内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

收购与商誉 - 长龄液压2023年8月完成收购江阴尚驰70%股权，支付对价33600.00万元，确认商誉22162.69万元[8][16] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日可收回金额不低于47030.69万元[9] - 全部商誉相关资产组账面价值合计40527.43万元[17] 公司信息 - 长龄液压注册资本14408.707万元，2006年12月04日成立，股票代码605389.SH[12] - 江阴尚驰注册资本1098万元，2014年11月7日成立[22] 股权变更 - 2023年8月转让后长龄液压占江阴尚驰70.00%股权[24] - 截至评估基准日，江阴尚拓占比10.58%，许建沪占比19.42%，长龄液压占比70.00%[25] 财务数据 - 2024年江阴尚驰账面资产总额23490.85万元，负债总额6139.13万元，净资产17351.73万元[26] - 2024年江阴尚驰全年营业收入16168.61万元，净利润2448.38万元[26] - 2022 - 2024年总资产分别为17523.59万元、25857.94万元、23490.85万元[28] 技术研发 - 江阴尚驰拥有单轴式光伏发电跟踪驱动装置等77项专利[20] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，价值类型为可收回金额[9] - 评估目的是为长龄液压编制2024年财务报告分析商誉减值提供参考[64] - 本次明确的预测期为2025 - 2029年[43]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为88349.66万元[6] - 本期营业总收入883496556.61元，上年同期806314323.29元，同比增长约9.57%[23] - 本期净利润100814445.95元，上年同期106448755.31元，同比下降约5.29%[23] 财务数据 - 期末货币资金为4975568.35元，上年年末为798755620.04元[19] - 期末应收账款为421464376.24元，上年年末为314996780.57元[19] - 期末负债合计为248077010.12元，上年年末为360155009.96元[19] 资产变动 - 公司流动资产期末数为12.0672232301亿元，上年年末数为13.1505102982亿元，减少约8.22%[1] - 公司非流动资产期末数为10.1088232474亿元，上年年末数为9.9719084975亿元，增加约1.37%[1] - 公司固定资产期末数为2.7076150416亿元，上年年末数为2.53904147亿元，增加约6.63%[1] 项目进展 - 泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目预算12960.05元，本期增加2181.98万元，转入固定资产1816.51万元，期末365.47万元[189] - 高端液压部件扩能和智能升级项目预算19988.86元，期初2156.71万元，本期增加2564.83万元，转入固定资产4575.80万元，期末145.74万元[189] 企业评估 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 江阴尚驰公司包含商誉的资产组账面价值40527.43万元，可收回金额47030.69万元[192] - 截至2024年度，江阴尚驰公司业绩承诺累计实现9426.46万元，未达承诺数250.88万元，实现当期累计业绩承诺金额的97.41%[192]

募资情况 - 已发行2433.34万股A股，发行价39.40元，募资总额9.5873596亿元，净额8.949898135亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用首次公开发行股票募资（含利息）8110.46万元[4] 资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[2][7] - 投资期限自董事会审议通过日起不超12个月[6][7] - 购买保本型产品，期限不超12个月[8]

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘云，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 刘云女士：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。曾任江苏长龄液压股份有限公司独立董事、江苏坤奕环境技术股份 有限公司独立董事，现任江阴电工合金股份有限公司财务总监、江阴市纳和贸易 有限公司监事、西安秋炜铜业有限公司监事、江苏江顺精密科技集团股份有限公 司独立董事。2018 年 8 月至 2024 年 8 月，任本公司独立董事。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，本人因个人原因不再继续担任公司 董事会独立董事，且不再担任公司任何职务。 （二）独立性情况 本 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘德强，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 刘德强先生：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具有注册会计师资格、高级会计师职称。历任江苏双良空调设备股份有限公司会 计、中冶焦耐（江阴）设备制造有限公司财务部长、江苏南顺食品有限公司财务 主管、江苏标榜装饰新材料股份有限公司财务经理、财务总监、董事会秘书；现 任江阴标榜汽车部件股份有限公司副总经理、财务总监，2024 年 8 月至今，任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《 ...

（二）独立性情况 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人卞钱忠，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 卞钱忠先生：男，1987 年 ...

江苏长龄液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年，本人在任期间，公司共召开股东大会 3 次，董事会 3 次。本人严 格依照有关规定出席会议，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料， 认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、 本人高芝平，作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年在任期间履职情况报告如下： ...

业务品种 - 外汇衍生品交易业务品种含远期结售汇、外汇掉期等及组合[2] 审批规则 - 全年累计超净资产50%且超5000万元，经董事会审议后提交股东大会审批[6] - 全年累计超净资产10%且超1000万元，需董事会审批[6] - 未达董事会审议标准由董事长审批[6] 风险报告 - 预计净亏损达或超净利润10%，财务部应报告经营层及董事长[12] 信息披露 - 交易亏损达或超净利润10%且超1000万元，公司应及时信息披露[16] 部门职责 - 财务部负责计划制订等[6] - 审计部审查实际操作、资金使用及盈亏情况[6] 业务原则 - 交易须以正常生产经营为基础，与实际业务匹配[4] - 交易须使用自有资金，按额度和方案开展，不影响生产经营[4]