证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-023 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于全资子公司购买私募基金产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、参与购买私募基金产品的概述 为进一步拓宽公司投资渠道，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司以自有资金 1,000 万元人民币 参与认购了由北京中科图灵基金管理有限公司作为基金管理人、中信证券股份有限公 司作为基金托管人，总规模为 3,150 万元人民币的中科图灵北京辰龙 1 号私募股权投 资基金（以下简称"辰龙 1 号"）。本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于全资子公司购买私募基金 产品的公告》（公告编号：2024-007）。 ...

公司基本信息 - 公司股票简况：A股在上海证券交易所上市，股票简称为中际联合，股票代码为605305[14] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为钟本庆、赵衍刚[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为799,399,569.85元，同比增长38.17%[16] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为206,838,005.30元，同比增长33.33%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为98,244,763.00元，较上年同期减少58.82%[16] - 2023年公司基本每股收益为1.36元，同比增长33.33%[16] - 2023年公司加权平均净资产收益率为9.25%，较上年同期增加1.88个百分点[16] 公司业务发展 - 公司主要产品包括高空安全升降设备和高空安全防护设备，应用于风力发电、电网、通信、火力发电、建筑等16个行业[43] - 公司产品主要应用于风力发电行业，未来有望在全球能源结构中占据重要位置[98] - 公司在2023年国际市场销售占比接近年度销售收入的50%，海外业务拓展进度加强[100] 公司治理及社会责任 - 公司持续加强内部控制体系和制度建设，完善修订内部控制制度，确保有效落实各项制度[175] - 公司重视环境保护工作，不断完善环境管理体系，推进资源节约、低碳运营、环保教育等方面建设，践行可持续发展理念[180] - 公司在报告期内捐助资金帮扶赤峰市翁牛特旗梧桐花镇山东营子村和和平营村购置设备和办公用品[187] 公司股东利益 - 公司2023年年度利润分配方案包括现金分红和资本公积金转增股本[169] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元，共计42,504,000.00元[170] - 公司拟以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股[170]

中际联合(北京)科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00142 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ， 报告编码:京24AT7JNY. 路 | 呉 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Di Beijing China. 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00142 号 中际联合（北京）科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-022 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@3slift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-017 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 ...

中际联合(北京)科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00124 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ 报告编码:京24Z3 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 移 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00124 号 中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，对后附的中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 用情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-020 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

中际联合（北京）科技股份有限公司 我们对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审核，认 为公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规 定，履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不 会影响公司主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 中际联合（北京）科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 12 日 监事会关于第四届监事会第六次会议相关事项的意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对第四届监事会第六次会议审议的相关事项进行了核查，发表如下意见： 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司关于 中际联合（北京）科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为中际 联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"中际联合"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次使用募集资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 公司募集资金投资项目为年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）（已结 项）、建设研发中心项目（已结项）、全国营销及售后服务网络建设项目（已结项）、 美洲营销及售后服务网络建设项目（已结项）、补充流动资金（已结项）、中际联 合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）。 为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金的保值增值 能力、增加股东回报，在确保不影响公司正常经 ...

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-018 中际联合（北京）科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告 被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人中际联合（天津）科技有限 公司（以下简称"中际天津"）为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 3,000.00 万元；截至本公告披露日，公司对中际天津的担保余额为 517.01 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，中际天津拟向中国民生银行股 份有限公司北京分行申请综合授信3,000.00万元，中际联合（北京）科技股份 有限公司（以下简称"中际联合"或"公司"）为上述授信提供担保，担保金 额为最高额度人民币3,000.00万元，担保方式为连带责任保证，担保期限1年， 本次担保 ...