，否定意见应改聘[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] - 出现执业质量缺陷等情况公司应改聘事务所[14] 解聘与终止 - 公司解聘或不再续约事务所，需董事会审议议案后发股东大会通知并书面通知前任[16] - 事务所主动终止审计业务需提前三个月书面告知审计委员会[16] 时间与人员限制 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[17] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 资料保存与监督 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 审计委员会对选聘工作进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 审计委员会应对特定情形保持高度谨慎和关注，如连续两年变更等[22] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[24] - 承担审计业务事务所严重违规，公司不再选聘其承担审计工作[24]

人员调整 - 2023年10月30日公司董事会调整第二届审计委员会成员为刘云、夏继发、高芝平[2] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[3] - 审计委员会认为天健会计师事务所2023年度审计体现良好水准和操守[4] - 审阅报告未发现公司内部审计重大问题[5] - 认为2023年度公司财务报告真实、完整、准确[6] - 认为公司内部控制运作符合规范要求[7] - 协调各方与外部审计机构沟通完成审计工作[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督作用，关注多方面事项[10]