证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-002 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2024 年 1 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 1 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资项目计划的议案》 除首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目外，公 司及子公司计划投资的具体项目如下： | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资金额（万元） | | --- ...