证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-126 河北华通线缆集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司经营范围的情况概述 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过 了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北华通线缆集团股份有限 公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-121）。 二、工商变更登记情况 公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下： 变更前： 注册资本：伍亿壹仟壹佰伍拾肆万贰仟零玖拾捌元整 变更后： 注册资本：伍亿 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-125 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并接受 子公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日分别召开了第三届董事会第二 十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2023 年度向银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司 借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、 保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务)，上述借款利 率由本公司与金融机构协商确定。 被担保人名称：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华通 线缆"）。 本次担保金额：公司全资子公司唐山市丰南区华信精密制管有限公司（以下 简称"华信精密 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及股东大会、董事会的授权，并经上海证券交易所审核同意， 公司于 2023 年 11 月 27 日完成了公司 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未 解除限售的限制性股票回购注销部分的回购注销工作本次限制性股票回购注销 完成后，公司股份总数由 511,542,098 股变更为 511,524,781 股,因此公司拟按 规定将注册资本相应由 511,542,098 元变更为 511,524,781 元。 二、修订《公司章程》的相关情况 证券代码 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-124 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通线缆集团股份有 限公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会 议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董 事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开 及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会 议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-121）。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-120 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体 ...

●截至本公告披露日，公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项 已及时、足额归还至募集资金专用账户。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-122 河北华通线缆集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金 投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，2021 年 4 月 30 日，公司、东兴证券股份有限 公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜 利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限 公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰 南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 ●公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 （修订稿） 2023年12月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 25 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

（一）募集资金投资项目基本情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》、《河北华通线缆集团股份有限公 司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》（公告编号： 2021-057）及《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加 实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2023-104）披露的募集资金投资项目 的具体情况如下： 1 东兴证券股份有限公司 关于河北华通线缆集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北华通 线缆集团股份有限公司（以下简称"华通线缆"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，对华通线缆归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金进行了审慎核 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司向参股公司理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称"理研华通"） 提供不超过2,500万元借款，期限自股东大会审议通过之日起一年。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-123 ●过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及 合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,677.96万元。 ●审议程序：本次关联交易经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事 会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。公 司独立董事已对上述议案发表了专项独立 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2023-119 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议通知于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持， 召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2023-121）。 ...