证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-002 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资项目计划的议案》 除首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目外，公 司及子公司计划投资的具体项目如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资金额（万元） | | --- ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2024年 1 月 19 目(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知己于 2024年1月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 3 人)。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于投资项目计划的议案》 除首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目外，公 司及子公司计划投资的具体项目如下: | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产十二万吨植脂乳化制品项目（二 | 南通佳之味食品有 | 16.000.00 | | | 期) | 限公司 | | | 2 | 营养健康创新食品生产线建设项目 | 佳禾食品工业股份 有限公司 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-001 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳禾食品工业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 739 号）（以下简称"问询函"），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在上 交所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》（公告编号： 2023-061）。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题 进行了逐项落实和回复，并根据相关要求对问询函回复等文件进行公开披露，以 及对募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详 ...

佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2023]AN 145-17 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 根据上交所出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》"上证上审（再融资）〔2023〕739 号"（以下简称"《问询 函》"），本所律师在对发行人与本次发行相关情况进行进一步查验的基础上，出 具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书、律师工作报告的有关 内容进行修改、补充或作进一步的说明。 本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件 7-3-1 随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应责任；本补充法律意 见书仅供发行人本次发行的目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师在法律意见书、律师 ...

股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年一月 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"佳禾食品"） 于2023年11月23日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕739号）（以下简称"《问询函》"），中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主 承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、申报会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所列问题逐项 进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相 同。 二、本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | ...

关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 天衡专字（2024）00009 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 7-2-1 关于佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 天衡专字（2024）00009 号 上海证券交易所： 按照贵所2023年11月23日下发的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕739号）（以 下简称"《问询函》" ）的要求，本次申报会计师天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）根据《问询函》所列问题逐项进行了核查、落实和认真讨论。现回复如 下，请予以审核。 3.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，公司本次发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元，拟用于 "咖啡扩产建设项目"55,000.00 万元，"补充流动资金项目"20,000.00 万元。 "咖啡扩产建设项目"预计将产生良好的经济效益。 请发行人说明：（1）"咖啡扩产建设项目"具体投资明细，建筑工程投资、 设备购置及安装等各项投资金额确定的依据及合理性，与募投项目产能的匹配关 系；（2）补充流动资金 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 持续督导工作定期现场检查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）自 2023 年 8 月 22 日（以下检查"持续督导开始日"）起担任佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称"佳禾食品"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规的规定， 保荐机构于 2023 年 12 月对佳禾食品进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中信证券股份有限公司 1 （二）保荐代表人 胡征源、裘佳杰 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 （四）现场检查人员 胡征源 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，现场检查人员结合佳禾食品的实际情况，查阅、收集了 佳禾食品有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、 询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2023-061 公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所审核机构。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问 询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕739号） （以下简称"问 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕739 号 关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 佳禾食品工业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于咖啡扩产建设项目 根据申报材料，1）本项目拟建设咖啡生产基地，项目建成 后将形成年产 16,000 吨焙烤咖啡豆、3,000 吨研磨咖啡粉、8,000 吨冷热萃咖啡液、10,000 吨 RTD 即饮咖啡和 610 吨冻干及混合 ─────────────── 请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 4 条 补充披露本次募投项目的用地情况，请保荐机构及发行人律师根 据该条对募投项目土地问题进行核查并发表明确意见。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务及前次募 投项目的关系，结合产品的具体差异进一步说明本次募集资金是 否符合投向主业的要求，扩建产能的 ...