江苏长龄液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏长龄液压股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事刘德强先生、卞钱忠先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会收到独立董事刘德强先生、卞钱忠先生递交的《独立董事独立性 自查报告》，上述独立董事均确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任独立董事的情形，即不属于： 1、公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2025〕5991 号标准无 保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入 | 883,496,556.61 | 806,314,323.29 | 9.57 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 94,733,400.62 | 101,691,818.34 | -6.84 | | 归属于上市公司股东 | | | | | 的扣除非经常性损益 | 89,333,123.82 | 95,659,763.35 | -6.61 | | 的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | 77,491,615.59 | 185,453,824.79 | -58.22 | | 流量净 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-012 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 投资种类：包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好 的保本型产品； 投资金额：最高额度不超过人民币 7,000.00 万元； 已履行的审议程序：江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批； 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性 好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟 踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理，提高 ...

业绩相关 - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[4] - 公司认为内部控制运作符合规范要求[6] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议审查报告等[2][3] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升治理水平[7]

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-013 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据江苏 长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。 投资金额：最高额度不超过人民币 9.00 亿元（包含 9.00 亿元），在上述 额度范围内资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会 议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行 委托理财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制 风险。敬请广大投资者注意投资风 ...

人员与业务规模 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[3] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[3] - 在华仪电气案中承担5%连带赔偿责任[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4] 公司决策与审计结果 - 2024年审议通过续聘为审计机构[5] - 对2024年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[7]

2025 年度薪酬考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，并于同日召开第 三届监事会第四次会议审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬与考核方案的议案》， 其中：《关于公司 2025 年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于公司 2025 年度 监事薪酬与考核方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议；兼任高级管理人员的董事夏泽民、朱芳对《关于公司 2025 年度高级管理 人员薪酬与考核方案的议案》回避表决，其余出席会议的 3 名董事一致同意该议 案。现将具体情况公告如下： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-014 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 ...

授信申请 - 2025年拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度[1] - 授信期限自董事会通过起12个月内，额度可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长在额度内签相关法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2]

业绩数据 - 天健事务所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年A股、B股上市公司审计收费7.20亿元，客户707家[2] 人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 风险保障 - 截至2024年末职业风险基金与保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[4] 公司决策 - 拟续聘天健，2025年财报审计费100万、内控审计费20万[6] - 董事会5票同意续聘，尚需股东大会审议[9][10]

业绩总结 - 2024年度公司各项资产计提减值准备共26,012,319.76元[1][2][4] - 2024年度信用减值损失中坏账损失计提18,016,536.91元[2] - 2024年度资产减值损失中存货跌价损失计提4,969,589.51元[2] - 2024年度资产减值损失中投资性房地产减值损失计提3,026,193.34元[2] - 2024年度计提信用和资产减值损失合计影响利润总额26,012,319.76元[4] 其他 - 本次计提对当期经营性现金流无影响[4] - 计提事项经审计并在2024年度财报体现[4]