会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事参加薪酬与考核等委员会会议[6] - 2024年8月22日、9月13日会议通过聘审计机构[12] 公司事务 - 2024年完成增补董事和聘任总经理工作[14][15] - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月17日会议通过注销部分股票期权议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事助力公司规范稳健发展[21]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会[4] - 2024年4月17日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[6] - 2024年8月22日召开第五届董事会第八次会议[13] 决策事项 - 2024年审议通过3项关联交易议案[6] - 2024年审议通过聘任审计机构，聘用期限1年[13] - 2024年审议通过注销部分股票期权的议案[18] 人员聘任 - 2024年聘任总经理、增补董事[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力提建议[22]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事出席全董事会[4] - 2024年聘任总经理、增补董事，程序合法有效[14] 决策审议 - 2024年4月审议通过3项关联交易议案[6] - 2024年8 - 9月审议通过聘中审众环为2024年度审计机构[12] - 2024年4月审议通过注销部分股票期权议案[18] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[16] - 2024年信息披露制度健全且执行合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共-85,792,746.84元[1] - 2024年信用减值损失-36,595,837.49元[1] - 2024年资产减值损失-49,196,909.35元[1] - 计提影响2024年度合并报表利润总额减少85,792,746.84元[6] 具体减值 - 2024年需计提存货跌价准备12,764,347.96元[3] - 2024年商誉需计提减值准备36,432,561.39元[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行7000万股，发行价每股13.43元，募集资金总额9.401亿元，净额8.835601亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入募集项目金额7.8021608979亿元，本年度已投入4723.022278万元[3] - 截至2024年12月31日，以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额4067.204209万元，本年度为124.848744万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金6245.002319万元，期末募集资金余额3558.429377万元[3] - 公司募集资金总额为88356.01万元，本年度投入4723.02万元，累计投入82744.63万元[27] - 变更用途的募集资金总额为35745.40万元，占比40.46%[27] 资金使用操作 - 2020年9月17日，公司使用3792.687255万元募集资金置换预先投入的自筹资金[10] - 2023年10月26日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金[13] - 截至2024年10月25日，公司已归还6000万元临时补充流动资金的募集资金[13] - 2023年4月19日，公司同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年4月17日，公司同意使用不超过1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 存款收益情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额3558.429377元存放于专户，用于购买银行结构性存款0元[6] - 公司银行结构性存款本金合计13900万元，收益合计82.82万元[16] 项目投入进度 - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 -7987.18万元，投入进度80.70%[27] - 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建项目投入进度100%[27] - 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目投入进度100%[27] - 润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目投入进度100%[27] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目拟投入募集资金41391.20万元，实际累计投入33404.02万元，投资进度80.70%，预计2024年8月达预定可使用状态[31] - 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地项目拟投入募集资金41391.20万元，本年度实际投入4723.02万元[31] - 润盈生物工程(上海)有限公司破产重整项目拟投入募集资金26923.71万元，实际累计投入26923.71万元，投资进度100.00%，预计2023年达预定可使用状态[31] - 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目拟投入募集资金26923.71万元[31] - 各项目合计拟投入募集资金总额68314.90万元，实际累计投入60327.73万元[31] 项目相关决策 - 公司决定延长募投项目完成期限，不再投入年产2.9万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线[28] - 公司拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”未使用募集资金及专户利息投入“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”[28] - 公司拟将工作重心由品牌营销转向产品研发[28] - 公司拟变更均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地项目剩余募集资金8867.05万元，投入宜昌项目，拟投入总金额52989.48万元，拟用募集资金41436.55万元[31] - 公司拟变更均瑶大健康饮品品牌升级建设项目剩余募集资金26920.28万元，投入润盈生物破产重整项目，拟投入总金额27855.59万元，拟用募集资金26920.28万元[31] 项目结项情况 - “均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”原总投资额52989.48万元，实际投资36948.67万元[28] - 该项目产生节余募集资金6245.00万元（含利息手续费等）[28] - 募集资金存放期间产生4178.28万元利息收入（扣除银行手续费）及理财收益[28] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目于2024年10月28日结项[29] - 该项目于2024年8月基本达到预定可使用状态[29] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目已于2024年10月28日结项[32] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地项目于2024年8月基本达到预定可使用状态[32] 审核意见 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[23]

业绩总结 - 2024年度合并主营业务收入为145,308.26万元[4] - 2024年末资产总计23.13亿元，同比下降7.56%[13] - 2024年末负债合计5.49亿元，同比下降3.71%[14] - 2024年度营业总收入为14.58亿元，2023年度为16.34亿元[17] - 2024年度净利润为 - 3343.69万元，2023年度为6470.57万元[17] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共22户，较上期增加7户，减少0户[39] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起实施《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财务报表无重大影响[133] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日（2024年12月31日）起执行相关会计政策，对财务报表无重大影响[133]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在上海浦东召开[5] - 网络投票2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 议案2025年4月30日刊登于相关媒体及上交所网站[13] - 股权登记日为2025年5月14日[16] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00[19] - 登记地点为上海浦东康桥东路2弄1号楼会议室[19] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为4、6、7、8、9[13] - 涉及关联股东回避表决议案为7、8、9[13] 公司决策 - 确认公司董事及监事2024年度薪酬[6] - 预计公司2025年日常关联交易[7] - 使用部分闲置自有资金现金管理暨关联交易[8] - 使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易[9]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-013 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 29 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-012 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王 均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润 -29,116,350.88元，2022 - 2023年分别为76,735,843.53元、57,575,881.73元[6] - 最近三年累计现金分红132,486,920元，平均净利润35,065,124.79元[6][7] - 最近三年现金分红比例377.83%[7] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.08元，拟派现46,865,920元[2][4] - 2024年股份回购91,976,455.86元，分红回购合计138,842,375.86元[4] - 2025年4月18日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[8]