股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日13点30分在公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] - 议案2025年4月29日董事会审议通过，4月30日披露[10] - 特别决议议案为第12项，对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9项[12] - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册股东有权出席[15] - 会议登记时间为2025年5月17日，地点为公司[18] - 会议会期半天，不发礼品，参会者费用自理[19] - 联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人信息[19] 会议涉及事项 - 涉及2024年度监事会、财务决算报告等[3][23] - 涉及2024年年度报告及摘要、利润分配预案[4][5] - 涉及确认董、监事2024年度薪酬执行及2025年度计划[6][7] - 涉及使用部分闲置自有资金现金管理[8] - 涉及续聘2025年度财务及内控审计机构[9] - 涉及修订《公司董事会议事规则》《公司章程》并办工商登记[11][12]