人员变动 - 陆健于2024年1月18日至9月26日担任公司第三届董事会独立董事[2] - 2024年1月18日公司聘任财务负责人和高级管理人员，9月10日补选独立董事[21][24] 会议出席 - 2024年度应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会3次[5] - 2024年度应出席审计委员会会议4次、提名委员会会议1次，实际均出席[6][7] - 2024年任职期内公司未召开战略委员会和独立董事专门会议[7][8] 职权行使 - 2024年度任职期内未行使独立聘请中介机构等4项特别职权[9] 交流沟通 - 2024年度与会计师事务所就2023年年度报告及财务情况进行深度交流[10] - 2024年度通过参加股东大会等与中小股东就关心问题交流[12] - 2024年度通过现场考察与公司高管沟通，了解公司经营发展情况[13] 公司运营 - 2024年度公司与关联方的关联交易真实有效，价格未偏离市场[15] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 机构聘任 - 2024年4月22日公司续聘安永华明为2024年度审计机构[20] 政策方案 - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因变更会计政策或估计[22] - 2024年4月22日公司制定2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[25] 激励计划 - 报告期内公司2021年限制性股票激励计划相关事项合规[25] 资金调整 - 2024年7 - 8月公司调整部分首发节余募集资金用途[26]

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-011 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号 文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司 公开发行了人民币普通股（A 股）股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元 /股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担 ...

公司代码：605336 公司简称：帅丰电器 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江帅丰电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

财务表现 - 2024年度实现营业收入4.3亿元 同比下降48.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6030.06万元 同比下降68.21% [1] 分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.25元(含税) [1] - 共计派发现金红利人民币5960.9万元(含税) [1] - 现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的98.85% [1]

资金管理 - 2024年12月27日同意用不超6500万元闲置募资现金管理，期限12个月内[1][8] - 2025年3月13日花6000万元买国债逆回购，4月10日到期，年化1.99%，收益289.16万元[2][3] - 截至公告日，闲置募资现金管理未到期金额为0元[9] 财务数据 - 2024年9月30日资产21.32亿，负债2.27亿，归母权益19.06亿[6] - 2023年12月31日资产23.18亿，负债3.43亿，归母权益19.75亿[6] - 2024年1 - 9月经营现金流净额215.97万元，2023年度为2.18亿元[6]

业绩数据 - 2024年9月30日资产总额21.32亿元，负债2.27亿元，归母权益19.06亿元[7] - 2023年12月31日资产总额23.18亿元，负债3.43亿元，归母权益19.75亿元[7] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额215.97万元，2023年度为2.18亿元[7] 现金管理 - 2024年12月27日审议通过用不超6500万元闲置募资现金管理[2][9] - 2025年2月7日用5800万元闲置募资买国债逆回购，年化1.80%，收益287.98万元[2][4] - 截至公告日，闲置募资现金管理未到期金额0元，近十二个月产品均按期赎回[10]

资金运用 - 2024年12月27日审议通过最高6500万元闲置募资现金管理[2][9] - 2025年1月16日用6200万元闲置募资买国债逆回购[2] 收益情况 - 国债逆回购GC - 014年化收益率2.60%，期限14天，收益148.81万元[4] 财务数据 - 2024年9月30日资产21.32亿，负债2.27亿，归母权益19.06亿[7] - 2023年12月31日资产23.18亿，负债3.43亿，归母权益19.75亿[7] - 2024年1 - 9月经营现金流净额215.97万，2023年度2.18亿[7] 管理情况 - 现金管理本金与收益计入对应科目[7] - 按三分离原则建立投资审批执行程序[6] - 截至公告日未到期现金管理金额为0元[10] - 最近十二个月现金管理产品均按期赎回[10]

股价表现 - 帅丰电器股价今日大涨5 18% 成交629 77万股 成交金额8310 99万元 换手率为3 43% [1] - 今日公布2024年业绩预告的公司中 天宸股份 永顺泰 先锋电子股价分别上涨10 04% 10 03% 10 02% [1] 业绩预告 - 帅丰电器预计2024年实现净利润5300 00万元—7900 00万元 净利润同比下降58 35%—72 06% [1] 资金流向 - 帅丰电器近5日主力资金总体呈净流出状态 累计净流出236 48万元 上一交易日主力资金全天净流入138 14万元 [1]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为5,300.00万元到7,900.00万元，同比下降58.35%到72.06%[2][3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,300.00万元到6,400.00万元，同比下降62.03%到74.49%[2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为18,966.53万元，扣除非经常性损益的净利润为16,856.11万元[4] 市场需求与竞争 - 集成灶整体市场需求放缓，同行业竞争加剧，导致销售量不及预期，新增订单较少[5] - 消费降级和整体偏谨慎的消费倾向导致产品结构调整，消毒柜款等性价比产品品类占比增加，产品均价下降[5] 公司战略与投入 - 公司积极拓展集成水洗品类等厨房电器产品，推进全屋定制的持续投入[5] 费用与收入 - 由于规模效应减弱，费用额虽有减少但仍未能弥补收入减少额，费用率提升[5] 财务数据说明 - 本次预计的业绩未经注册会计师审计[3] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露经审计的2024年年度报告为准[7]

公司业绩 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5300万元到7900万元 [1] - 与上年同期相比减少1.11亿元到1.37亿元 [1] - 同比下降58.35%到72.06% [1] 行业环境 - 集成灶整体市场需求放缓 [1] - 同行业竞争加剧 [1] 公司运营 - 公司销售量不及预期 [1] - 新增订单较少 [1] - 较上年同期有一定幅度的下降 [1]