审计委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] - 设主任1名，由独立董事委员担任，过半数选举产生并报董事会备案[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 指导内部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 督导内部审计部门每半年对重大事件和大额资金往来检查[10] - 下列事项过半数同意后提交董事会审议：披露财务信息等[4][5] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告，年度结束提交工作报告[8] - 对内部控制制度检查评估，协助建立反舞弊机制[8] 会议相关 - 每季度至少召开1次会议，提前3天通知，全体同意可豁免[19][20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存期不少于10年[30] 其他 - 审计工作组负责资料收集等工作，决策前期准备[13][17] - 可聘请中介机构，费用公司支付[24] - 实行定期和临时会议制度[19] - 会议审议意见书面报董事会，落实情况需汇报[21] - 重大或特殊事项可提交书面报告并建议开会[28][31] - 书面报告由主任或授权委员、董事长或授权人员签发[30][32] - 财务报告有问题董事会及时报告并披露[33] - 督促制定整改措施并监督落实及披露完成情况[34] - 意见未被采纳公司须披露并说明理由[35] - 工作细则术语含义与公司章程相同，经董事会决议通过实行[36][39]

提名委员会构成 - 由3名委员组成，至少2名独立董事[4] - 设主任1名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 工作流程 - 选举新董事和聘任高管前两月提建议和材料[12] - 定期会议每年一次，临时会议按需召开[14] - 每年至少召开两次会议，提前3天通知[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决、投票表决等[15] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露[17] - 有利害关系委员一般应回避表决[17] - 会议不计有利害关系委员法定人数[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[15] - 工作细则含本数规定及解释权归属[20] - 细则经董事会决议通过实行[20]

新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为 确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - ...

股权相关 - 公司于2023年12月10日审议通过回购股份方案[2] - 刘洪兵持股122,152,423股，占比43.18%为前十大股东之首[2] - 田辉持股28,152,832股，持股比例9.95%[2] - 谭素清持股27,868,346股，持股比例9.85%[2] - 霍尔果斯洪通股权投资管理合伙企业持股19,215,425股，比例6.79%[2] 无限售条件股东 - 中国民生银行－金元顺安元启基金为前十大之首，持股1,309,084股，比例1.85%[5] - 广发证券－博道成长智航基金持股855,316股，比例1.21%[5] - 中国银行－国金量化多因子基金持股835,390股，比例1.18%[5] - 汇添富－社保基金1103组合持股805,011股，比例1.14%[5] - 中国建设银行－博道伍佰智航基金持股677,211股，比例0.96%[5]

回购方案 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[2][7][8][9] - 回购价格不超过17元/股，不超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][9] - 拟回购股份数量为117.64 - 176.47万股，约占公司总股本的0.42% - 0.62%[7][8] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[2][6][8] - 2023年12月10日董事会以9票同意通过回购方案[4] 股份用途与比例 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划[2][5][7][8] - 按回购金额下限和上限测算，回购后有限售条件流通股比例分别为75.42%和75.62%[9] - 按回购金额下限和上限测算，回购后无限售条件流通股比例分别为24.58%和24.38%[9] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产2500421796.03元，归属于上市公司股东的净资产1779468223.38元，流动资产947551575.58元[11] - 按回购资金上限3000万元测算，回购金额占以上指标比例分别为1.20%、1.69%、3.17%[11] 其他事项 - 董事会做出回购决议前6个月内，董监高、控股股东等不存在买卖公司股份情况[13] - 董监高、控股股东等未来3个月、6个月均不存在减持计划[13] - 本次回购存在因多种因素导致无法实施等风险[18] - 公司已开立股份回购专用证券账户[19] - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[20]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-040 新疆洪通燃气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 单位：万元 | 被担保方 | 调剂前担 | 调剂前可用 | 调剂额度 | 调剂后担保 | 调剂后可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保余额 | 担保额度 | | 余额 | 担保额度 | | 且末洪通 （调出方） | 0 | 5,000 | -1,500 | 0 | 3,500 | | 巴州洪通 （调入方） | 11500 | 1,500 | 1,500 | 14,500（含 本次担保） | 0 | 本次担保后对被担保方巴州洪通的担保余额为 14,500 万元（含本次担保）、 可用担保额度 0 元。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称为"公司"）的控股子公司巴州洪通 因新增天然气气源接气及分输需求，向国家管网集团联合管 ...

股份回购方案 - 2023年12月10日董事会通过股份回购方案[4] - 回购资金2000 - 3000万元[2][7][8] - 回购价格不超17元/股[2][9] - 拟回购股份117.64 - 176.47万股，占总股本0.42% - 0.62%[7][8] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2][6][8] 股份结构 - 公司合计流通股28,288万股[10] - 有限售条件流通股回购前21,216万股，占比75%[10] - 无限售条件流通股回购前7,072万股，占比25%[10] 资金与风险 - 回购资金为自有资金[2][7][9] - 按上限测算，回购金额占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.20%、1.69%、3.17%[11] - 回购存在因股价等因素无法实施等风险[18] 其他 - 董监高、大股东等未来3 - 6个月无减持计划[2][13] - 回购股份用于员工持股或股权激励，36个月内完成转让，未用部分注销[13]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度及 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htrq@xjhtrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

营业收入情况 - [本报告期营业收入5.15亿元，同比增长24.13%；年初至报告期末营业收入12.71亿元，同比增长7.29%][4] - [2023年前三季度营业总收入为12.71亿元，较2022年前三季度的11.84亿元增长7.29%][14] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润6361.96万元，同比增长105.48%；年初至报告期末为1.08亿元，同比下降24.76%][4] - [本报告期扣除非经常性损益的净利润6230.95万元，同比增长95.84%；年初至报告期末为1.04亿元，同比下降26.72%][4] - [2023年第三季度净利润为105,245,779.70元，上年同期为147,308,027.52元][15] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计131.01万元，年初至报告期末为386.67万元][8] 净利润增长原因 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要因液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）销售均价及销量同比提高][8] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比下降15.29%][4] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,494,425,905.19元，2022年同期为1,330,608,012.24元][18] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,353,358,243.33元，2022年同期为1,164,070,082.24元][18] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为141,067,661.86元，2022年同期为166,537,930.00元][18] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计为925,819.00元，2022年同期为206,302.00元][18] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计为155,221,084.31元，2022年同期为297,864,525.75元][18] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 154,295,265.31元，2022年同期为 - 297,658,223.75元][18] - [2023年前三季度筹资活动现金流入小计为145,846,711.00元，2022年同期为137,225,619.96元][19] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计为165,228,087.37元，2022年同期为185,508,999.49元][19] 资产情况 - [本报告期末总资产25.00亿元，较上年度末增长3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益17.79亿元，较上年度末增长2.74%][5] - [截至2023年9月30日，公司资产总计25.00亿元，较2022年12月31日的24.10亿元增长3.77%][12] - [2023年9月30日货币资金为7.44亿元，较2022年12月31日的7.77亿元减少4.20%][11] - [2023年9月30日应收账款为1916.25万元，较2022年12月31日的1476.01万元增长29.83%][11] - [2023年9月30日存货为4574.57万元，较2022年12月31日的2464.29万元增长85.64%][12] - [2023年9月30日固定资产为8.60亿元，较2022年12月31日的6.97亿元增长23.58%][12] 负债情况 - [截至2023年9月30日，公司负债合计6.62亿元，较2022年12月31日的6.19亿元增长6.94%][13] - [2023年9月30日短期借款为1.15亿元，较2022年12月31日的6010.94万元增长91.49%][12] 所有者权益情况 - [截至2023年9月30日，公司所有者权益合计18.38亿元，较2022年12月31日的17.90亿元增长2.67%][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数17961户，表决权恢复的优先股股东总数为0][8] - [前十大股东中，刘洪兵持股1.22亿股，占比43.18%；田辉持股2815.28万股，占比9.95%，其中590万股质押][8] 净资产收益率情况 - [加权平均净资产收益率本报告期增加1.79个百分点，年初至报告期末减少2.34个百分点][5] 营业利润情况 - [2023年第三季度营业利润为124,118,812.36元，上年同期为182,583,220.75元][15] 营业总成本情况 - [2023年前三季度营业总成本为11.51亿元，较2022年前三季度的10.06亿元增长14.31%][14]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-035 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。全体董事豁免本次董事会会议按照《公司章程》履行提前通知的 义务。 本次会议由全体董事推举董事刘洪兵先生主持，公司监事、高级管理人员和 其他相关人员列席会议。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举刘洪兵先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票， ...