证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-010 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于2024年度对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：马鞍山华旺新材料科技有限公司（公司全资子公司，以 下简称"马鞍山华旺"）和GRAND WAY HOLDING PTE. LTD.（公司全 资子公司，以下简称"GW公司"） 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2024年度公司为下属子公司预 计提供担保的最高额度为100,000万元。（截止2024年1月19日，扣除已履行 到期的担保，公司对外提供担保余额为0万元。） 一、担保情况概述 为满足杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司发 展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年1月19日召开第三 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》， 同意公司2024年为下属全资子公司提供担保，提供担保的总额不超过100,000万元， 期限为自本议 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 目 录 第一章 总则 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 杭州华旺新材料科技股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-003 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州华 旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 监事会需进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开职工代表大会，会议选举吴观友先生担任第四 届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期三年。吴观友先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。 特此公告。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 附 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （如有）、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-002 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 12 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授 予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年） 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全科学、 持续、稳定的分红政策，不断完善公司董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定《杭州华旺新材料科技股 份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》（以下简称"本规 划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （三）利润分配期间：在符合分红条件情况下，公司每年度进行一次分红， 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司董事会可以根据资金需求状况 提议公司进行中期现金分红。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时， 可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会 根据股东 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州 华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-011 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-052 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公 司本次募集资金净额为 81,234.23 万元 ...