公司经营范围变更 - 新增服饰研发、服装服饰批发、服装服饰零售、服装服饰检验整理服务、化工产品生产（不含许可类化工产品）、染料销售等业务 [1][4] - 删除部分原有业务描述，调整业务分类顺序，最终经营范围以市场监督管理机关核准为准 [1][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，监事会将不再存在，相关职权由董事会审计委员会承接 [1][2] - 监事自动离任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1][2] - 股东大会整体更名为股东会，相应条款同步修订 [2] 公司章程修订 - 法定代表人规定调整：代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长由董事会选举产生，辞任视为同时辞去法定代表人 [3] - 发起人名称变更：宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业更名为宁波西紫恒益企业管理合伙企业 [2] - 股东权利调整：股东可查阅复制公司章程、股东名册等材料，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [11][12] 股份与股权管理 - 股份发行规定调整：同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同，认购人每股支付相同价额 [7] - 股份回购情形修订：增加将股份用于转换可转债、为维护公司价值及股东权益所必需等情形 [9] - 股东转让限制：公司公开发行前股份上市交易后1年内不得转让，董事高管离职后半年内不得转让股份 [10] 股东会与董事会职权 - 股东会职权调整：删除选举监事相关条款，增加审议担保、财务资助等事项 [19][20] - 股东会授权机制：年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [20] - 董事会决策权限：对外担保、财务资助、重大交易等事项需经董事会审议后提交股东会决定 [21][22][23] 关联交易与财务资助 - 关联交易审议标准：交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [23] - 财务资助规定：被资助对象资产负债率超过70%或最近12个月内资助金额累计超过净资产10%需经股东会审议 [21][22]

交易目的 - 为有效规避和应对汇率波动等风险 减少对经营的影响 增强财务稳健性 [1][2] - 提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力 降低汇率波动对经营业绩的不利影响 [2] - 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础 不进行单纯以盈利为目的的交易 [2][5] 交易品种与对手方 - 交易种类包括期货、期权、远期、互换等产品或组合 对应基础资产涵盖利率、汇率、货币、商品或组合 [1][2] - 交易对手方为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构 与公司不存在关联关系 [2] 交易额度与期限 - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币2亿元（或等值外币） [1][3] - 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][3] - 期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度 含收益再交易金额 [3] 资金来源与授权 - 资金来源为自有资金 不涉及募集资金 [3] - 董事会授权管理层在额度范围内行使审批权限并签署相关文件 财务部门负责具体实施 [4] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 风险控制措施 - 公司明确金融衍生品交易的职责分工 通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制规范交易行为 [5] - 持续跟踪衍生品市场价格或公允价值变化 及时评估风险敞口 执行应急措施 [5] - 内部审计部门定期对交易情况进行核查 稽核交易是否按内部制度执行 并向董事会汇报 [5] 会计处理与影响 - 根据《企业会计准则第22号》《企业会计准则第24号》《企业会计准则第37号》进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [6] - 交易业务风险可控 不存在损害公司和股东利益的行为 [5]

公司治理 - 盛泰集团第三届监事会第十二次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过了公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [2] - 会议同时审议通过了其他多项议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东大会 [2] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于新增2025年度担保预计的议案》等多项议案 [2] 公告发布信息 - 公司于8月25日晚间通过公告形式披露上述事项 [2] - 消息来源为证券日报网 [2]

公司会议与报告 - 盛泰集团第三届第十四次董事会会议于2025年8月22日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议包括《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年度营业收入构成：服装行业占比62.05% [1] - 纺织行业占比25.88% [1] - 其他业务占比7.1% [1] - 棉纺行业占比4.62% [1] - 其他占比0.34% [1] 市场数据 - 公司当前股价7.89元 [1] - 截至发稿时市值为44亿元 [1]

行业环境 - 纺织行业面临的国际环境更趋错综复杂 [1] - 我国纺织行业经济运行总体延续平稳发展态势 [1] - 行业在复杂外部形势的淬炼中持续巩固和积累发展韧性 [1] 公司战略 - 通过对海内外生产基地的整合优化提升运营效率 [1] - 同步聚焦可控产业链相关业务的深度开发与拓展 [1] 财务表现 - 2025年上半年实现销售收入17.87亿元 同比下降6.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3120.70万元 同比增长21.47% [1] - 产能布局调整逐步落地带动生产效率提升 [1] - 成本费用得到有效管控推动盈利能力同比改善 [1]

盛泰智造集团股份有限公司 董事会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。 董事长应当自接到提议后或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会 会议并主持会议。 第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 第三章 会议通知 第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将 会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、 总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 紧急情况下 ...

盛泰智造集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人登记档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 证券部负责公司内幕信息的监 ...

股份转让限制 - 董事和高管任职期每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[7] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[5] 交易申报与披露 - 买卖股份前需书面通知董秘核查[10] - 新任需在通过任职2个交易日内申报个人及账户信息[11] - 股份变动需在2个交易日内报告披露[12] 减持规定 - 集中或大宗减持需提前15个交易日报告披露计划，时间不超3个月[13] - 减持完毕与否均需在2个交易日内报告公告[13] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[6] 其他 - 制度由董事会负责解释修改，自审议通过日起生效[19][20] - 需申报股份变动交易数量、价格等信息[23]

盛泰智造集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董 事 会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 ...