股权结构 - 实际控制人张文勇持股85,199,100股，占总股本16.66%[2] - 张书军持股11,532,500股，占比2.25%[5] - 张宝龙持股6,200,000股，占比1.21%[5] - 张文东持股74,019,400股，占比14.47%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股176,951,000股，占比34.60%[5] 股份质押 - 2025年1月23日张文勇解除质押18,950,000股，解除后累计质押0股[3] - 张书军累计质押5,766,250股，占其所持股份50.00%[5] - 张宝龙累计质押3,100,000股，占其所持股份50.00%[5] - 张文东累计质押29,000,000股，占其所持股份39.18%[5] - 解除质押后控股股东及其一致行动人累计质押37,866,250股，占总股本7.40%[5]

授信与担保额度 - 2024年度公司及其子公司申请综合授信额度不超70亿元或等值外币[4] - 公司及所属子公司对外担保总额度不超30亿元或等值外币[4] 子公司担保情况 - 公司为华通国际提供420万美元非承诺贷款授信担保[4] - 实际控制人也为华通国际提供420万美元非承诺贷款授信担保[4] - 预计为资产负债率70%以下子公司提供担保总额不超4亿元[5] - 预计为资产负债率70%以上子公司提供担保总额不超26亿元[5] 子公司经营数据 - 华通国际2023年末总资产75549.10万元，净资产31048.90万元[8] - 2023年1 - 12月华通国际营业收入8691.60万元，净利润4486.02万元[8] 其他 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为20.6303428995亿元[16] - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产的72.70%[16] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[16]

— 1 — | | | 河北华通线缆集团股份有限公司 章程 （修订稿） 2024年12月 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为9113020074017492XD。 第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简 称"证券交易所"）上市。 公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD. 第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司 第五条 公司住所：丰南经济开发区华通街111号 公司经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：06330 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议及 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司根据《公司 法》等法律法规对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案。具体内容详 见公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告文件（公告编号：2024-094、2024-101）。 近日，公司已经完成《公司章程》的工商备案手续，因相关工商主管部门对 《公司章程》重新进行了规范化表述，工商主管部门最终核准的《公司章程》与 公司原披露的拟变更后的《公司章程》存在差异(不涉及实质内容的变更)，公司 原审议通过的《公司章程》中的部分内容本次均按工商系统的要求重新规范表述, 并根据工商主管部门核准意见对原披露的《公司章程》中相应内容作相应调整， 具体修订如下 ...

股东会情况 - 公司于2024年12月23日召开第五次临时股东会[4] - 出席股东会188人，持表决权股份126,484,949股，占比24.7291%[5] 议案表决情况 - 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》同意23,324,949股，占比99.0302%[10] - 中小投资者同意23,224,949股，占比99.0261%[10]

股东会信息 - 2024年12月23日于河北唐山召开股东会[5] - 地点为丰南区华通街111号公司四层会议室[5] - 185人出席，持有表决权股份23,553,349股，占比5.7650%[4] 投票情况 - A股同意票数23,324,949，比例99.0302%[7] - A股反对票数118,200，比例0.5018%[7] - A股弃权票数110,200，比例0.4680%[7] 人员出席 - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[8]

重要内容提示： 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2024-113 河北华通线缆集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并接受 公司及实际控制人担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 22 日分别召开了第三届董事会第三 十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构 申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及其子公司在 2024 年度向银 行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请不超过 70 亿元或等值外币的敞 口授信额度（包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授 信业务），上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。 公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币 30 亿元或 被担保人名称：唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称"华通特缆"）。 本次担保金额： ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及其子公司申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度[3] - 公司及所属子公司提供总额度不超过30亿元或等值外币的对外担保[4] 具体担保情况 - 公司为华通特缆及华信精密分别担保1000万元，为信达科创合计担保7500万元[3] - 公司实际控制人相关人员为子公司提供部分担保，金额涉及1000万元、6500万元[3] - 公司实际控制人及其配偶为信达科创等提供1000万元贷款/授信额度担保[25] - 公司实际控制人张文东等为信达科创与海通恒信《融资回租合同》提供不可撤销连带责任保证[33] 借款与融资合同 - 信达科创、华通特缆及华信精密分别与渤海银行签订1000万元的借款合同[6] - 信达科创与海通恒信签订6500万元的融资回租合同[7] 子公司财务数据 - 截止2023年12月31日，信达科创总资产51946.73万元，净资产28877.75万元，资产负债率44.41%[9] - 截止2023年12月31日，华通特缆总资产57621.99万元，净资产39752.66万元，资产负债率31.01%[10] - 截止2023年12月31日，华信精密总资产32349.98万元，净资产7853.70万元，资产负债率75.72%[12] - 2023年信达科创营业收入49516.35万元，净利润9997.21万元；华通特缆营业收入85886.73万元，净利润3385.35万元；华信精密营业收入153172.75万元，净利润 - 273.06万元[9][10][12] 担保责任相关 - 公司为信达科创与海通恒信《融资回租合同》提供不可撤销连带责任保证[20] - 公司保证方式为连带责任保证，债务人违约时直接担责[22] - 公司收到索付通知七日内无条件支付债务人应付费用[23] - 实际控制人及其配偶提供不可撤销连带责任保证，多保证人共担责任[26] - 当债务人违约，债权人有权直接要求保证人履行债务，保证人应在收到索付通知七日内支付款项[36] 其他 - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为1,967,710,554.95元，占最近一期经审计净资产的69.34%[39] - 公司及其控股子公司不存在逾期担保情形[39]

2024 年 12 月 2024 年第五次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 会议资料 中国·河北唐山 2024 年第五次临时股东会会议资料 河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知 河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《股东会议事 规则》等规定，特制定本须知： 一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。 二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股 东、股东代表或股东代理人（以下统称"股东"）准时到达会场签到确认参会资格。 股东现场登记时间为 2024 年 12 月 20 日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地 点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼 证券法务部。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方 式表决，并可在股东会上发言或提出质询。 ...