回购股份限制 - 回购用于员工持股等合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[10] - 回购方案中拟回购股份数量或资金总额上限不得超出下限1倍[12] - 回购价格区间上限高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价150%需说明合理性[12] 回购期限 - 因减少注册资本等情形回购期限不超过12个月[12] - 因维护公司价值及股东权益情形回购期限不超过3个月[13] 回购触发条件 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可回购[4] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格50%可回购[4] 回购前提条件 - 公司股票上市需已满6个月才能回购，但因维护公司价值及股东权益回购并减少注册资本情况除外[8] - 公司最近1年无重大违法行为才能回购[8] 回购视同分红 - 公司以现金为对价回购股份视同现金分红，当年已实施的股份回购金额纳入该年度现金分红相关比例计算[6] 提议与决议 - 提议人拟提议特定情形股份回购应在相关事实发生之日起10个交易日向公司董事会提出[19] - 公司因特定情形回购股份经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他情形可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[20] 信息披露 - 公司应在披露回购方案后5个交易日内披露相关股东名称及持股数量、比例；需经股东大会决议的，应在股东大会召开前3日披露[23] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，应在事实发生之日起3个交易日内披露回购进展[24] - 每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展[24] - 回购期限过半未实施回购，董事会应公告原因和后续安排[24] - 回购期限届满或方案实施完毕，公司应在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[24] - 公司董事等人员在特定期间买卖本公司股票，应及时报告，由公司在回购结果暨股份变动公告中披露[25] 已回购股份处理 - 公司已回购股份按披露用途及相关规定办理转让或注销[29] - 因特定情形回购的股份可在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售[29] - 出售已回购股份所得资金应用于主营业务[29] - 拟出售已回购股份需经董事会审议通过，并在首次卖出股份的15个交易日前披露出售计划[29] 出售限制 - 每日出售数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外[30] - 在任意连续90日内，出售股份总数不得超过公司股份总数的1%[30] - 出售已回购股份占公司总股本比例每增加1%，应自该事实发生之日起3个交易日内公告[30] - 出售期限届满或出售计划实施完毕，公司应停止出售行为，并在2个交易日内发布出售结果暨股份变动公告[31] 信息管理与违规处理 - 公司及相关各方在回购股份等信息依法披露前，必须做好内幕信息管理[33] - 公司回购股份违反本制度规定，上交所将视情节采取监管措施或纪律处分[35]

证券投资审批 - 额度占净资产50%（含）以上且超5000万元（含），经董事会审议报股东大会批准[5] - 额度占净资产10%（含）以上且超1000万元（含），由董事会批准[5] - 未达董事会标准由董事长批准[6] 投资规则 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超审议额度[6] - 资金来源为自有/自筹，不得用募集资金[4] - 以自身名义设账户投资[4] 其他要求 - 董事会审议关注投资风险、规模[8] - 按规定及时披露投资信息[11] - 违规致损相关人员担责[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月28日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》9票同意[3] - 《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》9票同意[4] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》9票同意[5] - 《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》9票同意[6]

减持计划 - 董事张延成原持股6,671,728股，占总股本1.4357%，计划减持不超1,600,000股，不超总股本0.3443%[2] 减持实施 - 2025年1月7 - 27日，张延成累计减持1,600,000股，占总股本0.3443%，减持完毕[2][4] 减持详情 - 减持方式为集中竞价交易，价格区间12.36 - 12.90元/股，总金额20,251,156.00元[4] 减持后情况 - 减持后张延成持股5,071,728股，占总股本1.0914%[4] 合规情况 - 本次实际减持与此前披露计划、承诺一致[6]

股份与资本变更 - 公司将813,040股已回购未使用股份用途变更为注销并减资[2] - 回购股份注销后，总股本减至463,891,890股[2] - 回购股份注销后，注册资本减至463,891,890元[2] 债权人相关 - 债权人申报债权有时间及资料要求[3][4] - 债权申报时间为2025年1月9日起45天内[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为220人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数257,136,285股，占比55.4302%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意票数256,421,553，比例99.7220%[7] - 《关于开展票据池业务的议案》同意票数256,271,173，比例99.6635%[8] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》同意票数256,960,249，比例99.9315%[9] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数40,914,149，比例99.3362%[9] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》同意票数257,021,689，比例99.9554%[10] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票数256,899,369，比例99.9078%[11] - 5%以下股东对《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意票数32,857,065，比例97.8710%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所，律师为王艳、吴韦唯[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开，股权登记日为2025年1月2日[7][9] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共220名，代表有表决权股份257,136,285股，约占总数55.4302%[9] 议案表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意256,421,553股，占比99.7220%[12] - 《关于开展票据池业务的议案》同意256,271,173股，占比99.6635%[14] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》同意256,960,249股，占比99.9315%[15] - 法律意见书议案同意40,914,149股，占比99.3362%[17] - 变更部分回购股份用途并注销议案同意257,021,689股，占比99.9554%[18] - 减少注册资本并修订公司章程议案同意256,899,369股，占比99.9078%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》中小投资者同意32,857,065股，占比97.8710%[13] - 《关于开展票据池业务的议案》中小投资者同意32,706,685股，占比97.4230%[14] - 《关于申请2025年度银行授信额度的议案》中小投资者同意33,395,761股，占比99.4756%[15] - 法律意见书议案中小投资者同意33,298,401股，占比99.1856%[17] - 变更部分回购股份用途并注销议案中小投资者同意33,457,201股，占比99.6586%[18] 决议结果 - 变更部分回购股份用途并注销议案以特别决议通过[18] - 减少注册资本并修订公司章程议案以特别决议通过[20] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[20] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21] 法律意见书 - 法律意见书正本一式三份，盖章签字后生效[21]

公司资质与税收 - 公司2024年12月6日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率纳税申报及预缴，认定不影响财务数据[1]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 8 日 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 年度对外担保预计额度的议案 2025 5 | | | 议案二：关于开展票据池业务的议案 10 | | | 议案三：关于申请 2025 年度银行授信额度的议案 13 | | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 14 | | | 议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 22 | | | 议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 25 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月8日14:00[3] - 网络投票起止时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年1月2日[15] - 现场登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] 议案情况 - 会议审议6项议案，包括2025年度对外担保预计额度等[8] - 特别决议议案为议案5、议案6[9] - 对中小投资者单独计票的议案是议案1 - 议案5[11] - 涉及关联股东回避表决的议案是议案4[11] - 应回避表决的关联股东涉及杭州华旺实业集团有限公司等[9] - 议案已在2024年12月24日于上海证券交易所及指定报纸披露[8]