股价与交易表现 - 10月29日盘中股价下跌2.04%至20.13元/股，成交额1186.47万元，换手率0.43%，总市值27.09亿元 [1] - 当日主力资金净流入34.89万元，其中大单买入80.55万元（占比6.79%），卖出45.65万元（占比3.85%） [1] - 年初至今股价上涨26.37%，但近期表现疲软，近5日涨1.21%，近20日跌4.14%，近60日跌0.20% [1] - 今年以来已6次登上龙虎榜，最近一次为7月7日 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为汽车物流及汽车零部件制造销售，收入构成为：汽车饰件51.08%，仓储服务18.16%，汽车制动系统16.20%，运输服务11.81%，其他2.75% [1] - 截至6月30日，公司股东户数为9766户，较上期增加4.48%，人均流通股13777股，较上期减少4.29% [2] - 2025年1-6月实现营业收入8.30亿元，同比增长30.10%，但归母净利润为-709.37万元，同比大幅减少116.08% [2] 公司背景与行业属性 - 公司全称为西上海汽车服务股份有限公司，成立于2002年7月15日，于2020年12月15日上市 [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 [1] - 公司涉及的概念板块包括奇瑞汽车概念、汽车零部件、快递概念、长安汽车概念、小鹏汽车概念等 [1] 股东回报 - A股上市后累计派发现金红利1.67亿元，近三年累计派现8925.55万元 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月3日召开，现场会议14:00开始[12] - 现场会议地点为上海嘉定区恒裕路517号2楼会议室[12] - 网络投票起止时间为11月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 会议相关安排 - 召集人为董事会，主持人是董事长朱燕阳[12] - 推举2名股东代表、1名监事代表及1名律师计票和监票[13] - 采取现场和网络投票结合表决，律师见证并出具意见书[7] 会议议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[16] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[14] - 新增、修订公司部分管理制度（含《股东会议事规则》等）[16]

公司担保情况 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [2] - 公司不存在逾期担保的情况 [2]

担保情况 - 公司为上海延鑫提供2000万元担保，无反担保[2][4] - 2025年为上海延鑫及其子公司预计担保不超8000万元[5] - 截至公告日公司及子公司对外担保2000万元，占比1.47%[3][13] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月上海延鑫营收20184.30万元，净利润 - 626.72万元[8] - 2024年上海延鑫营收50043.60万元，净利润564.34万元[8] 其他信息 - 上海延鑫注册资本833.3万元[8] - 本次担保保证责任期间至债权到期或垫款日另加三年[10]

股价与交易表现 - 10月20日盘中股价上涨2.06%至19.33元/股，成交金额为1524.31万元，换手率为0.59%，总市值为26.01亿元 [1] - 当日主力资金净流入74.58万元，其中特大单买入201.90万元（占比13.25%），大单买入86.76万元（占比5.69%）同时卖出214.07万元（占比14.04%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨21.34%，但近期表现疲软，近5日、20日和60日分别下跌0.67%、3.01%和2.62% [1] - 今年以来公司已6次登上龙虎榜，最近一次为7月7日 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务收入构成为：汽车饰件51.08%，仓储服务18.16%，汽车制动系统16.20%，运输服务11.81%，其他(补充)2.75% [1] - 截至6月30日，公司股东户数为9766户，较上期增加4.48%，人均流通股为13777股，较上期减少4.29% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8.30亿元，同比增长30.10%，但归母净利润为-709.37万元，同比大幅减少116.08% [2] 公司背景与行业属性 - 公司全称为西上海汽车服务股份有限公司，成立于2002年7月15日，于2020年12月15日上市，总部位于上海市嘉定区 [1] - 公司主营业务涉及汽车物流及汽车零部件制造、销售业务 [1] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-车身附件及饰件，概念板块包括奇瑞汽车概念、长安汽车概念、快递概念、汽车零部件、小鹏汽车概念等 [1] 股东回报 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.67亿元，近三年累计派现8925.55万元 [3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月17日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过[3] - 《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》全票通过[5] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5] 制度调整 - 拟新增7项管理制度，修订20项现行管理制度[5]

董事选举规则 - 特定情况股东会选董事用累积投票制[3] - 董事会等可提名董事候选人[7] - 股东累积表决票数计算方式[11] - 选举不同类型董事投票权数及限制[11] - 投票总数与累积表决票数关系决定投票有效性[12] - 当选董事得票要求[15] - 未达当选人数要求的后续选举安排[15]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 以会计专业人士身份被提名需有注册会计师资格等[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚，近36个月不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任[8] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职的人员及其相关亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[13] 补选与解除职务 - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[16] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[19] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15][16] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，履职问题可自行召集[18] 报告与披露 - 应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在发通知时披露[20] - 出现特定情形，应及时向上海证券交易所报告[32] 会议记录 - 董事会及相关会议应制作记录，独立董事意见应载明并签字确认[19] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事应占比1/2以上，且由1名独立董事担任召集人，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[22] - 召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[28] - 公司应保存会议资料至少10年[28] 独立意见 - 对重大事项出具独立意见应涵盖重大事项基本情况等内容，并签字确认及时报告董事会[21] 年报相关 - 年报编制和披露中，要听取公司管理层和财务负责人汇报并参与实地考察[24] - 年审会计师事务所进场审计前和出具初步审计意见后，要会同审计委员会与注册会计师沟通[24][25] - 应对年度报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由并由公司披露[25] 公司支持 - 应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，保障其知情权[27] - 应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料，两名及以上独立董事可要求延期会议[28] - 应承担独立董事聘请专业机构等费用，给予与其职责相适应的津贴[26][28]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[9] 信息管理 - 公司应在信息公开前填内幕信息知情人档案并由知情人确认[11] - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[13] - 重大事项除填登记表外还制作《重大事项进程备忘录》[14] - 相关主体配合公司做好内幕信息知情人登记工作[15] - 《内幕信息知情人登记表》等至少保存10年[16] - 上市公司在内幕信息公开后5个交易日内提交相关档案和备忘录[19] 违规处理 - 擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[24] - 发现知情人违规2个工作日内报送上海证监局[24] 承诺事项 - 承诺执行法律法规及公司制度[30] - 承诺对内幕信息严格保密[30] - 承诺不利用内幕信息谋私利[30] - 承诺按规定处理涉密文档[30] - 承诺因泄露内幕信息愿担责[30] 责任承担 - 违反制度致损失依法赔偿[31] - 利用内幕信息买卖证券收益缴给公司[31] - 涉嫌犯罪报告司法机关处理[31] 承诺书 - 承诺书一式两份，公司和承诺人各留一份[31]

薪酬制度适用人员 - 适用股东会选举董事、职工董事及高级管理人员[2] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案[5] - 董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[5] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成，发放时间不同[9] - 独立董事津贴按季度发，非独立董事按职务考核发放[8][12] 薪酬调整与补充 - 调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[10] - 可设专项奖励或惩罚作补充[10] 责任追究 - 对非独立董事和高级管理人员实行责任追究制度[14]