1.关于咖啡扩产建设项目 根据申报材料，1）本项目拟建设咖啡生产基地，项目建成 后将形成年产 16,000 吨焙烤咖啡豆、3,000 吨研磨咖啡粉、8,000 吨冷热萃咖啡液、10,000 吨 RTD 即饮咖啡和 610 吨冻干及混合 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕739 号 关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 佳禾食品工业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对佳禾食品工业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了首轮问询问题。 ─────────────── 风味咖啡的生产能力。2）咖啡业务系公司于 2017 年开拓的业务 领域，已成为公司第二大业务板块，公司的咖啡产品涵盖咖啡的 全产品链，主要包括速溶咖啡、咖啡固体饮料、冷萃咖啡液、烘 焙咖啡豆、研磨咖啡粉、咖啡浓缩液、冻干咖啡等。 请发行人根据《监管规则适用指引—发行类第 6 号》第 4 条 补充披露本次募投项目的用 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 20 日 10:00-11:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长 柳新荣先生 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书、财务总监(代) 柳新仁先生 | | | | 独立董事 王德瑞先生 1.粉末油脂、咖啡增速环比回落，原因是什么？ | | | | 答:感谢您的提问。在粉末油脂业务方面，我们注意到奶茶体系 | | | 投资者关系活动主要内容 | 是粉末油脂的主要应用场景之一。尽管奶茶连锁市场竞争激烈， | | | 介绍 | 但我们积极应对市场变化，通过不断创新以迎合消费者需求。新 | ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0574 号 北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023] A0574 号 致：佳禾食品工业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司委托，指派本所律师出 席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《执业规则》"）及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-060 佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 董事长柳新荣先生因工作原因线上出席本次股东大会，不能现场主持本次 会议，经半数以上董事共同推举柳新仁先生主持本次股东大会，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ...

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 目录 | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 佳禾食品工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订《佳禾食品工业股份有限公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于募投项目增加实施地点的议案 8 | 佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《佳 禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于与本次 股东大会议题无关或可能泄露公 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-059 佳禾食品工业股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 202 ...

中信证券股份有限公司 关于 佳禾食品工业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 二〇二三年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受佳禾食 品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《佳禾食品工业股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 声 | 明 1 | | --- | ...

北京国枫律师事务所 关于佳禾食品工业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN 145-13 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 9 | | 二、 | 本次发行的主体资格 9 | | 三、 | 本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的独立性 14 | | 五、 | 发行人的股本及演变 14 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 八、 | 发行人的主要财产 16 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字（2023）00828 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 审 计 报 告 天衡审字（2023）00828 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佳禾食品工业股份有限公司（以下简称佳禾食品）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳禾食品2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于佳禾食品，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据 ...

佳禾食品工业股份有限公司 Jiahe Foods Industry Co., Ltd. （注册地址：江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路 127 号） 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 股票简称：佳禾食品 股票代码：605300 佳禾食品工业股份有限公司 募集说明书 2023年度向特定对象发行A股股票 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中会计 资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...