股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日14点召开[3] - 召开地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年9月13日[6] 审议议案信息 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等[8] - 议案于2024年8月26日刊登于相关媒体及网站[8] - 特别决议议案为2个，对中小投资者单独计票的议案为1个[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月6日，A股代码605388[15] - 会议登记时间为2024年9月9日[16] - 会议登记地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼会议室[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日，实施期限至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购650万股，占比1.082%，金额47938249.06元[2][5] - 2024年7月回购1243220股，占比0.207%，支付6387974.80元[5] 价格情况 - 实际回购价4.91元/股至9.34元/股[2][5] - 2024年6月5日起上限调为不超过10.56元/股[4] - 2024年7月最高价5.51元/股，最低价4.91元/股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] 回购进展 - 截至2024年7月23日累计回购610万股，占比1.016%，较上次增0.141%[2][5] - 累计已回购金额45955019.86元[2][5] - 实际回购价格区间5.06元/股至9.34元/股[2][5] 方案调整 - 2024年2月19日通过方案用于员工持股或激励[3] - 原上限不超14.84元/股，2024年6月5日起调为不超10.56元/股[3][4]

人事变动 - 2024年7月1日公司召开第五届董事会第七次会议[1] - 朱航明因工作调整不再担任公司总经理，仍任副董事长等职务[1] - 公司董事会同意聘任俞巍为公司总经理[1] 新总经理信息 - 俞巍1978年7月出生，有美国杜克大学工商管理硕士学位[4] - 俞巍历任贝恩公司全球合伙人等职[4] - 俞巍未持有本公司股票，无关联关系等[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部 分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-061），公司董事 会秘书郭沁先生拟自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 50 万 元人民币，且不超过 100 万元人民币； ●增持计划实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，上述增持主体累计增持公司 股份 58,400 股，参与 2023 年度权益分派资本公积金转增公司股份 23,280 股，持 股变动合计 81,680 股，占公司目前总股本的 0.01%，增持金额合计 500,844 元， 已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 2024 年 6 月 30 日，公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通 知。现将有关 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 回购价格不超过14.84元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购股数5,256,780股，占比0.875%[2][5] - 截至2024年6月30日累计回购金额41,550,274.26元[2][5] - 2024年6月回购1,466,780股，占比0.244%[5] - 2024年6月回购支付8,446,342.80元[5] 价格相关 - 实际回购价格区间5.49元/股至9.34元/股[2][5] - 自2024年6月5日起上限调整为不超10.56元/股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购3790000股，占比0.881%[2][4] - 累计已回购金额33103931.46元[2][4] - 实际回购价格7.63元/股至9.34元/股[2][4] 5月回购情况 - 2024年5月回购50000股，占比0.012%[4] - 购买最高价和最低价均为9.01元/股[4] - 支付金额450500元[4] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2][3]

益生菌业务发展 - 2024年第一季度益生菌业务实现较高增长，取得一定经营成绩[3][4] - 2023年益生菌食品收入比去年同期增长205.62%，均瑶润盈收入过亿，实现扭亏为盈[3] - 2023年共上市25个SKU新品，深入研发专利菌株技术，提供覆盖多种健康需求的复合菌粉配方[3] - 2023年益生菌产品出口到全球72个国家和地区，海外板块取得快速发展[3][4] 发酵剂业务 - 发酵剂是益生菌行业的高端细分领域，存在较高的技术门槛和壁垒[3][4] - 国内发酵剂市场份额较低，均瑶润盈凭借自身技术优势已入选国际知名发酵剂供应商名录[3][4] - 2024年第一季度，均瑶润盈发酵剂产线已入选2023年上海市奶业优势特色产业集群项目[4] 毛利率提升 - 2024年第一季度公司通过内部成本结构优化和管理流程优化,毛利率有明显回升[5][6] - 随着原材料价格下降,公司毛利率将持续回归正常水平[6] 海外市场拓展 - 2024年第一季度公司海外主营业务收入同比增长465.87%[4] - 公司通过技术纵深和业务赋能,海外市场竞争力愈加彰显[4] 新质生产力布局 - 公司注重产品力提升,加强对现有产品进行有效升级和赋能[5] - 通过加速科技成果转化,将最前沿的科技产品推向市场,积极培育新质生产力[5] - 公司在益生菌领域实现多项国内突破,拥有独特功能性的益生菌株资源[8][10] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理,设有专门部门和人员负责[13] - 未来将进一步提升投资者关系管理工作的专业性和规范性[13] 品牌优势 - 公司是国内最早开发和生产塑瓶长效灭菌奶的企业之一,具备成熟的品质管控经验[14] - 公司通过广告投放、栏目赞助等方式,强化品牌宣传,提高品牌知名度[14]

回购计划 - 调整后回购价上限不超10.56元/股，起始日2024年6月5日[2] - 拟回购资金1 - 2亿元，期限12个月[2] - 调整后预计回购9469697 - 18939393股，占比1.58% - 3.15%[6] 权益分配 - 2023年每股派现0.1元，共派4262.10万元，转增后总股本60048.40万股[4] - 每股现金红利约0.0991元/股，流通股份变动比例约0.3965[5]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-034 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司" ...