新疆洪通燃气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》") 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《新疆洪通燃 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-003 新疆洪通燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,124,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3408 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，涉及 股东数量 11 名（详见限售股上市流通明细清单），限售股数量为 61,660,443 股， 占公司总股本的 21.80%。限售期分别为自公司在上海证券交易所上市之日起 12 个月、 36 个月及部分股东在前述限售期限基础上按照各自承诺延长限售期 6 个 月，该部分限售股将于 2024 年 1 月 9 日解除限售并上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行完成后，公司总股本为 160,000,000 股，其中有限售条件 流通股为 120,000,000 股，无限售条件流通股为 40,000,000 股。 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为新疆 洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2024-002 新疆洪通燃气股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 61,660,443 股。 本次股票上市流通总数为 61,660,443 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2390 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，并于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 120,000,000 股，发行后总股本为 160,000,000 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，涉及 股东数量 11 名（详见限售股上市流通明细清单），限 ...

回购进展 - 截至2023年12月31日未通过集中竞价交易方式回购股份[2][4] 方案情况 - 2023年12月10日审议通过回购股份方案[3] - 拟用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购资金2000 - 3000万元[3] - 回购价格不超17元/股[3] - 期限自方案通过日起不超12个月[3]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-045 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 23 日以书面及电子邮件方式发出会议通知及会议材料，并通过 电话确认；会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2023-043 1、审议通过《关于修订＜新疆洪通燃气股份有限公司章程＞的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-044）及修订后的《公司章程》。本议案尚 ...

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，定期会议一年一次[10] - 召开提前3天通知，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[21] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意并股东大会审议通过后实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 其他 - 会议记录保存10年[24] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设工作组在人事部门[5] - 可聘中介机构，费用公司支付[10] - 细则自董事会决议通过日实行[17]

| 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | ...

公司章程修订 - 公司于2023年12月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施[14] - 变更内容以工商登记机关核准为准，修订后全文同日登于上海证券交易所网站[15] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议[1] 股东表决权 - 股东超规定比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[2] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[2] 独立董事任职 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[4] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[5] - 提名委员会审查候选人资格，公司在股东大会前披露并报送材料至证券交易所[5] 独立董事任期 - 每届任期三年，连选可连任，但不超六年[5] 独立董事撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[5] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[7] 独立董事辞职 - 辞职应提交书面报告，若导致比例不足，下任填补缺额后生效[6] 提前解除职务 - 公司提前解除应披露理由依据，独立董事有异议也应披露[8] 履职规定 - 不符合规定应停止履职并辞职，未辞董事会解除职务[8] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[9] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数或二分之一以上同意[9][10] 意见发表 - 公司借款或资金往来超300万且超最近一期经审计净资产5%，独立董事发表意见[10] 会议延期 - 2名以上独立董事认为资料不充分可联名要求延期会议或审议事项[11] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[11] 报告报送 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[12] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[12] - 一般年度分红，董事会可提议中期分红[12] - 利润分配方案需董事会过半数以上表决通过[13] - 未提现金分红预案应说明原因及留存收益用途[13] - 调整利润分配政策需满足特定条件[13] - 调整方案经董事会、独立董事同意后，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14]