股利分配及股本变动 - 公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币1,445.00万元（含税），本年度公司现金分红比例为47.18%[4] - 公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增股本4,335.00万股，转增后公司总股本为18,785.00万股[4] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为348,194,436.00元，较2022年增长51.69%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,628,713.65元，较2022年下降34.59%[14] - 公司2023年营业收入为34,819.44万元，同比增长51.69%[23] - 公司2023年净利润为3,062.87万元，同比下降34.59%[24] - 公司2023年总资产为126,523.22万元，同比增长10.51%[23] - 公司2023年净资产为98,511.84万元，同比增长1.44%[23] - 公司2023年累计投入研发费用为2,690.59万元，同比增加19.08%[24] 业务发展及产品情况 - 公司主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等轨道交通车辆配套产品[26] - 公司通过多项权威国际认证，与国内主要整车制造厂商保持良好合作关系[27] - 公司依托长三角地区制造业基础，实施多元化战略，形成科技含量高、质量可靠的产品特色[28] - 公司产品包括轨道交通车辆配套产品系列，具有自主知识产权和行业领先技术[29] - 公司研发的产品如轨道车辆智能控制撒砂系统和障碍物与脱轨检测系统填补了国内技术空白[30][31] - 公司具备较强的自主研发和技术创新能力，获得多项专利认定和奖项[33][34] 风险提示 - 公司面临政策风险，如产业政策变化可能影响轨道交通装备需求量，对生产经营造成不利影响[61] - 公司客户集中度较高，下游客户主要为中国中车下属的各轨道交通车辆整车制造企业，集中采购方式可能影响经营业绩[61] - 公司主营轨道交通车辆配套产品研发、生产和销售，市场竞争加剧风险[62] - 技术创新、新产品开发的不确定性风险存在，审查、认证周期长，前期投入大[62] - 公司产品质量问题可能损害声誉，降低客户信赖度[62] 公司治理及股东情况 - 公司股东大会、董事会、监事会和经理层能够按照相关法律、法规和公司章程规范运作，不存在重大违法违规情况[67] - 公司历次股东大会的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度[67] - 公司独立董事严格依照公司章程、独立董事工作制度的规定履行职责，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况[68] - 公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务部门独立行使职能，不存在控股股东干预公司资金使用的情形[70]

市场扩张和并购 - 公司拟4355万元现金收购合圣凯达100%股权[2] - 业绩承诺期2023 - 2025年，扣非后累计净利润不低于2800万元[3] - 2024年1月31日完成股权转让工商变更/备案[5] 交易支付 - 受让方向转让方1分两期支付2613万元，已完成支付[4][5] - 受让方向转让方2第一期支付696.8万元，后续按订单完成率考核[5]

市场扩张和并购 - 公司拟6950万元收购京唐德信100%股权[2] - 转让款分四期支付，已付5560万元[6] - 2023年1月5日完成股权工商变更/备案[7] 业绩总结 - 京唐德信2023年营收7799.01万元，净利润1448.68万元[5] - 京唐德信2022年营收4952.34万元，净利润920.96万元[5] 未来展望 - 王学利承诺京唐德信22 - 24年净利润累计不低于2700万元[3] - 未达业绩目标王学利需补偿公司[3][4] - 收购符合战略，但投资回报有不确定性[7][8]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-030 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年4月29日，公司在指定信息披露网站上 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-029 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2024 年 5 月 28 日下午 17 点以现 场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席陈 晓媛女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。 同意选举陈晓媛女士为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、报备文件 1、《江苏必得科技股份有限公司第四届监事会第一次会议 ...

公司人事变动 - 2024年5月28日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举王坚群为董事长，聘任其为总经理[3][4] - 聘任丁胜、何明、张雪坚为副总经理[4] - 聘任张雪坚为财务总监、董事会秘书[4] - 聘任孙喻钰为证券事务代表[5] 人员履历 - 王坚群1968年10月生，2015年5月至今任董事长、总经理[8] - 何明1984年1月生，2018年5月至今任副总经理[9]

会议基本信息 - 2024年5月28日公司在三楼会议室召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人9人[3] - 出席股东持表决权股份总数104,650,632股，占比72.4225%[3] - 公司8位董事、3位监事及董事会秘书全部出席会议[6] 议案表决结果 - 13项非累积投票议案均以104,650,632票同意（占比100%）通过[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 5项增补非独立董事议案、3项增补独立董事议案得票率均为100%，当选[15][16][17] - 选举刘洪群、陈晓媛为监事会监事议案得票率100%[18] - 多项议案同意票数780,000，比例100%[19][20] - 议案6、9、10为特别决议议案，获三分之二以上通过[21] - 其他普通议案获二分之一以上通过[21] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是江苏世纪同仁律师事务所，律师为李梦舒、陈茜[22] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[22] - 公告由公司董事会于2024年5月29日发布[23] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[23]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入34,819.44万元，同比增长51.69%[66][73] - 2023年归属母公司股东的净利润3,062.87万元，同比下降34.59%[66][73] - 2023年营业成本207,322,847.64元，较上年同期增长91.81%[66] - 2023年销售费用1977.50万元，同比增长64.70%[70] - 2023年管理费用5981.71万元，同比增长56.41%[71] - 2023年应收账款33611.76万元，较上期增长40.88%[77] - 2023年固定资产27545.55万元，较上期增长409.73%[77] - 2023年在建工程92.04万元，较上期减少99.51%[77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -2042.69万元，同比下降188.42%[73] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额3279.20万元，同比下降177.23%[78] 分红与股本 - 2022年拟每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利2,106万元（含税），现金分红比例为44.75%[37] - 2023年拟每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利1445万元（含税），现金分红比例为41.78%[80] - 2023年拟每10股转增3股，合计转增股本4335万股，转增后总股本为18785万股[80][86][87] 人员与会议 - 2023年董事会召开6次会议，监事会召开6次会议，股东大会召开3次[16][20][22] - 截至2023年12月31日，公司有研发人员48名，占员工总数的11.03%[13] 未来展望 - 2024年监事会将以财务监督和内部控制为核心开展工作[26] - 拟继续聘请容诚会计师事务所担任2024年审计机构，聘期1年[83] - 2024年独立董事年度津贴为12万元/人（税前）[84] 制度与决策 - 拟将公司注册地址由“江阴市月城镇月翔路27号”变更为“江阴市月城镇黄杨路6号”[86] - 因转增股本，拟将公司章程中注册资本修订为18785万元[88] - 因注册地址变更，拟将公司章程中公司住所修订为“江阴市月城镇黄杨路6号”[88] - 公司拟重新制定《独立董事工作制度》[108] - 公司修订了《股东大会议事规则》等制度[110] 项目与人事 - 截至2024年3月31日，公司“轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项，拟将节余募集资金（含利息及理财收入）5975.10万元永久补充流动资金[113] - 公司第三届董事会任期届满，拟提名王坚群等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[115] - 公司拟提名张洪光等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[122] - 公司第三届监事会任期届满，拟提名陈晓媛、刘洪群为第四届监事会非职工代表监事候选人[127]

上市信息 - 2021年3月1日在上海证券交易所上市，发行2700万股，每股15.99元，募资43173万元，净额39200万元[4] 项目进展 - 2023年1月13日同意将两项目预定可使用日期延至2023年12月31日[8] - 2023年3月4日同意将研发中心项目预定可使用日期延至2024年12月31日[10] - 截至2024年3月31日，扩产项目完成，拟将5975.10万元节余资金补流[10] 保荐相关 - 兴业证券督导期为2021年3月1日至2023年12月31日[1] - 保荐机构认为公司信披合规、资金使用无违规[13] - 截至2023年12月31日，募资未使用完毕[13]