| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于不向下修正"立昂转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 15 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出 现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触 及"立昂转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"立昂转 债"的转股价格向下修正权利，若再次触发"立昂转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"立昂转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微 ...

债券发行 - 2022年11月18日发行3390万张可转债，总额339000万元，期限6年[4] - 票面年利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] 转股相关 - 转股期为2023年5月18日至2028年11月13日[5] - 初始转股价45.38元/股，2023年6月1日调整为44.96元/股[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] - 2023年12月24日至2024年1月8日，连续十个交易日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 触发条件后董事会开会决定是否修正并及时披露[9][10]

杭州立昂微电子股份有限公司 截至2023年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金累计已使用的募集资金45,000 万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构东方 证券承销保荐有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日，上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金全部归还完毕，使用期限未超过12个月。 特此公告。 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月30日召开的第四届董事会 第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用总额不超过50,000万元的部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2023年1月31日披露 的《立昂微关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 自公司第四届董事会第十七会议审议批准之日开始 ...

可转债发行与交易 - 公司于2022年11月18日公开发行可转债339,000万元[5] - “立昂转债”于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - “立昂转债”转股期为2023年5月18日至2028年11月13日[4][7][8] - 初始转股价45.38元/股，2023年6月1日调整为44.96元/股[7] - 2023年Q4转股金额6,000元，形成股份132股[4][8] - 截至2023年底累计转股金额268,000元，累计转股股数5,913股，占比0.00087%[4][8] - 截至2023年底尚未转股金额3,389,732,000元，占发行总量99.99209%[4][8] 股份数据 - 2023年9月30日与12月31日，无限售流通股分别为676,854,140股、676,854,272股[11] - 2023年9月30日与12月31日，总股本分别为676,854,140股、676,854,272股[11]

债券发行 - 2022年11月18日发行3390万张可转债，总额33.9亿元，期限6年[4] - 票面年利率第一年0.3%、第二年0.5%等[4] 转股相关 - 转股期为2023年5月18日至2028年11月13日[6] - 初始转股价45.38元/股，2023年6月1日调整为44.96元/股[6] 价格修正 - 触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%[7] - 2023年12月22日董事会决定本次不行使修正权利[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2023年12月22日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，以通讯方式召开[2] 决策事项 - 审议通过不向下修正“立昂转债”转股价格议案[3] - 审议通过成立硅片事业部议案，负责硅片业务运营管理[3]

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项说明 为满足项目建设等对资金的需求，海宁东芯向中国进出口银行浙江省分行申请借款 80,0 00 万元，公司近日与中国进出口银行浙江省分行就海宁东芯签订的借款合同签署保证合同提 供连带责任保证，担保金额 88,000 万元，保证责任期间为履行债务期届满之日起 3 年。本次 担保无反担保。 1 被担保人名称：海宁立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"）、杭州立昂东 芯微电子有限公司（以下简称"杭州东芯"）、金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以 下简称"金瑞泓微电子"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为海宁东芯提供的担保额度为 人民币 238,000 万元，截至本公告 ...

股权结构 - 王敏文持股117,831,266股，占比17.41%[3] - 衢州泓祥持股39,958,224股，占比5.90%[8] - 衢州泓万持股12,267,878股，占比1.81%[8] - 上海金瑞达持股4,319,358股，占比0.64%[8] - 相关股东及一致行动人合计持股174,376,726股，占比25.76%[8] 股权质押 - 2023年12月18日王敏文质押4,000,000股，占其所持3.39%，公司总股本0.59%[4] - 本次质押后王敏文累计质押42,000,000股，占其所持35.64%，公司总股本6.21%[3] - 本次质押后合计累计质押42,000,000股，占合计持股24.09%，公司总股本6.21%[8] 股份状态 - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[8]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,209,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1361 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-090 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，公司董事吴能云先 生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州 立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二） (三 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 统一社会信用代码：91330481MA2JFTAN0G 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 17 号 法定代表人：王敏文 注册资本：50,000 万(元) 成立日期：2021 年 01 月 06 日 关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董事 会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司转让全资 子公司股权的议案》。公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司（以下简称"海宁东芯"） 的 100%股权转让给公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司。具体内容详见公司于 2023 ...