证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-063 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰 电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,253,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8357 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-066 浙江帅丰电器股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，浙江帅丰 电器股份有限公司（以下简称"公司"或"帅丰"）结合自身发展战略、经营情 况及财务状况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本 方案"），具体举措如下： 一、聚焦主营业务提质增效，提升核心竞争力 2025 年，公司将继续推进产品研发和推广，保障公司在集成灶行业的竞争 优势；坚持"以用户为中心，以体验为考量"作为产品设计的基本要求，从用户 需求出发，持续推出高端化、差异化、个性化的产品，完善具有帅丰特色的集成 产品矩阵；提供从售前到售后安心无忧的专业服务体验，提升消费者对公司品牌 的信赖度；建设多元化、多层次、多渠道的营销网络，提升用户对公司产品与品 牌的认知。公司将不断丰 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-064 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江帅丰电器股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-066）。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行前 提下，为提高公司资金使用效率、增加财务收益，以保证资金流动性和安全性的 基础上，公司拟使用最高不超过人民币 6,500.00 万元的部分闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），期 限不超 12 个月，自董事会审议通过之日 12 个月内有效。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3520万股，每股发行价24.29元，募资总额8.55008亿元，净额7.9124818826亿元[1] - 募资拟用于三个项目，总投资13.089105亿元，拟用募资7.912482亿元[3][4] - 截至2024年11月30日，累计投入5.010842亿元，拟用募资调整后为7.630449亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超6500万元闲置募资现金管理，额度内资金可滚动使用[10] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，品种为单笔期限不超12个月的保本型理财产品[11][12] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额21.3218208338亿元，负债总额2.2662650724亿元[20] - 2023年12月31日资产总额23.1838117622亿元，负债总额3.4321129575亿元[20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额215.974432万元，2023年度为2.1758902634亿元[20] 决策审议 - 2024年12月27日公司相关会议审议通过使用部分闲置募资现金管理议案[23] - 监事会、保荐机构同意，无需提交股东大会审议，国信证券核查无异议[23][24]

会议信息 - 第三届监事会第九次会议于2024年12月27日现场召开[2] - 会议通知和材料于2024年12月20日专人送达[2] - 监事会应到3人，实到3人[2] - 会议由监事会主席李波召集和主持[2] 资金决策 - 公司拟使用最高不超6500万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.55008亿元，净额7.9124818826亿元[3][4] - 截至2024年11月30日，拟用于三项目，投资总额13.089105亿元，拟用募资7.912482亿元[5] 项目投入情况 - 年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目累计投入3.004195亿元[5] - 营销网络建设项目累计投入1.535714亿元，超额357.14万元，已结项注销专户[5][7] - 高端厨房配套产品生产线项目累计投入3707.68万元[5] - 全屋高端建设项目累计投入1001.65万元[5] 现金管理情况 - 拟用最高不超6500万元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[2][10] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内，品种为单笔不超12个月保本型理财产品[2][10] - 2024年12月27日会议审议通过该议案，监事会、保荐人无异议[2][17][18][19] 财务数据情况 - 2024年9月30日资产总额21.32亿元，2023年12月31日为23.18亿元[16] - 2024年9月30日负债总额2.27亿元，2023年12月31日为3.43亿元[16] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益19.06亿元，2023年12月31日为19.75亿元[16] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为215.97万元，2023年度为2.18亿元[16] 风险与措施 - 闲置募集资金现金管理有收益风险，公司将关注进展并披露信息[21] - 公司对募集资金专户存储，与保荐人、银行签三方监管协议[4] - 按决策、执行、监督分离原则建立投资审批和执行程序控风险[12]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于12月11日刊载[7] - 现场会议12月27日15时在嵊州公司会议室召开[8] - 网络投票时间为12月27日[8] 股东出席情况 - 现场出席7名，代表125,049,900股，占比68.1796％[11] - 网络投票220名，代表1,203,430股，占比0.6561％[11] - 合计227名，代表126,253,330股，占比68.8357％[11] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意126,102,830股，占比99.8807％[14] - 中小投资者股东对该议案同意1,283,330股，占比89.5036％[15] 法律意见 - 国浩律师认为股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[17] - 法律意见书正本叁份，无副本，出具日为2024年[19]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[3] - 董秘办负责舆情信息采集管理[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董秘和董秘办灵活处置[6] - 重大舆情工作组采取措施控范围[6] 信息保密 - 公司内部人员对未公开信息负保密义务[9] - 擅自披露或媒体造假致损公司保留追责权[9]

现金管理 - 本次赎回现金管理金额为2.9亿元[2] - 2023年12月27日同意使用最高不超3.2亿元闲置募集资金现金管理[2] 理财操作 - 2024年11月7日买“保本收益凭证•金鲨45天9182期”用6000万元[3] - 该产品收回本金6000万元，获收益128768.04元[4] - 2024年11月18日买“保本收益凭证•金鲨35天9187期”用2.3亿元[4] - 该产品收回本金2.3亿元，获收益265296.50元[4]

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 会 议 材 料 二〇二四年十二月 1 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ........................... 3 议案一、关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 ............ 4 2 / 4 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 请各位股东予以审议。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 4 / 4 议案一、关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案 各位股东： 根据目前募投项目"年新增 40 万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目" 的具体情况，综合考虑公司实际经营和未来发展规划，公司经审慎研究，为提高 募集资金使用效率、优化资源配置和降低公司经营成本，拟对"年新增 40 万台 智能化高效节能集成灶产业化示范项目"进行结项及终止并将剩余募集资金永久 补充流动资金。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 ...