证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-001 江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钲集团有限 公司、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的北京合圣凯达轨道交通 设备有限公司（以下简称"合圣凯达"）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、 实收资本 210 万元）。 本次交易不构成关联交易，根据公司最新测算，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。 本次交易于 2024 年 1 月 10 日经公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，本次交易无需提交公司股东大会审议。 重要风险提示：本次交易已经过公司充分的分析、论证，但公司和合圣 凯达的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确 定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 | ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-042 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tangshuangxi@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 04 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5918.11万元，同比增长83.19%；年初至报告期末营业收入1.98亿元，同比增长41.29%，主要因订单增加[5][10] - 2023年前三季度营业总收入198,274,614.41元，较2022年前三季度的140,334,963.87元增长约41.3%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 340.33万元，同比下降170.47%；年初至报告期末为1390.72万元，同比下降55.88%，因本期成本费用增多[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 351.57万元，同比下降170.93%；年初至报告期末为782.50万元，同比下降73.59%，因净利润下降[5][10] - 2023年前三季度净利润13,124,968.81元，较2022年前三季度的31,746,475.05元下降约58.7%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股，同比下降175%；年初至报告期末为0.09元/股，同比下降60.87%，因净利润下降[6][10] - 2023年前三季度基本每股收益0.09元/股，2022年前三季度为0.23元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为 - 0.47%，较上年减少0.92个百分点；年初至报告期末为1.34%，较上年减少1.99个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为12.14亿元，较上年度末增长6.06%[6] - 2023年9月30日货币资金为350,630,421.22元，较2022年12月31日的419,623,157.79元有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为276,976,030.39元，较2022年12月31日的238,576,948.26元有所增加[13] - 2023年9月30日存货为181,407,490.38元，较2022年12月31日的131,838,220.39元有所增加[13] - 2023年9月30日固定资产为52,885,253.25元，较2022年12月31日的54,039,542.03元有所减少[15] - 2023年9月30日在建工程为206,221,328.29元，较2022年12月31日的188,252,128.41元有所增加[15] - 2023年9月30日商誉达到37,518,769.89元，较2022年12月31日的1,917,905.54元大幅增加[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.66亿元，较上年度末下降0.54%[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计11.24万元，年初至报告期末为608.22万元[10] - 非流动性资产处置损益本报告期金额为2015.52元，年初至报告期末余额为14632.58元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末余额为710.63万元[8] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为9,718名[12] - 前两大股东为王坚群和刘英，持股数量分别为74,880,000股和24,063,000股，持股比例分别为51.82%和16.65%[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1542.58万元，同比下降21.17%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计165,206,022.21元，流出小计180,631,802.65元，净额为 -15,425,780.44元[22][23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计5,013,673.68元，流出小计86,348,830.86元，净额为 -81,335,157.18元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计41,085,000.00元，流出小计20,799,222.95元[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金151,830,140.40元，较2022年前三季度的101,822,628.74元增长约49.1%[22] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金72,935,316.16元，较2022年前三季度的49,891,868.90元增长约46.2%[23] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金54,030,863.83元，较2022年前三季度的33,188,568.14元增长约62.8%[23] - 2023年前三季度取得借款收到的现金13,000,000.00元，2022年前三季度为5,000,000.00元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为20799222.95元，上年同期为41483660.43元[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为20285777.05元，上年同期为 - 36483660.43元[24] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 76475160.57元，上年同期为 - 83877954.12元[24] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为419638681.98元，上年同期为481301208.80元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为343163521.41元，上年同期为397423254.68元[24] 短期借款与实收资本情况 - 2023年9月30日短期借款为18,006,527.79元，较2022年12月31日的5,006,527.79元有所增加[15] - 2023年9月30日实收资本为144,500,000.00元，较2022年12月31日的140,400,000.00元有所增加[16]

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年8月10日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；并于2023年8月17日， 在上述媒体刊登了《2023年第二次临时股东大会会议资料》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确 认与投票程序等内容。 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-041 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,131,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.0629 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：（二）江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司 5 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书汤双喜出席了会议；公司副总经理丁胜、何明列席本次 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 25 日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议安排 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一关于修改公司章程并办理相关备案手续的议案 7 | 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏必得科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩 序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《江苏必得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-40 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长、总经理：王坚群 会议召开时间：2023 年 08 月 23 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 16 日(星期三) 至 08 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网 ...

财务数据概述 - 2023年1 - 6月营业收入139,093,518.47元，较上年同期增长28.76%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润17,310,507.17元，较上年同期下降35.15%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,340,720.85元，较上年同期下降54.03%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 3,466,696.58元，较上年同期增长46.98%[11] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产967,618,258.73元，较上年度末下降0.39%[11] - 2023年半年度末总资产1,191,274,091.01元，较上年度末增长4.05%[11] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.12元/股，较上年同期下降36.84%[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.08元/股，较上年同期下降55.56%[11] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率1.81%，较上年同期减少1.07个百分点[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.18%，较上年同期减少1.49个百分点[11] - 截至2023年6月30日，公司总资产11.91亿元，比上期期末增长4.05%，归属母公司股东净资产9.68亿元，比上期期末减少0.39%[20] - 本报告期公司实现营业收入1.39亿元，比上年同期增加28.76%，归属母公司股东净利润1.17亿元，比上年同期下降35.15%[20] - 2023年上半年营业总收入139,093,518.47元，较2022年上半年的108,029,464.30元增长约28.76%[64] - 2023年上半年营业总成本119,517,218.32元，较2022年上半年的74,309,003.60元增长约60.84%[65] - 2023年上半年净利润16,877,861.52元，较2022年上半年的27,041,937.22元下降约37.59%[65] - 2023年上半年基本每股收益0.12元/股，稀释每股收益0.12元/股，较2022年上半年的0.19元/股均下降约36.84%[66] - 2023年上半年末资产总计1,182,732,755.88元，较2022年末的1,151,034,481.16元增长约2.75%[63] - 2023年上半年末负债合计210,144,237.01元，较2022年末的175,747,420.62元增长约19.57%[64] - 2023年上半年末所有者权益合计972,588,518.87元，较2022年末的975,287,060.54元下降约0.28%[64] - 2023年上半年末存货为132,404,779.17元，较2022年末的123,584,331.80元增长约7.14%[63] - 2023年上半年末长期股权投资为124,505,129.13元，较2022年末的46,005,129.13元增长约170.63%[63] - 2023年上半年母公司营业收入103,349,118.32元，较2022年上半年的103,503,220.27元下降约0.15%[67] - 2023年上半年营业利润为14067081.45元，2022年同期为31424754.77元[68] - 2023年上半年净利润为18361458.33元，2022年同期为27288733.01元[68] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为130259057.58元，2022年同期为70526932.69元[69] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为133725754.16元，2022年同期为77065301.96元[69] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3466696.58元，2022年同期为 - 6538369.27元[69] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为5018056.62元，2022年同期为252500.00元[69] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为84069131.56元，2022年同期为23129652.72元[69] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 79051074.94元，2022年同期为 - 22877152.72元[69] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为31085000.00元，2022年同期为5000000.00元[69] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10394476.33元，2022年同期为 - 8963832.79元[69] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为968,593,521.44元，较期初增加4,182,138.48元[72][74] - 2023年上半年综合收益总额为17,310,507.17元，少数股东权益减少432,645.65元[72] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共28,085,000.00元，其中所有者投入普通股带来实收资本增加4,100,000.00元，资本公积增加23,985,000.00元[72] - 2023年上半年利润分配金额为 - 21,060,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[72][73] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为953,056,191.73元，较期初减少16,158,062.78元[74][76] - 2022年上半年综合收益总额为26,694,573.28元，少数股东权益增加347,363.93元[75] - 2022年上半年利润分配金额为 - 43,200,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[75] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增股本32,400,000.00元[76] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额较期初增加25,386,458.33元[77] - 2023年上半年母公司综合收益总额为18,361,458.33元[77] - 2023年上半年综合收益总额为27,288,733.01元[78] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为43,200,000.00元[79] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为32,400,000.00元[78][79] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为959,011,595.61元，较2022年半年度的974,922,862.60元减少15,911,266.99元[78][79] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,969,786.32元，其中非流动资产处置损益12,617.06元，计入当期损益的政府补助7,106,343.10元，其他营业外收入和支出 -92,799.81元，所得税影响额1,056,374.03元[13] 行业与主营业务 - 公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C3715铁路机车车辆配件制造业”和“C3720城市轨道交通设备制造业”[15] - 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，主要产品有车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等[15] 公司优势 - 公司在生产工艺方面先后通过国际铁路行业质量管理体系认证等多项权威国际认证[15] - 公司与中车青岛、中车长春等国内主要整车制造厂商长期保持良好合作关系，产品广泛应用于国内外多种型号列车及地铁车辆[15] - 公司实施相关多元化战略，推进业务、产品和经营模式升级，形成产品、生产、客户服务和研发特色[16] - 公司产品优势明显，丰富产品种类，可满足客户多样化和个性化需求，以科技创新推进产品升级[17] - 公司研发的轻量化风道有效降低重量和工艺复杂性，性能处国内先进水平[17] - 公司研发的障碍物与脱轨检测系统拥有自主知识产权，提升抗振动干扰性和稳定性，可降低风险、提高智能化水平[17] 财务费用分析 - 营业成本7577.67万元，较上年同期增长68.00%，原因是本期销售毛利低的产品较多及销售收入增加[21] - 销售费用928.15万元，较上年同期增长97.77%，原因是本期售后费用增多[21] - 管理费用2765.03万元，较上年同期增长59.48%，原因是新增子公司合并费用增多[21] - 研发费用1076.85万元，较上年同期下降6.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -346.67万元，较上年同期增长46.98%，原因是本期销售现金回款增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7905.11万元，较上年同期下降245.55%，原因是工程及设备款项支付增多，收购子公司支付增多[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1039.45万元，较上年同期增长215.96%，原因是收员工股权激励款项[21] 资产情况 - 货币资金期末数为348,922,987.60元，占总资产29.29%，较上年期末减少16.85%[23] - 应收账款期末数为273,172,908.98元，占总资产22.93%，较上年期末增加14.50%[23] - 存货期末数为159,001,385.99元，占总资产13.35%，较上年期末增加20.60%[23] - 其他非流动资产期末数为12,487,394.56元，占总资产1.05%，较上年期末增加379.57%，原因是预付工程款、设备款增多[23] - 其他应付款期末数为56,704,143.57元，占总资产4.76%，较上年期末增长12211.67%，原因是收购子公司未支付金额及股权激励限制性股票回购义务金额[23] - 2021年末、2022年末及2023年上半年度，公司应收账款账面价值分别为20,112.55万元、23,857.69万元和27,317.29万元，占各年末总资产的比例分别为18.03%、20.84%和22.93%[30] - 2021年末、2022年末和2023年上半年度，公司存货账面价值分别为10,989.42万元、13,183.82万元和15,900.14万元，占总资产的比例分别为9.85%、11.52%和13.35%[30] - 报告期各期末，公司1年以内账龄的应收账款占比均在80%左右[30] 收购与控股情况 - 公司以6950万元收购北京京唐德信轨道设备有限公司100%股权，本期损益影响为1016.95万元[25] - 公司主要控股参股公司众多，如必畅商贸注册资本100万，持股比例100%；南京必勤注册资本1500万，持股比例100%等[27] - 公司拥有12家子公司，其中对江阴海斯瑞交通装备有限公司持股比例为70%，对其余子公司持股比例均为100%[82] 公司风险 - 公司面临政策风险，包括产业政策变化和轨道交通建设项目审批节奏不稳的风险[27][28] - 公司面临市场风险，包括客户集中度较高和市场竞争加剧的风险[28] - 公司面临经营风险，包括技术创新和新产品开发不确定性、专业人才缺乏和产品质量问题的风险[28][29] 毛利率情况 - 2021年度、2022年度和2023年上半年度，公司综合毛利率分别为55.39%、52.91%和45.49%[31] 股权结构与税收政策 - 公司实际控制人王坚群及其配偶刘英直接及间接持有公司70.47%股权[31] - 公司于2011年10月被认定为高新技术企业，报告期内适用15%的企业所得税优惠税率[31] 股东大会与激励计划 - 2023年公司启动2023年限制性股票激励计划并完成董事会、监事会审批[34] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过8项议案[32] - 2023年6月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过3项议案[33] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[34] - 2023年限制性股票激励计划通过股东大会审议，相关调整事项通过相关会议审议[35] - 2023年6月26日公司决定以6.85元/股向40名激励对象授予410万股限制性股票，截至6月28日已收新增出资款2808.5万元，变更后注册资本为1.445亿元[55] 股东情况 - 截至2023年6月30日公司股份总数及股本结构为14040万股，未发生变化[5

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-036 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-037 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（ww ...