会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长山口胜主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 属于特别决议议案 [4][6] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 属于特别决议议案 [4][6] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 属于特别决议议案 [5][6] - 关于修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等6项治理制度议案均获得通过 属于普通决议议案 [5][6] 法律合规情况 - 北京国枫律师事务所李易、徐丹丹律师见证本次股东大会 [6] - 律师认为会议通知、召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [6]