募资情况 - 公司发行1250万股，发行价92.59元/股，募资总额115737.50万元，净额107503.63万元[2] 项目投入 - 线性驱动系统项目承诺投资84535.78万元，截至24年6月30日投入67018.85万元，进度79.28%[5] - 办公家具智能推杆项目承诺投资5385.96万元，截至24年6月30日投入5103.84万元，进度94.76%[5] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至24年6月30日投入18130.90万元，进度100.73%[5] 资金处理 - 截至24年6月30日，募资专户余额21444.86万元，节余19578.81万元[2] - 公司拟将节余19578.81万元永久补充流动资金，占比23.16%[12] 审议情况 - 募投项目结项及补充流动资金事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[14] - 监事会、保荐机构认为该事项符合规定且无异议[16][17]

会议决策 - 2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[6] 会议安排 - 2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[6]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司募集资金投资项目 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年7月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[3] - 募投项目已建设完毕并达预定可使用状态[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1250万股A股，发行价92.59元/股，募资总额115737.50万元，净额107503.63万元[2] - 截至2024年6月28日，募集资金存储合计21444.86万元[7] 项目投入 - 截至2024年6月28日，线性驱动系统项目投入进度79.28%，办公家具项目94.76%，补充流动资金100.73%，总体83.63%[9] - 线性驱动系统项目承诺投资84535.78万元，实际投入67018.85万元[9] - 办公家具项目承诺投资5385.96万元，实际投入5103.84万元[9] - 补充流动资金承诺投资18000.00万元，实际投入18130.90万元[9] 资金处理 - 截至2024年6月28日，募投项目节余19578.81万元，占比23.16%[11] - 公司将办公家具项目结余418.11万元转入线性驱动系统项目[9] - 补充流动资金项目理财及利息净额130.94万元，130.90万元已投入[9] - 公司拟将节余19578.81万元永久补充流动资金，占比23.16%[13] - 待支付1866.05万元继续存放专用账户[13] 审议情况 - 2024年7月5日董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[15] - 监事会、保荐机构认为符合规定，无异议[16][17][18]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-014 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：周殊程 董事会秘书：陆晓波 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度 ...

股东大会安排 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月30日公告[5] - 2024年4月29日董事会审议通过提请召开议案[7] - 现场会议于2024年5月20日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场7人持股52,506,100股，占比74.7961%[10] - 网络投票2人代表6,100股，占比0.0087%[10] - 中小投资者2人代表6,100股，占比0.0087%[10] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[11] - 召集、召开等均合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[3] - 出席股东所持表决权股份52,506,100股，占比74.7961%[3] - 公司在任董事、监事全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决结果 - 多数议案同意票数比例达100%[6][8][9][10] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票52,501,900股，比例99.9920%[8] - 《确认董事薪酬议案》同意票52,504,200股，比例99.9963%[9] 选举结果 - 王国喜当选第三届监事会非职工代表监事，得票占比99.9920%[12] 会议信息 - 股东大会2024年05月20日于公司四楼会议室召开[3] - 见证律所认为大会程序及表决结果合法有效[13]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告的议案 | 关于公司 | | 7 | | 议案二 2023 年度财务决算报告的议案 | 关于公司 | | 8 | | 议案三 2023 年度报告及摘要的议案 | 关于公司 | | 9 | | 议案四 2023 年度利润分配预案的议案 | 关于公司 | | 10 | | 议案五 关于确认公司董事 2023 年度薪酬执行情况暨 | | 2024 | 年度薪酬计划的议案 11 | | 议案六 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | 12 | | 议案七 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | 13 | | 议案八 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 关于续聘公司 | | 14 | | 议案九 关于确认公司监事 2023 年度薪酬执行情况暨 | | ...

财务表现 - 2023年公司营业收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为107,625,104.97元，同比增长121.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,221,985.18元，同比增长164.50%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.27%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,168,050,237.83元，同比增长4.21%[13] - 2023年总资产为2,680,281,995.33元，同比增长7.3%[13] - 2023年基本每股收益为1.53元，同比增长121.74%[14] - 2023年稀释每股收益为1.53元，同比增长121.74%[14] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.44元，同比增长161.82%[14] - 2023年加权平均净资产收益率为5.07%，同比增加2.72个百分点[14] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.77%，同比增加2.92个百分点[14] - 2023年营业收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[18] - 2023年归母净利润为107,625,104.97元，同比增长121.39%[18] - 2023年非经常性损益合计为6,403,119.79元[16] - 公司资产总额为2,680,281,995.33元，同比增长7.3%[22] - 归属上市公司股东的净资产为2,168,050,237.83元，同比增长4.21%[22] - 公司实现营业收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[22] - 归属上市公司股东的净利润为107,625,104.97元，同比增长121.39%[22] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为101,221,985.18元，同比增长165.32%[22] - 2023年公司实现主营业务收入1,233,941,503.26元，同比增长5.29%[31] - 主营业务成本为920,451,329.46元，同比下降3.12%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.27%[24] - 研发费用为55,925,070.49元，同比下降6.50%[24] - 财务费用为-31,295,917.92元，同比下降12.69%[24] - 线性驱动行业营业收入为1,213,248,877.99元，同比增长5.07%[31] - 线性驱动行业营业成本为904,829,696.42元，同比下降3.83%[31] - 销售费用为56,296,630.71元，同比下降7.35%，主要由于职工薪酬下降和股权激励计划结束[38] - 管理费用为80,915,806.03元，同比下降4.50%，主要由于股权激励计划结束和职工薪酬减少[38] - 财务费用为-31,295,917.92元，同比下降12.69%，主要由于利息收入增加和汇率波动导致汇兑收益下降[38] - 研发费用为55,925,070.49元，同比下降6.50%，主要由于职工薪酬下降和股权激励计划结束[38] - 研发投入总额为55,925,070.49元，占营业收入比例为4.53%，同比下降0.57%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.27%，主要由于材料价格和海运费下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,305,389.11元，同比变化不适用，主要由于理财规模下降和募投项目持续投入[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,587,516.62元，同比变化不适用，主要由于股利分配减少和无限制性股票回购[43] - 货币资金为922,066,111.37元，占总资产比例为34.40%，同比增长29.36%，主要由于经营性现金流增加[44] - 2023年公司营业总收入为1,233,941,503.26元，同比增长5.3%[194] - 2023年公司净利润为107,599,116.57元，同比增长121.4%[195] - 2023年公司基本每股收益为1.53元，同比增长121.7%[196] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1,218,064,648.84元，同比下降11.8%[198] - 2023年公司研发费用为55,925,070.49元，同比下降6.5%[194] - 2023年公司销售费用为56,296,630.71元，同比下降7.3%[194] - 2023年公司管理费用为80,915,806.03元，同比下降4.5%[194] - 2023年公司财务费用为-31,295,917.92元，同比增加12.7%[194] - 2023年公司资产减值损失为-17,724,482.77元，同比增加51.6%[194] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为107,625,104.97元，同比增长121.4%[195] - 经营活动产生的现金流量净额为235,322,403.70元，同比增长123.3%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,305,389.11元，同比减少111.2%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,587,516.62元，同比减少62.4%[200] - 现金及现金等价物净增加额为209,689,861.25元，同比增长57.5%[200] - 期末现金及现金等价物余额为917,876,865.02元，同比增长30.0%[200] - 经营活动现金流入小计为1,271,890,691.32元，同比增长18.0%[199] - 经营活动现金流出小计为1,036,568,287.62元，同比增长25.0%[199] - 投资活动现金流入小计为283,975,618.93元，同比减少72.8%[199] - 投资活动现金流出小计为292,281,008.04元，同比减少69.7%[199] - 筹资活动现金流入小计为1,050,000.00元，同比减少98.5%[200] 股利分配 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元，合计拟派发现金红利32,291,499.52元，现金分红比例为30.00%[4] - 2023年公司母公司报表中期末未分配利润为854,894,073.72元[4] - 2023年公司总股本为70,198,912股[4] - 公司计划2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.60元，合计派发现金红利32,291,499.52元[118] - 公司2023年年度报告利润分配预案为每10股派息4.60元（含税），现金分红总额为32,291,499.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.00%[120] 公司基本信息 - 2023年公司注册地址为武进区横林镇江村，报告期内未发生变更[10] - 2023年公司办公地址为江苏省常州市武进区横林镇江村横崔路2号，邮政编码为213161[10] - 2023年公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为凯迪股份，股票代码为605288[10] 市场与行业 - 全球智能沙发市场规模从2014年的929亿美元增至2020年的1108亿美元，CAGR为3.0%[19] - 智能沙发市场CAGR达8.2%，全球渗透率从16.5%提升至22.1%[19] - 全球智能电动床市场规模从2016年的16.5亿美元增至2021年的45.9亿美元，CAGR为22.7%[19] - 美国智能电动床市场规模预计2027年增至47.2亿美元，2021-2027年CAGR为14.5%[19] - 智能家居行业全球市场规模从2014年的929亿美元增至2020年的1108亿美元，年复合增长率为3.0%[65] - 智能沙发市场全球渗透率从2014年的16.5%提升至2020年的22.1%，预计2027年市场规模将达到416亿美元，年复合增长率为7.6%[65] - 智能办公桌行业受益于人民币汇率贬值、海运费降低和原材料价格下降，利润有所回弹[65] - 全球智能电动床市场规模从2016年的16.5亿美元增长至2021年的45.9亿美元，年复合增长率为22.7%[66] - 美国智能电动床市场2020年渗透率为14.1%，预计2027年市场规模将达到47.2亿美元，2021-2027年复合增长率为14.5%[66] 研发与创新 - 公司拥有发明专利37项、实用新型专利250项、外观专利120项[21] - 研发人员数量为236人，占公司总人数比例为12.74%[39] - 公司计划在研发创新中不断加大投入，逐步缩小与海外品牌的差距，提升市场份额[65] 生产与销售 - 线性驱动产品生产量为7,284,870套，同比增长10.8%[32] - 前五名客户销售额为42,532.57万元，占年度销售总额35.05%[35] - 前五名供应商采购额为9,608.36万元，占年度采购总额35.05%[36] - 公司向全资子公司美国凯迪追加投资1,500万美元，用于在美国密歇根州渥太华郡建设智能线性驱动产品生产基地[59] - 公司主要控股参股公司包括凯程精密、美国凯迪、欧洲凯迪等，涉及线性驱动系统产品的研发、生产和销售[63] - 美国凯迪总资产为137,509,518.77元，净资产为2,785,148.73元，营业收入为135,546,841.46元，净利润为21,412,567.18元[63] - 欧洲凯迪总资产为12,002,717.99元，净资产为-6,488,439.13元，营业收入为14,746,850.21元，净利润为-2,077,436.00元[63] 公司治理与管理 - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会高效、规范运作，各项管理制度配套齐全[74] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股变动及报酬情况披露，周荣清董事长税前报酬为603,600.00元[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动原因包括股权激励计划终止实施[77] - 公司财务总监孙煜在2023年7月上任，税前报酬为397,528.42元[77] - 公司董事长周荣清主要工作经历包括1992年至2016年任富达电器厂长、凯迪有限执行董事，自2016年至今任常州市凯迪电器股份有限公司董事长[78] - 公司总经理周殊程主要工作经历包括2010年至2018年8月任凯迪有限董事、凯迪股份董事会秘书，自2016年起任常州市凯迪电器股份有限公司总经理兼董事[79] - 2023年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬合计521.46万元[98] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：张俊生因个人原因离任财务总监，孙煜因公司经营需要被聘任为财务总监[99] - 公司副总经理姚步堂收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的警示函[99] - 公司副总经理在2022年8月9日卖出公司股票1,700股，占公司总股本0.0024%，成交金额74,664元[100] - 公司2022年度报告披露日为2022年8月31日，副总经理卖出股票时间处于披露日前30日内[100] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会审议[101] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[101] - 公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案已通过董事会审议[101] - 公司2023年度日常关联交易情况的议案已通过董事会审议[101] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[101] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过董事会审议[102] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[102] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[102] - 公司2023年第三季度报告客观反映了财务状况和经营成果[108] - 公司计划向全资子公司追加投资，新建智能线性驱动产品生产基地项目[113] - 公司员工总数为1,852人，其中生产人员1,178人，技术人员236人[11