证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-051 杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 151,480,000 股。 本次股票上市流通总数为 151,480,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3330 号）核准，杭州华旺新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"华旺科技"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）50,966,700 股，并于 2020 年 12 月 28 日在上海证券交易所挂牌上 市。首次公开发行 A 股后总股本为 203,866,700 股，其中有限售条件流通股 152,900,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票 ...

一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3330号）核准，华旺科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）50,966,700股，并于2020年12月28日在上海证券 交易所挂牌上市。首次公开发行A股后总股本为203,866,700股，其中有限售条件 流通股152,900,000股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上 市之日起36个月，共涉及6位股东，本次限售股上市流通数量为151,480,000股， 占公司总股本的45.60%，上述限售股将于2023年12月28日起解除限售并上市流通。 中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法 律法规和规范性 ...

财务表现 - 2023年1-9月实现营业收入29.84亿元，同比增长19.86% [3] - 2023年1-9月实现归母净利润3.97亿元，同比增长20.02% [3] - 产能利用率和产销率保持高位运行状态 [3] 产能与生产 - 年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）目前产线运行稳定 [3] - 新投产8万吨产能释放情况良好 [3] 海外市场 - 2023年上半年实现国外销售收入3.87亿元，同比增长72.04% [4] - 2023年三季度国外销售继续保持良好增长态势 [4] 公司治理 - 业绩说明会参与人员包括董事长钭江浩、总经理张延成、财务总监黄亚芬、董事会秘书陈蕾等高管 [2][3] - 说明会通过上证路演中心网络互动方式举行 [2]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为1,122,822,001.49元，同比增长27.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为160,896,226.82元，同比增长55.33%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为298.39亿人民币，同比增长19.9%[14] - 2023年前三季度营业利润为44.12亿人民币，同比增长15.3%[14] - 2023年前三季度净利润为39.59亿人民币，同比增长20.1%[14] 资产情况 - 总资产为6,230,550,884.10元，同比增长12.88%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为4,764,327,733.20元，较上一年同期增长11.6%[12] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动资产总额为1,466,223,150.90元，较上一年同期增长17.1%[12] 负债情况 - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债总额为2,342,753,899.45元，较上一年同期增长25.8%[13] - 公司2023年第三季度财报显示，非流动负债总额为42,259,120.24元，较上一年同期减少7.3%[13] - 公司2023年第三季度财报显示，负债总额为2,385,013,019.69元，较上一年同期增长25.1%[13] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为-4.44亿人民币[17] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为1.00亿人民币[18] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为8.51亿人民币[18] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为365,603,947.15[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,094,240,498.32[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等[6] - 其他营业外收入和支出为-249,950.52元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为179,735.00元[8] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润增长主要系公司深耕主营业务，新增产能释放所致[8]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-050 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前登 录 上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或通过公司邮箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 法律意见书 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，指派二名本所 律师通过现场方式对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行的法律、法规、行政规 章和规范性文件的规定，以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，和本所业务规则的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料和事 实进行了核查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-048 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,628,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.3693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 ...

公司基本情况 - 杭州华旺新材料科技股份有限公司创立于2009年12月30日，总部位于杭州市临安区青山湖科技城 [3] - 公司是国内高档装饰原纸研发、生产的领军企业，拥有杭州和马鞍山两大生产基地 [3] - 公司有能力生产各类装饰原纸品种500余个，已成功跻身全球高端装饰原纸行业前列 [3][4] - 截止2023年6月30日，公司总资产57.17亿元，归属于上市公司股东的净资产36.75亿元 [4] 财务表现 - 2023年1-6月，公司实现营业收入18.61亿元，较上年同期增长15.84% [4] - 2023年1-6月，实现归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期增长3.91% [4] - 2023年1-6月，国外销售收入为3.87亿元，较上年同期增长72.04% [6] 产能与技术优势 - 2023年6月，马鞍山"年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）"已顺利投产 [4] - 公司装饰原纸产线技术控制节点达5000余个，通过精准系统参数设定确保原纸性能稳定 [5] - 产线生产模块多为根据技术指标要求定制，具有不可复制性，技术壁垒较高 [5] - 公司可为客户提供高性能装饰原纸"一站式"整体解决方案，满足市场多元化需求 [6] 市场拓展 - 公司产品覆盖欧洲、亚洲等多个国家，与众多国外知名厂商建立了良好的合作关系 [6] - 产品在耐晒、稳定性和印刷性能方面表现优异，在中高端市场具有强大的消费引导力 [4] - 公司将继续深耕海外市场，进一步提升国际市场份额 [6] 原材料与供应链 - 生产用木浆选定品种主要为巴桉，其他浆种暂无法满足公司生产需求 [7] - 木浆贸易在公司整体利润占比较小，目前木浆贸易销售情况稳定 [7]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-047 杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 11,001,100 股。 本次股票上市流通总数为 11,001,100 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，公司实际控制人钭正良、钭江浩认 购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自 本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。根据上述锁定期安排，除公司实际控制 人钭正良、钭江浩之外的其他发行认购对象合计持有的 34,103,410 股限售股已于 2022 年 9 月 23 日解除限售并且上市流通；实际控制人钭正良、钭江浩合计持有的 11,001,100 股限售股锁定期即将届满，上述限售股将于 2023 年 9 月 25 日起解除限 售并上市流通。 二、本次限售股形成后 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求，对华旺科 技非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号）核准，杭州华旺新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）45,104,510 股，该部分新增股份已于 2022 年 3 月 23 日在中国证券登 记结算有 ...