股东分红规划 - 制定未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[7] 分红条件与方式 - 实施年度现金分红需满足盈利等条件[3] - 采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[3] - 原则上每年进行一次现金分红，可提议中期分红[3] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低 80%[3] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低 40%[3] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红占比最低 20%[3] 政策调整 - 调整利润分配政策议案需经三分之二以上股东通过[6] 中小股东权益 - 独立董事可征集意见提分红提案并提交审议[4]

会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2023年1月1日起执行《准则解释第16号》规定[2] - 变更无需提交股东大会审议批准[1] - 不涉及对以前年度重大追溯调整[4] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[1,4,6] - 变更符合规定，能更客观反映公司状况[5,6] - 公告日期为2024年4月25日[7]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为806,314,323.29元，较上年同期下降10.05%；归属于上市公司股东的净利润为101,691,818.34元，较上年同期下降20.01%；经营活动产生的现金流量净额为185,453,824.79元，较上年同期增长70.89%[10] - 公司2023年实现营业收入8.06亿元，同比下降10.05%，净利润1.02亿元，同比下降20.01%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.73元，较上年同期下降21.51%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22,101,971.42元，56,174,248.73元，42,930,053.81元和64,247,550.83元[13] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计拟派发现金红利57,634,828.00元，公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.56%[4] 业务发展 - 公司主营业务涉及液压行业、铸造行业和光伏行业，产品包括液压中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等[19] - 公司销售挖掘机195,018台，同比下降25.4%[17] - 公司通过收购江阴尚驰机械设备有限公司70%股权，加速进入光伏跟踪系统领域[18] 财务审计 - 公司财务报告由天健会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] 公司治理 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，各委员会运作符合相关规定要求，为公司科学决策提供支持[59] - 公司监事会严格执行相关规定，有效监督公司财务工作和高级管理人员工作，维护公司及股东的合法权益[60] 风险提示 - 公司存在宏观经济周期性波动风险，当固定资产投资需求萎缩时，工程机械、液压行业发展减缓[58] - 原材料价格波动对公司成本有影响，未能及时调整产品价格可能导致经营业绩不利[58] - 公司技术研发人员流失可能严重影响持续发展，技术研发投入较大，存在无法克服的技术困难风险[58] - 公司海外业务以美元结算，人民币汇率波动可能影响公司汇兑损益，未能有效应对汇率波动风险可能影响经营业绩[58]

目 录 | | | 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3536 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于江阴尚驰机械设备有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 第 1 页 共 3 页 我们认为，长龄液压公司管理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反 映了江阴尚驰机械设备有 ...

关联交易情况 - 2024年4月24日关联交易议案获审议通过[2] - 2023年关联交易实际比预计增加16万元[3] - 2024年预计与关联方交易不超80万元[3] 子公司业绩 - 长龄物贸2023年净利润 -203.28万元[5] - 长龄泽云2023年净利润 -16.73万元[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3534 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2433.34万股，发行价每股39.40元，募集资金95873.60万元，净额89498.98万元[2] - 截至期末累计项目投入81076.71万元，应结余和实际结余募集资金均为7213.04万元[4] - 2023年度累计购买结构性存款理财产品22200.00万元，累计赎回31200.00万元，理财收益285.86万元[9] - 2023年度募集资金总额为89498.98万元，本年度投入7307.59万元，累计投入81076.71万元[20] 项目效益情况 - 液压回转接头扩建项目累计投入19425.23万元，进度88.28%，本年度实现效益510.74万元，未达预计[20] - 张紧装置搬迁扩建项目调整后投资7000.00万元，累计投入7332.47万元，进度100%，本年度实现效益750.41万元，未达预计[20] - 年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目累计投入28131.60万元，进度100%，本年度实现效益433.69万元，未达预计[20] 项目变更情况 - 2023年将募投项目“智能制造改建项目”变更为“高端液压部件扩能和智能升级项目”[23] - “高端液压部件扩能和智能升级项目”计划投入金额19988.86万元，拟使用原项目募集资金8618.84万元及其利息、理财收益等共计9420.83万元，不足部分公司自筹[23]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为225,261,208.29元，同比增长10.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,370,170.26元，同比增长26.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,800,984.87元，同比增长57.46%[4] - 加权平均净资产收益率为1.57%，较上年同期增加0.15个百分点[5] - 公司净利润为38,383,288.25元，较上期增长[16] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为3.33701亿人民币，同比增长26.44%[17] - 经营活动现金流入小计为2.21274亿人民币，同比增长40.13%；经营活动现金流出小计为1.86473亿人民币，同比增长37.24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.13176亿人民币，较去年同期增长-123.52%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.2亿人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为80.04亿人民币，较去年同期增长12.68%[19] - 公司2024年第一季度营业收入为12.27亿元，较去年同期下降23.7%[22] - 净利润为2.25亿元，同比增长6.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.80亿元，较去年同期下降239.6%[24] 股东情况 - 夏继发持有公司股份40.81%，持股数量为58,800,000股[8] - 夏泽民持有公司股份27.21%，持股数量为39,200,000股[8] - 许建沪持有公司股份4.02%，持股数量为5,793,411股[8] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系[9] - 前10名股东中，夏继发、夏泽民、江阴澜海浩龙企业管理合伙企业为一致行动人[9] - 前10名股东中，许建沪、江阴尚拓企业管理合伙企业为一致行动人[9] 公司业务 - 公司销售挖掘机数量为49964台，同比下降13.1%[11] - 公司工程机械相关产品营收和净利润有所改善，通过收购江阴尚驰机械设备有限公司快速切入光伏跟踪系统领域[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,442,860,615.71元，较上期下降[13] - 公司非流动资产合计为985,647,430.01元，较上期下降[14] - 公司负债合计为229,195,765.37元，较上期下降[15] - 流动资产合计为125.34亿人民币，较去年同期减少4.68%[20] - 非流动资产合计为99.88亿人民币，较去年同期增长0.16%[20] - 资产总计为225.22亿人民币，较去年同期减少2.60%[20]

二〇二四年四月十九日 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉相 关资产组评估项目 · 资产评估报告 录 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏长龄液压股份有限公司拟对合并江阴尚驰机械设 备有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 205 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 声 明 | | --- | | 荷 安 * | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人. | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围 . | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 ……………………………………………………………………………………………………………………22 | ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3535 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的长龄液压公司管理层编制 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解长龄液压公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...