健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务 所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事I股企 业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为3 ...

tion of the 健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务 及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关 ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 二、保荐机构关于健之佳信息披露及其审阅情况 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 健之佳 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 韩洋 | 上市公司代码 | 605266.SH | | 保荐代表人姓名 | 彭佳玥 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证监会出具的《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]539 号）核准，健之佳向云南祥群投资有限公 司非公开发行股票 6,813,757 股，并在上海证券交易所上市。红塔证券担任健之 佳此次非公开发行股票的持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 红塔证券作为正在履行健之佳持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 ...

业绩目标 - 2024 - 2026年净利润增长率以2023年为基数分别不低于15%、36%、60%[3] 激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[5] 绩效标准 - 个人绩效考核分值对应不同绩效标准系数[4] 考核流程 - 考核结束后5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日内沟通或申诉[5]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以 上百分比结果四舍五入所致，下同。 二、其他核心人员名单（255 人） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵乔珍 | 核心管理人员 | | 2 | 高华 | 核心管理人员 | | 3 | 马昆莉 | 核心管理人员 | | 4 | 高丽 | 核心管理人员 | | 5 | 张春华 | 核心管理人员 | | 6 | 字正峰 | 核心管理人员 | | 7 | 刘小涤 | 核心管理人员 | | 8 | 李娜 | 核心管理人员 | | 9 | 李梅 | 核心管理人员 | | 10 | 左丽华 | 核心管理人员 | | 11 | 马红芹 | 核心管理人员 | | 12 | 吴小勇 | 核心管理人员 | 1 姓名 职务 拟授予的限 制性股票数 量（股） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 占本激励 计划授出 股份总数 的比例 （%） 江燕银 副总裁 24,000 0.02% 1.36% 李恒 董事、副总裁、董事会 秘书兼财务 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为2,313,981,509.90元，同比增长6.79%[4] - 公司1季度营业收入增长6.79%，弱于预期[7] 利润情况 - 基本每股收益为0.41元，同比下降30.51%[5] - 2024年第一季度营业利润同比下降39.64%，主要受外部因素影响和竞争环境变化影响[12] - 2024年第一季度净利润同比下降31.25%，主要因公司门店规模增长和并购导致费用和人力资源投入增加[13] 股权结构 - 前十名股东中，深圳市畅思行实业发展有限公司持股最多，占比15.16%[15] - 公司实际控制人为蓝波、舒畅夫妇，持有公司66.67%股权[17] 门店情况 - 公司门店数较上年一季度末净增1,071家，增幅为25.55%[8] - 公司2024年第一季度自建门店134家，收购门店14家，净增门店147家，期末门店总数达到5,263家，较年初增长2.87%[20] - 公司门店结构占比为省会级27.45%，地市级38.76%，县市级28.45%，乡镇级5.35%[21] 业务收入构成 - 公司医药零售业务营业收入为2,090,369,981.24元，毛利率为33.21%[24] - 公司为医药、便利供应商提供专业服务收入为133,059,226.72元，占主营业务收入的结构占比为68.21%[24] - 公司主营业务收入中，处方、非处方合计为1,685,615,707.19元，其中处方药769,532,348.48元，非处方药916,083,358.71元[25] 线上业务 - 公司线上业务项目在2024年1-3月实现营业收入总计54,098.61万元，较上年同期增长12.78%，占营业收入比重为23.38%[30] - 第三方平台O2O业务在2024年1-3月营业收入中占比最高，达到10.20%，较上年同期增长48.84%[30] 财务状况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,038,566,778.85元，较上一年同期增长了2.55%[38] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为6,017,180,017.11元，较上一年同期增长了0.10%[39] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为4,879,354,129.34元，较上一年同期增长了0.39%[40]

资金占用情况 - 健之佳公司2023年期初占用资金余额30,882.14万元[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）62,484.35万元[9] - 2023年度占用资金利息0.41万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额84,773.22万元[9] - 2023年期末占用资金余额8,593.27万元[9] 子公司往来资金情况 - 健之佳健康药房连锁有限期初余额4,074.09万元等[9] - 健之佳药店连锁有限公司期初余额3,141.51万元等[9] - 健之佳福利大药房有限责任公司期初余额120.07万元等[9] - 唐人医药有限责任公司期初余额34.03万元等[9] 审计情况 - 信永中和对健之佳2023年度财报出具无保留意见审计报告[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-012 健之佳医药连锁集团股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年一 季度的经营情况、及财务状况、经营成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 上午 10:00-11:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 26 日(星期五 ...