证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-047 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 一次会议通知于 2024 年 5 月 26 日发出，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及 决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议 经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024- 045）。 一、审议通过了《关于首 ...

关于河北华通线缆集团股份有限公司部分募投项目终止并将剩余募 集资金永久补流及部分募投项目再次延期的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为河北华通 线缆集团股份有限公司（以下简称"华通线缆"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规及规范性 文件的要求，对华通线缆部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流及部分募 投项目再次延期进行了审慎核查，核查情况如下： 东兴证券股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北华 通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号） 核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行 价格为人民币 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-048 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司申请授信并接受公司担保的进展的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Panama Cables & Engineering Co. Inc.（以下简 称"Panama Cables"）。 本次担保金额：河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "华通线缆"）为 Panama Cables 提供担保 800 万美元或等值其他货币。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会 第三十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银 行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿 元或等值外币的敞口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开 具银行承兑汇票、商业承兑汇 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-046 河北华通线缆集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-044 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《河北华通线缆集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并 将剩余募集资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告》（公告编号： 2024-045）。 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议通知于 2024 年 5 月 26 日发出，会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召 开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关 ...

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-045 河北华通线缆集团股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集 资金永久补流及部分募投项目再次延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"华通线缆"或"公司"）于2024年5月29日 召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议，分别审议通过 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》《关于首次公开发行股票部分募投项目再次延期的议案》，公司拟终止实施"研 发中心建设项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金账户， 同时将"新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连 续管及智能管缆项目"完成时间由2024年5月延期至2025年3月。 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、首次公开发行股 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华通线缆"）于 2023 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资 设立海外全资孙公司的议案》，同意公司在安哥拉投资设立海外全资孙公司华通 安哥拉实业有限公司（以下简称"华通安哥拉"），投资金额不超过 4,000 万美 元，并将根据海外业务拓展实际情况和海外孙公司发展情况逐步投资到位。具 体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立海 外全资孙公司的公告》（公告编号：2023-093）。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-043 河北华通线缆集团股份有限公司 关于公司及子公司签订电力供应合同 暨对外投资的进展公告 基于非洲市场、美国市场之线缆市场的需求，为保障境外线缆成品生产的 稳定性与持续性，公司迫切需要向产业链上游之原料铝行业延伸 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,195,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8738 | 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-042 河北华通线缆集团股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南经济开发区 111 号，河北华通 线缆集团股份有限公司四层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持会议。本次股东大会采用现 ...

競 天 公 誠 律 師 事 務 所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层 邮政编码 100025 电话:(8610) 58091000 传真:(8610) 58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于河北华通线缆集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:河北华通线缆集团股份有限公司 本次股东大会由公司董事会根据 2024年4月29日召开的公司第三届董事会 第三十四次会议召集。经本所律师查验,公司董事会于 2024年4月30日以公告 方式向全体股东发出《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2023年年度股 东大会的通知》(以下简称"会议通知")。该会议通知中载明了召开本次股东大 会的时间、地点、审议事项、股东大会投票注意事项和出席会议对象等内容。 (二) 本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,根据本所 律师见证,现场会议于 2024年5月22日 14:00在河北省唐山市丰南经济开发 区华通街 111 号办公楼四层会议室如期召开,本次会议由董事会召集、由董事长 张文东先生主持。本次 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主要从事电缆和油服两大业务板块 [3][4] - 电缆业务占比约70%,油服业务占比约30% [4] - 公司70%以上的业务来自海外市场,30%来自国内市场 [4] - 公司在韩国、巴拿马、坦桑尼亚和喀麦隆等地设有生产基地 [4][6][7] 公司业绩表现 - 2022年公司实现销售收入53.6亿元,同比增长3.3% [3] - 2022年净利润3.64亿元,同比增长42%,剔除汇兑因素影响后增长76% [3] - 2023年一季度实现销售收入13.45亿元,同比增长7% [3] - 2023年一季度净利润9000万元,同比增长84%,剔除汇兑因素影响后增长20%左右 [3][4] 公司战略规划 - 公司未来将继续保持70%以上的海外业务占比 [4][6][7] - 在美国市场通过韩国釜山和巴拿马新建生产基地来应对中美贸易摩擦 [6][7] - 在非洲市场计划在坦桑尼亚、喀麦隆和安哥拉等地新建生产基地 [6][7] - 公司正在与中共国际、中非基金和世界银行等机构探讨融资合作 [30][31] 行业竞争格局 - 国内电缆行业集中度较高,公司在细分市场如潜油电缆等领域处于领先地位 [33] - 公司在非洲市场具有先发优势,其他企业进入门槛较高 [26][27][28][29] - 中东地区业务占比较小,约5%,且主要集中在相对稳定的海湾五国地区 [34] 问答环节重要的提问和回答 毛利率变动原因 - 一季度毛利率下降主要是由于原材料价格上涨,但毛利额并未下降 [8][9] - 公司采取成本加成定价模式,原材料价格上涨会导致毛利率下降,但毛利额不会下降 [8][9] 海外产能投资计划 - 巴拿马工厂今年下半年将投产,预计2023年贡献1-2亿美元收入,2024年达到4-5亿美元 [9][10] - 安哥拉电解铝项目一期计划投资10亿元人民币,预计2025年投产,后续还将配套电缆产能 [9][10] 行业竞争格局 - 公司在非洲市场已深耕多年,积累了丰富的经验和人才团队,形成了较高的进入壁垒 [26][27][28][29] - 大型企业可能不太看重非洲这样的小市场,而中小企业进入门槛较高,这也是公司优势所在 [26][27][28] 套期保值业务 - 公司主要针对外汇和大宗原材料进行适度的套期保值操作,规模较小 [24] - 主要目的是规避部分订单定价与实际采购时间差带来的价格波动风险 [24]