河北华通线缆集团股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制 经营风险，提高公司的竞争力，同时规范公司期货套期保值业务，加强期货套期 保值业务的风险管理和风险控制，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司的有关规 定，制定本制度。公司及下属各子公司开办期货套期保值业务需严格按照本制度 执行。 第二条 公司的期货套期保值业务只限于生产经营所需的原材料铝、铜、氧 化铝、黄金、pvc等期货品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能， 利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定经营利润。 第三条 公司的期货套期保值业务，可以选择与现货业务相匹配的境内外期货 交易所进行交易。 第四条 公司进行套期保值的数量不超过公司生产经营规模需求总量，期货 持仓量不超过套期保值现货量的120%。 第五条 期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后 （或中标后），相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时 间或该合同实际执行的时间。 第六条 公司应 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，防止关联交易损害公司及中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等 法律法规和规范性文件，以及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其子公司（以下合称"公司"）。 公司的子公司包括： 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司及公司全体股东利益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 本办法所称关联交易是指公司与公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，系指： （一） 公司全资子公司； （二） 公司直接或间接控股合计超过 50%的公司； （三） 公司控制董事会大部分成员组成的公司； （四） 公司通过协议或其他安排能够实际控制的子 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、 法规及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指公司经营运作中所有可能影响投资者决策或 所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的信息，以及相关证券监 管机构和公司股票上市的证券交易所要求披露的其他信息。 本办法所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规 定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证 券交易所备案。 第三条 公司遵循"信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息， ...

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司[3] 舆情工作组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] 舆情处理分工 - 证券部收集分析舆情、跟踪股价变动并上报处理情况[6] - 各子公司和职能部门配合采集舆情并通报情况[6] 舆情处理原则 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] 舆情处理方式 - 一般舆情由董事会秘书和舆情工作组处置[9] - 重大舆情时公司自查、与上交所沟通并视情况发澄清公告[9] - 重大舆情时加强与投资者沟通并发挥互动平台作用[9] - 证券部和职能部门对重大舆情实时监控[9] - 对编造传播虚假信息媒体可发《律师函》或诉讼[9]

第三条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的对象、基本原则与目标 河北华通线缆集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结 构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《河北华通 线缆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"），结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了 ...

河北华通线缆集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及规范性文件，以及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行股票向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金投资 项目通过公司的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）或公司控制的 其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本制度。 第三条 公司募集资金的使用坚持周密计 ...

董高任职与离职 - 董高辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定犯罪及破产清算相关人员有任职限制[5] - 董高离职3个工作日内完成文件移交[7] 董高股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%[8] - 离职后半年内不得转让股份[8] 追责与制度 - 公司发现离职董高未履约，董事会审议追责方案[10] - 离职董高有异议可15日内向审计委员会申请复核[10] - 制度由董事会负责解释修改，审议通过生效[14]

新策略 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 公司自查近五年未被证券监管部门和交易所处罚[2][3] - 公司自查近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施[3]

提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-088 河北华通线缆集团股份有限公司 关于为子公司开展外汇套期保值业务 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 华通国际(亚太)有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 预计 | 1,000 | 万美元担保额度 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 额度审议 | □否 | 不适用：本次进行 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 二、担保人基本情况 （一） 基本情况 | 被担保人类型 | 法人 | | --- | --- | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 华通国际(亚太)有限公司 | 注：上述为华通国际 ...

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 政策规定 - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[8] - 调整利润分配政策需董事会审议及股东会特别决议通过[9] - 应在年报详细披露现金分红政策制定及执行情况[10] 意见征求 - 证券事务部征求股东对分红规划和利润分配意见[12]