中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定 的重大信息报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书进行 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： 中际联合（北京）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子公司（包括 全资、控股及参股子公司，下同）及分支机构的主要负责人或指定联络人； （二）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人； （三）公 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督、核查职责。现就公司2023 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由沈蕾女士（独立董事）、王喜军先生（董 事）、洪艳蓉女士（独立董事）组成，其中召集人由具备会计和财务管理相关专 业经验的沈蕾女士担任。 2023 年 6 月 8 日，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第四届董事会 审计委员会成员由田华女士（独立董事）、张金波先生（董事）、杨艳波先生（独 立董事）组成，其中召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的田华女士担任。 公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会 独立董事的人数、比例和专业要求。 二、审计委员会 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：沈蕾） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人沈蕾严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义务， 在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面发挥 了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日）履 职情况汇报如下： 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳波先 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范和降低投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司从事外汇衍生品交易业务的，必须按照本制度的规定报经公司审批，未经 公司批准，子公司不得进 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 3-00081 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 由话 Telenhone· +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00081 号 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中际联合〈北京〉科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

年度 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 · 报告范围 本报告覆盖实体范围为中际联合（北京）科技股份有限公司及下属子公司；报告为年度 报告。 · 报告周期 以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的管理和实践为主，部分内容及数据超出以 上时间范围。 · 编写依据 本报告编制依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号⸺规范运作》相关要 求，并结合公司实际情况编写。 · 数据来源 报告披露的财务数据如与公司年度报告有异，应以年度报告为准，其他数据来自公司 内部。 · 称谓说明 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 目录 本报告中"中际联合""公司""我们"均指"中际联合（北京）科技股份有限公司"。 · 报告获取 本报告网络版可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、公司网站（www.3sindustry. com）查阅下载。 · 报告确认及批准 本报告经公司董事会审议批准。我们十分重视您的意见，并欢迎您通过以下联系方式 与我们联系。 公司：中际联合（北京）科技股份有限公司 电话： 010-6959898 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-014 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 集资金使用计划的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 ●投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 ●投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币10,000.00万元（含 本数）的闲置募集资金。 ●履行的审议程序：公司于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第 四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表 了核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司购买的是安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型 理财产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规的要求，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司管 理层、审计委员会就审计计划的审计范围、时间安排、风险判断、年度审计重点 等事项进行沟通。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 ...

● 本次赎回现金管理金额：人民币 3,000.00 万元 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-009 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行 ● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 ● 现金管理期限：157 天 ● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下， 对不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无 ...

公司概况 - 公司是全球风电高空升降设备领先企业，产品已成功应用于全球16个行业，61个国家或地区[2] 市场趋势 - 全球风电保持稳定发展趋势，2027年全球陆风升降设备市场空间预计达到10.4亿元，海风升降设备市场空间预计达到1.6亿元[3] - 全球风电存量改造需求增长，升降设备逐步取代助爬器、免爬器设备，中国、欧洲、美国存量改造市场空间近70亿元[4] 产品和服务 - 公司主要产品收入结构中，塔筒升降机和免爬器占比超过90%[24] - 公司高空安全作业服务毛利率稳中有增，2022年有所提高[25] - 公司海外业务毛利率远高于国内，近五年平均毛利率为62.95%[27] 市场前景 - 2024-2026年全国海上风电新增装机容量预计分别达到10/16/16GW，新增装机CAGR达到28%[36] - 全国各省“十四五”规划中，广东、江苏、浙江、福建、山东等省份海上风电规划容量均超过5GW[39][40][41][42][43] - 欧洲主要国家已发布海上风电开发目标，2023-2030年合计新增海上风电装机有望达到140GW[48] 财务状况 - 公司2023年前三季度资产负债率为16.7%，ROE为5.4%[34] - 公司2023-2025年预计实现营业收入分别为10.80/12.69/15.11亿元，同比增速分别为35.1%/17.5%/19.1%，归属母公司净利润分别为1.91/2.51/3.22亿元[80] 估值和展望 - 公司绝对估值区间为41.70-45.91元，相对估值区间为41.25-44.55元[83][89] - 公司未来业绩增速高于可比公司，PEG低于可比公司，2024年合理估值区间为25-27倍PE[90][91] - 公司在2024-2027年全球风电市场稳步发展，有望同时受益于增量与存量市场[93]