关于中际联合（北京）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 大信专审字[2024]第 3-00094 号 WIJIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 11 日出具大信审 字[2024]第 3-00081 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简 ...

（一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本人杨艳波严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义 务，在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 6 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：杨艳波） 各位股东及股东代表： （二）独立董事个人简历 杨艳波，男，1978 年 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 中际联合（北京）科技股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：隋玉瑶 | 联系方式：010-56051443 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | | 保荐代表人姓名：宋双喜 | 联系方式：010-56051826 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准中际联合（北 京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）批准， 中际联合（北京）科技股份有限公司（简称"中际联合"或"公司"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-011 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.本议 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：洪艳蓉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，本人洪艳蓉严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的相关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，主动了解公司生产经营情况，忠实履行了独立董事的职责和义 务，在完善公司治理结构、积极推动公司健康发展、保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 8 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会任期届满，于 2023 年 6 月 8 日选举产生了第四届董事会 非独立董事和独立董事。 第三届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、洪艳蓉女士、沈蕾女 士； 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：刘东进先生、杨艳 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-021 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示: ● 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有 限公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为 人民币3,000.00万元；截至本公告披露日，公司对子公司的担保余额为517.01 万元（含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月 25日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》，同意公司为 中际天津向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，公司 为上述授信提供担保，担保金额为最高额度 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-010 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工 作报告》。 公司第三届及第四届董事 ...

公司代码：605305 公司简称：中际联合 中际联合（北京）科技股份有限公司 √有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件 和《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工 作内容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部 审计工作的制度标准。 第六条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作。审计部 在公司董事会审计委员会的领导下开展相关工作。 第四条 内部审计遵循"独立 ...

重要内容提示： 每股分配及每股转增比例：每股派发现金红利 0.28 元（含税），同时以资 本公积金转增股本每股转增 0.4 股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金 分红分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中际联合（北京）科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民 币 206,838,005.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人 民币 833,058,059.21 元，公司母公司报表未分配利润为人民币 729,286,260.25 元。经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金 转增股本方案如下： 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-012 中际联合（北 ...