董事会会议 - 公司于2023年12月28日召开第七届董事会第四次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过审计委员会委员变更议案[1] - 朱立科不再担任，李红艳接任委员[1] - 调整后成员为邵帅、陈坚、李红艳[1]

浙江一鸣食品股份有限公司 章程 二零二三年十二月（修订） | | | 浙江一鸣食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规，经浙江省人民政府浙 政股〔2005〕56号《关于同意发起设立浙江一鸣食品股份有限公司的批复》批准， 由温州一鸣食品有限公司（注：于2009年9月更名为"浙江明春投资有限公司"， 以下简称"明春投资"，于2021年7月更名为"浙江明春集团有限公司"，以下 简称"明春集团"）、李美香、朱立科、朱立群、李红艳共同发起设立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为913303007793989040，于2021年3月5日变更公司类型 为"其他股份有限公司（上市）"。 第三条 公司于2020年12月4日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监发行字[2020]3 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 会议提前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与保密 - 会议记录保存不少于十年[17] - 议案和表决结果书面报董事会[19] - 委员对会议事项有保密义务[19]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 信息披露 - 发布选举独立董事股东大会通知公告时，披露审查意见[10] 会议安排 - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[14] - 多方提议应开临时会，主任委员三日内召集主持[15] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] 回避表决 - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应回避[21] 委员权限 - 有权查阅公司定期报告、公告文件等资料[25]

董事会审计委员会工作细则 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣 食品股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公 司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董 事会会议结束后立即就任。 1 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董 事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

土地获取 - 公司以5275万元竞得温州平阳102436平方米地块[2][7][10] - 2021年1月以5765万元取得平阳111946平方米地块[7] - 两次合计取得项目土地214382平方米[7] 项目情况 - 竞拍土地用于生态健康谷项目，投资计划已获批[3][4] - 土地为工业用地，出让年限50年，容积率1.5 - 2.4[9][10] 其他 - 购买资金源于自有资金，不影响财务和经营[10] - 项目实施可能面临宏观、市场等风险[3][11]

限售股情况 - 3.4亿限售股占总股本84.7880%，2023年12月28日上市流通[2][4][10] - 8名限售股股东合计持有3.4亿股，占现存限售股100%[3] 股本变化 - 2020年12月首次发行后总股本由3.4亿增至4.01亿股[3] 股东持股 - 浙江明春集团等8股东限售股本次全部上市流通[10]

股本情况 - 2020年12月首次公开发行6100万股，总股本从3.4亿股增至4.01亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股3.4亿股，占总股本84.7880%，上市日期为2023年12月28日[2][7] - 浙江明春集团有限公司所持限售股1.61908亿股，占总股本40.38%[7] 股东承诺 - 股东自上市起36个月内不转让等，特定条件下锁定期延长6个月[5] - 实际控制人任职期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[6] 股份变动 - 变动前有限售条件股份3.4亿股占比84.79%，变动后为0[8] - 变动前无限售条件股份6100万股占比15.21%，变动后为4.01亿股占比100%[9]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2023-036 浙江一鸣食品股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于 2023 年 12 月 7 日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-035）。 2023 年 12 月 7 日，公司股票再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"一鸣食品"）股票于 2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已 于 2023 年 12 月 7 ...

关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 本公司已于 2023年 12月 6 目收到贵公司发来的《关于浙江一鸣 食品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本公司作为浙江一 鸣食品股份有限公司控股股东，经认真自查,现回复如下: 特此回函! 控股股东: · 本人已于 2023 年 12 月 6 日收到贵公司发来的《关于浙江一鸣食 品股份有限公司股票交易异常波动的问询函》。本人作为浙江一鸣食 品股份有限公司实际控制人,经认真自查,现回复如下: 特此回函! 实际控制人: 3 . 1 2023年12月6日 1. 在贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情况; 2. 截止目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资等对贵公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 关于浙江一鸣食品股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江一鸣食品股份有限公司: 1. 在贵公司股票交易 ...