证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-103 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司 2024 年第四次临时股东会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 | | 累计已回购股数占总 | 0 | | 股本比例 | | | 累计已回购金额 | 0 | | 实际回购价格区间 | 不适用 | 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 11 月，公司未开展回购股份。截 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆 [1] - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位有浙商证券、中庚基金、国联证券、诺安基金等，时间为 2024 年 11 月 26 日，地点为线上腾讯会议，上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流 全球化布局情况 - 2005 年开始海外探索，在非洲、亚洲、美洲等地建设生产工厂并扩产，海外发展较成熟 [4] - 在非洲东西海岸建坦桑尼亚、喀麦隆生产基地，辐射周边；针对北美市场，有韩国釜山生产基地，巴拿马生产基地在建；安哥拉生产基地也在建设中 [4] 产品区别 - 智能管缆产品与油管类或线缆类产品原材料区别不大，主要是生产工艺和技术不同，它结合油管与线缆产品，实现信号与物理试剂传输同步，提高油服公司作业效率 [4][5] 行业竞争情况 - 国内线缆领域行业集中度低，厂家多，竞争激烈；国际市场发达国家线缆领域行业集中度高，特定产品竞争集中，基础性产品毛利率低，竞争压力小 [5] - 公司未来践行“国内与国外市场并重，发达国家与新兴市场同步发展”的全球化战略布局 [5] 扩张与投资建厂策略 - 已根据整体和未来战略规划进行产能规划，包括国内产能规划和国外工厂扩建 [5][6] - 过快扩张或过多市场投资建厂会导致资源分散，难以有效管理和监控，公司会集中资源在关键领域和核心市场 [6] 风险提示 - 公司提醒投资者以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准 [6] - 公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [6]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-102 河北华通线缆集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。 ● 回购股份用途：50%用于减少公司注册资本，其余 50%在未来适宜时机用于 股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 13.42 元/股（含）（即不高于公司董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自股东大会批准本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司暂未收到董事、副总 经理葛效阳先生、董事会秘书兼财务总监罗效愚先生关于其未来 3 个月、未来 6 个 月内是否存在 ...

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年11月5日会议召集，11月6日公告通知股东[3] - 现场会议于11月25日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共289人，持股213,820,672股，占比41.8040%[5] - 现场9人，代表183,493,405股，占比35.8748%[6] - 网络投票280人，代表30,327,267股，占比5.9293%[6] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意票占比99.9597%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.9669%[11] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意票占比99.9653%[12] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意票占比99.9646%[13] - 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》同意票占比99.9652%[14]

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-101 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,820,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8040 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文东先生担任会议主持人主 持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605196，证券简称为华通线缆，全称为河北华通线缆集团股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研 - 参与单位有华夏基金、浙商证券、中金证券等 - 活动时间为 2024 年 11 月 19 日、20 日、21 日 - 活动地点线下为华通线缆三楼会议室，线上为腾讯会议 - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监罗效愚 [2] 公司管理层交流要点 人员团队建设 - 海外项目核心管理人员、技术人员由国内外派，其他工人当地招聘 - 公司内部着力进行人力资源系统升级、管培生团队建设等项目 [3] 销售模式 - 电力电缆产品海外有经销和直销两种模式，经销对接北美大经销商如 kingwire，直销面向客户服务 [3] 非洲市场竞争力 - 具有先发优势，较早当地建厂，生产规模大 - 凭借产品质量优势与当地客户建立长期稳定关系，坦桑尼亚市场下游客户稳定、盈利好 [3][4] 油价波动影响 - 油气钻采专用产品行业需求受钻采投资规模影响，与油价无明确线性关系 - 公司油服产品应用于油田全生命周期，技术优势强，油价波动影响小 [4] 股权激励计划 - 2022 年限制性股票激励计划在实施中，2024 年 11 月 15 日进行第二期解禁上市 - 公司已董事会审议通过股份回购计划，方案本月提交股东大会审议，若通过，回购股份 50% 未来用于股权激励或员工持股计划 [4][5] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 - 公告中对外部环境判断、公司发展战略等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资、注意风险 [5]

公司决策 - 2024年11月5日公司审议通过回购股份方案[1] 股本数据 - 截至2024年11月18日总股本为511,482,781股[3] - 截至2024年11月18日总无限售条件流通股为510,880,781股[5] 股东持股 - 张文勇持股85,199,100股，占比16.66%[1] - 张文东持股74,019,400股，占比14.47%[1] - 张书军持股11,532,500股，占比2.25%[1] - 刘宽清持股11,200,634股，占比2.19%[1] 无限售流通股持股 - 张文勇持无限售条件流通股85,199,100股，占比16.68%[4] - 张文东持无限售条件流通股74,019,400股，占比14.49%[4] - 张书军持无限售条件流通股11,532,500股，占比2.26%[4]

授信与担保额度 - 2024年度公司及其子公司申请不超70亿元或等值外币敞口授信额度[3] - 公司及所属子公司对综合授信提供不超30亿元或等值外币对外担保[3] 子公司担保情况 - 公司为信达科创提供1000万元担保，实控人及其配偶各提供1000万元[3] - 预计为资产负债率70%以下子公司提供不超4亿元担保[4] - 预计为资产负债率70%以上子公司提供不超26亿元担保[4] 信达科创业绩 - 2023年末总资产51946.73万元，净资产28877.75万元，资产负债率44.41%[8] - 2023年实现营业收入49516.35万元，净利润9997.21万元[8] 担保相关期限 - 主合同借款人履行债务期限为2024年11月21日至2025年11月20日[10] - 公司担保保证期间自2025年11月20日至2028年11月20日[13][17] 其他担保信息 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为18.9471055495亿元，占比66.76%[19] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[19]

公司业务板块相关 - 公司主要有线缆和油气服务两大业务板块线缆板块产能全球布局于亚洲、非洲等地产品销往全球且有先发和技术优势并延伸上游产业链改善现金流油服板块对接世界三大油服公司产品有连续油管、潜油泵电缆等[3] 外汇稳定性措施相关 - 公司全球业务涉及多种货币在外汇方面进行外汇套期保值操作业务模式可对冲汇率波动如海外美元货款用于海外美元投资不受汇率波动影响[3] 美国销售产品关税相关 - 公司在美国销售的线缆产品由韩国子公司生产销售原材料境外采购依韩美贸易协定出口免关税潜油泵电缆国内生产销售与客户协商可合理分摊关税影响[4] 连续油管产品竞争力相关 - 公司孙公司信达科创是全球获得API - 5ST认证的六家连续油管制造企业之一有技术领先优势且依靠自主创新推动科技成果转化智能管缆产品和6000米超长无环焊无缝管体现创新和竞争力智能管缆销售占比增加推动利润增长和油服领域竞争力[4] 下游客户情况相关 - 线缆板块主要客户为北美下游经销商也涉及澳洲、中东、非洲、东南亚等地客户油服板块主要客户为世界三大油服公司配合需求全球发货与客户建立长期稳定合作关系[5] 风险提示相关 - 公司提醒投资者有关公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登公告为准公告中对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述不构成实质承诺投资者应理性投资注意风险[5]

中国·河北唐山 2024 年 11 月 2024 年第四次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法 规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东大 会议事规则》等规定，特制定本须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的 股东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 11 月 25 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼 证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方 式表决，并可在股东大会上 ...