公司基本信息 - 公司于2020年7月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，并于2020年8月25日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币12117.0892万元[10] - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[18] - 公司发起人宗丽萍出资4027万元，出资比例61.43%；是玉丰出资2445万元，出资比例37.3%；无锡市派克贸易有限公司出资83万元，出资比例1.27%[20] - 公司股份总数为12117.0892万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总数的10%[22] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[24] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[36] - 股东要求查阅会计账簿、凭证，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[37] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规，股东60日内可请求法院撤销[39] - 未被通知参加股东会的股东自知道决议起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对董高监提起诉讼[40] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[44] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[48] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[48] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[48] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[49] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[49] - 重大关联交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[55] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[60] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会或持股1%以上股东提名[90] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[90] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内董事会提议股东会解除其职务[94] - 董事辞任致董事会低于法定人数，60日内完成补选[94] - 董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人[98] 交易与担保审议 - 重大交易需审议标准：资产总额占比10%以上；营业收入占比10%以上且超1000万元；净利润占比10%以上且超100万元；成交金额占比10%以上且超1000万元；产生利润占比10%以上且超100万元[102] - 应由董事会审批的对外担保，需出席董事会会议的2/3以上董事同意[103] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需审议[104] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[104] - 公司为关联人提供担保，无论数额大小，经董事会审议通过后提交股东会审议[104] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产、单纯减免债务和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议通过后提交股东会审议[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%时可不再提取[146] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[147] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[148] - 当公司年末资产负债率高于70%等情形时可不进行利润分配[150] - 最近三年年均可分配利润按30%分红，各年度比例由董事会综合考虑确定[152] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[163][164] - 公司指定《证券时报》等媒体及中国证监会指定网站刊登公告和披露信息[172] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[175] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度 不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚 动使用，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公 告（公告编号：2023-044）。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-021 无锡派克新材料科技股份有限公司 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，尚未使用的募集资金管理额度为 42,100.00 万元。 特此公告。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 08 月 29 日 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 5 月 10 日，公司 ...

资金管理 - 2023年10月30日同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[1] - 2024年5月15日用5000万买宁波银行结构性存款[2] - 产品到期收回本金5000万，获收益365479.45元[2] - 本金及收益归还至募集资金账户[2] - 截至公告披露日未使用额度37100万元[3]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-019 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司自成立以来始终专注锻造行业，主营业务包括各类环形锻件轧制、自由 锻件以及模锻件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类 型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域。曾先后荣获国 家制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新小巨人企业、嫦娥四号工程"突出 贡献者"、国家 5G 工厂等荣誉。2023 年，公司持续加大对新市场的开发，加大 技术研发投入力度，优化人才队伍建设，建立公司关键岗位人才梯队以及职业发 展通道，不断强化企业自身的发展基础，提升企业的核心竞争力。2023 年全年累 计实现营业收入 361,830.64 万元，同比增长 30.06%。 2024 年，公司将秉承"激情、学习、团队、创新、诚信、共赢"的企业核心 价值观，按照"市场国际化、管理国际化、技术国际化、人才国际化"的发展思 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-018 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二 次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂 时闲置的募集资金进行现金管理，该 12 亿元额度可滚动使用，独立董事发表了 明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置 的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-017 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,170,892 股为基数，每股派发现金红利 1.28 元（含税），共计派发现金红利 155,098,741.76 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-015 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，其中 2 人为上市公司独立董事； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,183,807 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8730 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

派克新材 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 派 克 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 派克新材 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡派克新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡派克新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委 托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-014 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 5,000 万元 委托理财名称：单位结构性存款 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A 股） 13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，募集资 金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对 派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 | 项目 | 产品一 | | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 非公开发行 A 股股票持续督导 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 保荐总结报告书 | 公司名称 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. | | 统一社会信用代码 | 91320211790871547J | | 注册资本 | 万元人民币 12117.0892 | | 法定代表人 | 是玉丰 | | 成立日期 | 2006-06-29 | | 上市日期 | 2020-08-25 | | 注册地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路 | | 证券代码 | 605123.SH | | 证券简称 | 派克新材 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可［2022］1748 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司非公开发 ...