经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二） 以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-090 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

回购计划 - 回购金额不低于4000万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过29元/股[2] - 回购数量137.9310 - 172.4138万股，占总股本0.21% - 0.26%[5] - 回购期限自董事会审议通过起6个月内[5] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产188.78亿元，净资产77.35亿元，货币资金25.55亿元[16] - 最高回购资金占总资产0.26%、净资产0.65%、货币资金1.96%[16] 其他信息 - 2024年9月20日董事会和监事会审议通过回购议案[4] - 董监高、控股股东未来3、6个月无减持计划[2] - 提议人王敏文，提议时间2024年9月18日[19] - 未使用部分若36个月未实施将依法注销[20] - 董事会授权管理层办理相关事宜[22][23] - 本次回购存在多种风险[24] - 已开立股份回购专用账户[25] - 将披露前10大股东和前10大无限售条件股东情况[25]

回购提议 - 2024年9月18日公司董事会收到董事长王敏文回购股份提议[2] 回购详情 - 回购A股，用于员工持股或股权激励[3] - 以集中竞价交易回购，价格上限不超均价150%[3][4] - 资金总额4000 - 5000万元，来自自有资金[4] - 期限为方案通过日起6个月内[4] 相关情况 - 提议人及其一致行动人此前6个月无买卖股份情况[4] - 截至公告披露日，回购期间无增减持计划[5]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-086 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 495 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,902,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.3495 | 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈平人、董事王哲琪、独立董事张旭明、 独立董事李东升、独立董事吴仲时因工作原因未出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王昱哲、监事陈辉因工作原因未出席； 3、董事会秘书吴能云出席会议。 ...

股份与资本变更 - 公司注销回购股份5490936股[2] - 公司注册资本将由676848359元变更为671357423元[2] - 公司总股本将由676848359股变更为671357423股[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月13日召开[1] - 召开事宜8月28日经第五届董事会第二次会议通过[3] - 8月29日在上海证券交易所网站公告通知股东[3] 参会情况 - 出席现场会议并表决的股东及代理人共9名[4] - 代表股份171,526,611股，占比25.55%[4] 会议结果 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部议案[5] - 以现场记名和网络投票表决，议案通过票数合规[6]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[2] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[3] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[3]

投资评级 - 报告维持"中性"评级 [2] 核心观点 - 2024年-2026年营收分别为30.89亿元、36.55亿元、43.13亿元,归母净利润1.42亿元、3.26亿元、4.52亿元 [7] - 半导体硅片业务销量增长,但价格仍承压 [5][6] - 半导体功率器件芯片产品价格下行,销量略有增长 [6] - 化合物半导体射频芯片业务增长迅速 [6] 半导体硅片业务 - 2024年-2026年收入分别为17.41亿元、20.11亿元和22.79亿元,同比增速为16.00%、15.50%、13.30% [10][11] - 毛利率分别为5%、12%和15% [8] - 合理市值区间为104.49亿元~121.90亿元 [10][11] 半导体功率器件业务 - 2024年-2026年收入分别为9.88亿元、10.67亿元和12.33亿元,同比增-4.00%、8.00%和15.50% [11] - 毛利率分别为38%、36%和40% [11] - 合理市值区间为39.52亿元~44.46亿元 [11] 化合物半导体射频芯片业务 - 2024年-2026年收入分别为3.32亿元、5.42亿元、7.59亿元,同比增142.00%、63.20%、40.00% [12] - 毛利率分别为15%、20%和30% [8] - 合理市值区间为16.62亿元~19.94亿元 [12]

财务数据 - 2024年新增对控股子公司银行授信担保额度不超73200万元[10] - 2024年2月28日至5月6日累计回购股份5490936股[16] - 不考虑“立昂转债”转股，总股本将由676848359股变为671357423股[16] - 不考虑“立昂转债”转股，注册资本将由676848359元变为671357423元[16] 会议相关 - 2024年9月13日13时现场会议，网络投票同日[9] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议在杭州经济技术开发区公司五楼行政会议室（二）[9] - 股东发言每人每次不超三分钟，同一股东或代理人发言不超两次[5] - 大会对议案记名投票逐项表决[5] 其他事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 续聘议案已通过第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议[22]

业绩说明会安排 - 2024年09月12日10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] 投资者参与 - 2024年09月05日至09月11日16:00前可提问[3][7] - 2024年09月12日10:00 - 11:30可在线参与[7] 联系方式 - 联系人是公司证券法务部，电话0571 - 86597238，邮箱lionking@li - on.com[8]