参会情况 - 出席会议股东和代理人445人，持有表决权股份186,353,692股，占比27.7573%[2] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席2人，董事会秘书出席[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数186,020,964，比例99.8214%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票数186,020,964，比例99.8214%[6] - 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票数186,013,184，比例99.8172%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数185,953,858，比例99.7854%[8] - 《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意票数185,881,870，比例99.7468%[9] - 《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》同意票数185,854,330，比例99.7320%[10] - 《关于2024年度日常关联交易及预计2025年情况的议案》同意票数63,182,343，比例93.1195%[12] - 《关于公司未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划的议案》同意票数186,013,358，比例99.8173%[13] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月20日[19] - 公告主体为杭州立昂微电子股份有限公司董事会[19]

公司业绩与产能 - 公司6、8英寸硅片产品订单饱满，Q1价格已企稳回升 [1] - 衢州、嘉兴12英寸硅片工厂产能爬坡中，稼动率超50%，尚未达到盈亏平衡 [1] - 海宁立昂东芯产线预计2025年下半年完成调试 [1] 未来盈利驱动因素 - 12英寸硅片工厂扭亏为盈是主要盈利增长点 [1] - 中小尺寸硅片盈利规模效应将贡献增长 [1] - 射频芯片业务扭亏为盈是另一关键驱动因素 [1]

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：605358 证券简称：立昂微 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 0 杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 二、关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | | 三、关于 2024 | 年度公司独立董事述职报告的议案 16 | | | 四、关于《公司 | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 17 | | 五、关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 六、关于公司 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 22 | | | 七、关于公司 | 2024 年度利润分配预案的议案 | 23 | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入309,231.66万元，上年度268,966.99万元[16] - 2024年度营业收入扣除后金额306,341.82万元，上年度266,785.20万元[16] 审计相关 - 2025年4月27日出具无保留意见审计报告[5] - 专项审核认为营收扣除表与财报无重大不一致[9] - 报告日期为2025年4月28日[14]

募集资金情况 - 2022年11月18日公司公开发行可转债募集资金339,000.00万元，净额337,812.41万元到账[1] - 2024年度公司募集资金投资项目使用88,953.61万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额75,350.06万元[3] - 2022年公司用16,099.06万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[14][33] - 2023年公司累计用45,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年1月5日全部归还[15] - 2024年公司用不超50,000万元闲置募集资金补充流动资金，6月18日提前归还15,000万元[16] - 截至2024年12月31日，补充流动资金的闲置募集资金全部归还[17] - 2024年度公司无闲置募集资金现金管理情况[18][33] - 2024年度公司无超募资金永久补充流动资金或还贷情况[19] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户和保证金户存储余额753,500,615.39元[6] - 2023年公司拟将募投项目节余4316.47万元永久补充流动资金[21] - 2024年度募集资金总额339000.00万元，投入88953.61万元，累计投入265917.08万元[32] 项目投入情况 - 年产180万片12英寸半导体硅外延片项目承诺投资113000.00万元，累计投入49606.71万元，进度43.90%[32] - 年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目承诺投资125000.00万元，累计投入116335.97万元，进度93.07%[32] - 补充流动资金承诺投资101000.00万元，累计投入99974.40万元，进度98.98%[32] - 2024年度整体项目投入进度为78.44%[32] 项目延期情况 - 2024年4月22日公司对两个募投项目延期，建设期延至2026年5月[33][35] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放和使用符合规定[27]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4509号[3] - 审计对象为立昂微公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月28日[11] 责任主体 - 立昂微公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 立昂微公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30.92亿元，同比增长14.97%[28] - 2024年度营业总成本为35.19亿元，同比增长26.32%[28] - 2024年度净利润为 - 3.97亿元，亏损扩大[28] - 2024年末资产总计193.23亿元，较2023年末增长5.72%[1] - 2024年末负债合计109.89亿元，较2023年末增长25.88%[2][3] - 2024年末所有者权益合计83.34亿元，较2023年末下降12.69%[2] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司存货余额157,623.26万元[12] - 截止2024年12月31日，公司存货跌价准备29,917.19万元[12] - 2024年末流动资产合计53.71亿元，较2023年末下降6.74%[1] - 2024年末非流动资产合计139.51亿元，较2023年末增长11.46%[1] - 2024年末流动负债合计34.67亿元，较2023年末增长40.31%[2] - 2024年末非流动负债合计75.22亿元，较2023年末增长[2] 审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 公司收入确认和存货减值被识别为关键审计事项[9][12] - 审计对收入确认和存货减值执行多项程序[10][12] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.1096597885亿元，2023年为10.267973亿元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 21.0773477951亿元，2023年为 - 18.6068485093亿元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为11.0790591477亿元，2023年为 - 6.7526340869亿元[32] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[190] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[190] - 公司执行部分准则规定对公司无影响或采用未来适用法[191][192][193] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%[196] - 房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[196] - 城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[196] - 本公司、浙江金瑞泓、衢州金瑞泓等企业所得税税率为15%，杭州立昂半导体等为25%[196] - 本公司2023 - 2025年度享受15%企业所得税优惠税率[197][198] - 子公司浙江金瑞泓2024 - 2026年度享受15%企业所得税优惠税率[198] - 子公司衢州金瑞泓2022 - 2024年度享受15%企业所得税优惠税率[198] - 子公司立昂东芯2024 - 2026年度享受15%企业所得税优惠税率[199]

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-020 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2024年12月31日的各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司2024年对 各项资产计提减值准备合计为22,965.27万元，具体情况如下表： | | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,290.34 | 612.67 | | 其中：应收票据坏账损失 | -23.41 | 66.15 | | 应收账款坏账损失 | 1,313.90 | 518.35 | | 其他应收款坏账损失 | -0.15 | 28.17 | | 资产减值损失 | 21,674.93 | 19,400.72 | | 其中：存货跌价损失及合同 履约成本减值损失 | 21,674.93 | 19,400.72 | | 合计 | 22,965.27 | 20,013.39 | 单位：万元 二、具体情况说明 （一） 信用减值损失 杭州立昂微电 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 | 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因公司原副总经理刘伟先生已于2025年2月辞任公司副总经理职务，其在公司员工持股 平台衢州泓仟持有的财产份额，公司控股子公司立昂半导体将根据衢州泓仟合伙协议的相关约 定受让，立昂半导体拟使用自有资金300万元受让刘伟先生持有的衢州泓仟300万元（占衢州泓 仟1.2571%）的财产份额。 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联交易。本次 交易事项已经公司第五届董事会第八次会议审议，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存 在重大法律障碍。本次交易发生前12个月内，公司未与前述关联人进行交易。 一、关联交易概述 杭州立 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按资产、利润总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[15] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 基准日情况 - 基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][19] 其他说明 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]