股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月25日13:00召开[8] - 召开地点为浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五[8] - 召开方式为现场结合网络[8] - 会议需审议调整首次公开发行股票募投项目中的研发中心建设项目用途等多项议案[9] 募集资金情况 - 公司公开发行2840.00万股A股，发行价31.13元，募集资金总额8.84092亿元，净额7.8243845684亿元[14] - 2021年变更部分募集资金投向，变更总额2.287亿元[19] - 截至2025年10月30日，募投项目累计投入7.552721亿元[23][24] - 2023年12月募投项目结项，节余6018.41万元永久补充流动资金[25] - 研发中心建设项目拟使用6877.85万元，截至2025年10月30日累计投入4491.24万元[26] - 公司拟将节余募集资金14732.34万元永久补充流动资金[30] - 2023年7月12日，公司发行可转债募集资金总额69000万元，净额68018.44万元[33] 项目投资情况 - 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）拟投资额35000万元，年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）拟投资额33018.44万元[36] - 2025年5月30日，公司同意对两个募投项目延期至2025年12月[37] - 特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）承诺使用35000万元，实际使用35248.93万元，节余466.93万元[42] - 年产3685吨医药及中间体、4320吨副产盐项目（一期）承诺使用33018.44万元，实际使用19909.10万元，节余14265.42万元[42] - 两个项目合计承诺使用68018.44万元，实际使用55158.03万元，理财及利息收入净额1871.93万元，节余14732.34万元[42] 制度修订与制定 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》[48] - 公司拟修订、制定部分公司治理制度，需提交股东大会审议修订《股东大会议事规则》等11项，制定《股东会网络投票实施细则》[51] - 公司拟对《累积投票制实施细则》等五项制度部分条款进行修订[70,73,76,79,82] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》以规范选聘行为[87] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所时，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[89] - 选聘会计师事务所的评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[92] - 审计委员会负责选聘会计师事务所工作并监督审计开展，至少每年向董事会提交履职评估及监督职责情况报告[91,93] - 文件规定选聘后文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[96] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[96] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[96] - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[99] - 公司每年需按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[99] - 涉及变更会计师事务所，需披露前任会计师事务所情况及上年度审计意见、变更原因、与前后任沟通情况等[99]