财务表现 - 2025年中报营业总收入3.72亿元 [2] - 归母净利润1.29亿元 [2] - 经营活动现金净流入1.56亿元 [2] - 摊薄每股收益0.32元 [5] 盈利能力 - 毛利率48.94% [4] - ROE 8.52% [4] 资产效率 - 总资产周转率0.21次 [6] - 存货周转率1.00次 在同业公司中排名第44 [6] 资本结构 - 资产负债率15.67% 较上季度增加0.27个百分点 较去年同期增加0.19个百分点 [4]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.72亿元，同比增长26.38% [1] - 归属母公司股东净利润1.29亿元，同比增长64.73% [1] - 基本每股收益0.3168元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，自该决议作出之日起 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 | 45 | | 第十一章 | ...

公司治理 - 公司于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开第三届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中光学制造业占比99.98% [1] - 其他业务收入占比0.02% [1] - 公司当前市值为127亿元 [1]

《公司章程》修订对照表 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》。 由于本次章程修订变动较多，本对照表不再逐条列式仅含以下简易修订情 况的条款：（1）"股东大会"调整为"股东会"；（2）删除"监事会"或"监事" 内容；（3）由审计委员会行使监事会职权的调整；（4）未影响原条款核心内容 实质的近似词、近似语义调整或表述严谨性调整；（5）原条款序号和引用的各 条款序号按修订后内容的调整。其他修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | / | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的 | | | | 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人，公司在法定代表人辞任之日起三十 | 修订 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | | 动 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-054 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》（以下简称"新国九条"）的要求，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司于2025年2月21日 制定并公告了《力鼎光电关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（以 下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作， 推动公司高质量发展。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下： 一、聚焦光学产业，围绕主业提质增效，稳健经营发展 公司作为国际知名的高端光学解决方案供应商，通过长期坚持研发创新高质 量发展路线，不断提升技术和产品创新能力，在全球市场拓展、技术创新突破、 生产运营效能提升、人才团队巩固等 ...

重要内容提示： 一、业绩说明会类型 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日披 露了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 26 日 （星期五）下午 16:00-17:00 通过网络文字互动的方式召开 2025 年半年度业绩说明会。公司将 在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益的原则下，就 2025 年上半年业 绩、相关经营情况和投资者普遍关注的问题进行互动交流，欢迎广大投资者积极 参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 26 日 （星期五）下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-056 厦门力鼎光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及变更公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分 制度的议案》及《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权，同时公司拟在董事会成员中设 1 名职工代表董事。 根据《公司法》和现行有效的《公司章程》规定，公司第三届监事会成员仍 将继续履行监事职责至股东大会审议通 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-057 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 3、业务规模 2024年度经审计的业务总收入：4.35亿元； 2024年度经审计的审计业务收入：2.92亿元； 2024年度经审计的证券业务收入：2.26亿元； 2024年度上市公司审计客户家数：125家； 审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业 ...